Правовое регулирование борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем
В работе 59 сносок на книги и журналы.
Целью настоящего исследования является выявление проблем и перспектив правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1. Дается понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве
2. Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, рассматривается, как задача международно-правовой юстиции.
3. Приводятся способы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.
1. Общая характеристика проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. 7
1.1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве. 7
1.2. Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем, как задача международно-правовой юстиции. 14
1.3. Способы легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем 20
1.4. Тенденции легализации (отмывания) денежных средств в России. 25
2. Основные направления правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, в России. 35
2.1. Роль банковского контроля в противодействии легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем. 35
2.2. Общая характеристика уголовной санкции против легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, по отечественному законодательству. 41
2.3. Направления совершенствования системы наказания за легализацию (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем. 45
1. Конвенция ООН против коррупции // Российская юстиция. 2004. № 4.
2. Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 08.11.1990 г. (официальный перевод на русский язык) // СЗ РФ. 2003. № 3. Ст. 203.
3. Международная Конвенция "О борьбе с бомбовым терроризмом" от 15.12.1997 г. (ратифицирована с заявлениями Федеральным законом от 13.02.2001 г. № 19-ФЗ // СЗ РФ. 2001.19 февраля. № 8. Ст. 702).
4. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001 г. № 121-ФЗ //Российская газета. 2001. 09 августа. № 151-152.
5. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001г.//Российская газета. 2001. 09 августа. № 151-152.
6. Федеральный закон "О ратификации Конвенции "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 28.05.2001 г. № 62-ФЗ //Российская газета. 2001. 31 мая. № 103.
7. Постановление №29 Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 2.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" от 18.11.2004 г. № 23. См.: Правовая система КонсультантПлюс: Судебная практика.
9. Положение о Порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг от 16.02.2005. №82.
10. Архив Октябрьского районного суда г. Краснодара. Дело № 1-782/00.
11. Архив Федерального суда Центрального района г. Тольятти, дело №1-82/2000.
12. Александров И.В. Налоговые преступления: Криминалистические проблемы расследования/СПб.: Юридический центр пресс, 2002.
13. Артемьев К. Затягиваем гайки//Московский бухгалтер, №9, сентябрь 2004.
14. Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" для работников кредитных организаций/М.: "Парфенов.ру", 2005.
15. Буркин А.И., Возжеников А.В., Синеок Н.В. Национальная безопасность России в контексте современных политических процессов/М.: Изд-во РАГС, 2005.
16. Власть: криминологические и правовые проблемы/М., 2000.
17. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления)/СПб., 2002.
18. Вотрин Р.В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма//Деньги и кредит, №4, 2004.
19. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. № 4.
20. Гладунов О. Деньги с двойным гражданством//Российская газета, №12, 24.01.2006.
21. Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: Учеб. пособие/М.: Высш. шк., 2003.
22. Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве//Уголовное право, №2, 2005.
23. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмывание "грязных" денег: Метод, пособие/М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.
24. Евпланов А. Центробанк рассказал, с чем надо бороться//Российская газета, №2, 17.01.2006.
25. Емельянова С. Зубков наступил на "тень"//Российская газета, №12, 24.01.2006.
26. Ефременко Т. Сачок для однодневок//Российская газета, №35, 20.02.2006.
27. Жеглов А. От налогов уходили через потайные двери//Коммерсанъ, Вторник, 28 марта 2006.
28. Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем //Российская юстиция. 2001. № 12.
29. Зыкова Т. Банки по-черному//Российская газета, 07.02.2006.
30. Зыкова Т. Новая комиссия по "грязным" деньгам//Российская газета, №250, 03.11.2005.
31. Инструкция против черного бизнеса//Российская газета, 18.02.2006.
32. Итоги работы МВД в 2005 году//Коммерсантъ, Суббота, 18 февраля 2006.
33. Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права/СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
34. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук/М., 1998.
35. Кочарян A.M. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук/М., 2003.
36. Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме/Ростов н/Д: "Феникс", 2005.
37. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии. Учебное пособие/М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
38. Лопашенко Н. Толкование пленумом верховного суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию//Уголовное право, №2, 2005.
39. Лопашенко НА. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2000. № 12.
40. Марченко М.Н. Международный договор как источник современного российского права // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2004. № 3.
41. Меркушин В.В. Противодействие транснациональной организованной преступности. Под общ. ред. В.Ф. Ермоловича/М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2005.
42. Милюков С.Ф. Проблемы криминологической обоснованности российского уголовного законодательства: Дис. ... докт. юрид. наук/СПб., 2000.
43. НАТО отмывало деньги наркомафии? // Пульс Поволжья. 2003. 5 марта (№10(207)).
44. Некрасов Ю.В. FATF. Аванс за сотрудничество//Банковское дело, №1, 2003.
45. Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвеция ООН против транснациональной организованной преступности/М.: ИНФРА-М, 2001.
46. Организованный терроризм и организованная преступность/М., 2002.
47. Петрушенков А.Н. Преступления в сфере экономики, совершаемые организованными группами: квалификация и ответственность: Дис. ... канд. юрид. наук/Н. Новгород, 2002.
48. Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства: Учебник/М.: Дело, 2005.
49. Преступность в России начала XXI века и реагирование на нее/М., 2004.
50. Робинсон Д. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. Пер. с англ./М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
51. Сердинов Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма//Банковское дело, №6, 2003.
52. Тетюков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук/Челябинск, 2003.
53. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспектива: Учебнопракт. пособие/М.: Дело, 2001.
54. Третьяков И.Л. Легализация "грязных денег" в России и меры борьбы с ней//Закон и право, №7, 2004.
55. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. Практикум. Под ред. А.С. Михлина/М.: Юристъ, 2004.
56. Уголовный кодекс Испании/М., 1998.
57. Фалалеев М. Черные схемы//Российская газета, №31, 15.02.2006.
58. Чистюхин В.В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма//Деньги и кредит, №7, 2004.
59. Шемет Д. Личный счет//Московский комсомолец, 7.11.2005.
60. Экономика и право. Теневая экономика: Учеб. пособие для вузов. Под ред. Н.Д. Эриашвили и др./М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
61. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник. Под ред. В.К. Сенчагова/М.: Дело, 2000.
62. Экономическая и национальная безопасность: Учебник. Под ред. Е.А. Олейникова/М.: Изд-во "Экзамен", 2004.
63. Якимов О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов//Уголовное право, №1, 2003.
64. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. Под ред. Н.А. Лопашенко/СПб.: Юридический центр пресс, 2005.
65. Якимов О.Ю. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Уголовное право. 2003. № 1.
66. Якимов О.Ю. Проблемы дифференциации ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем // Вестник юридического факультета: Сб. науч. тр. /филиал СаГА в г. Тольятти/Самара, 2003. Вып. 1.
