Уголовно-правовые средства защиты экономических отношений (Вариант №5, НГУЭиУ)

Период изготовления: апрель 2023 года. 

Работы успешно сдана - заказчик претензий не имел. 

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Задание 1. Дайте характеристику состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1 УК): объект преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления, субъективная сторона преступления 3

Практическая ситуация (задача): Иванов Н.С., являясь индивидуальным предпринимателем, без специального разрешения на право пользования недрами, не имея специального разрешения в виде лицензии на право добычи полезного ископаемого, прииска территорию песчаного карьера и осуществлял добычу общераспространённого ископаемого – песка. Кроме того, для осуществления добычи и перевозки Иванов Н.С. подыскал транспортные средства и нанял Плотникова А.М. и Комова Н.Г., которые за денежное вознаграждение осуществляли погрузку песка. После чего Иванов Н.С. заключал гражданско – правовые сделки, направленные на продажу песка. В результате осуществления указанных действий Иванов Н.С. получил доход в сумме 1 528 965 рублей 89 копеек. Квалифицируйте действия всех указанных лиц. 10

Список использованных источников и литературы 15

1) Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

2) Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон №63-ФЗ от 13 июня 1996 г. (ред. от 30 дек. 2015 г.)// Собрание законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25. 

3) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3418 

4) О недрах: Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1 // Собрание законодательства РФ. – 1992. - N 5. - Ст. 123 

5) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Российская газета. – 2015. - № 151. 

Судебная практика

6) Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 16.06.2021 N 02АП-2441/2021 по делу N А28-10482/2020//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращение 10.04.2023)

7) Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2021 N 10АП-7868/2021 по делу N А41-76359/2020//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращение 10.04.2023)

8) Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.12.2021 N Ф09-7043/21 по делу N А60-26758/2020//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращение 10.04.2023)

9) Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2022 N 14АП-664/2022 по делу N А66-11929/2021//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращение 10.04.2023)

Научная и учебная литература

10) Антропцева И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями // Банковское право. 2010. N 3. С. 46 

11) Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. 2011. N 2. С. 38 - 51. 

12) Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. - № 5. – С. 160-162. 

13) Гладких В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. N 7. С. 29-34. 

14) Горелова А.С. Легализация доходов, получаемых преступным путем // I Рязанские магистерские юридические чтения: материалы Всероссийской научной конференции, 5 февраля 2014 г.- 2014. – С. 145-147. 

15) Емцева К.Э. Общесоциальные меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. N 12. С. 28 - 30.  

16) Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. N 2. С. 53 - 58. 22. 

17) Ляскало А. Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и легализации преступных доходов // Законодательство. – 2014. - № 3. – С. 51-57. 

18) Русанов П.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ / Г. А. Русанов. - Москва : Юрлитинформ, 2012. – 158 с. 

19) Семина О.С. Актуальные проблемы борьбы против легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Источники частного и публичного права: сборник научных трудов по материалам III ежегодной Международной научно-практической конференции 28 марта 2014 г.. – 2014. – С. 233-235. 

20) Тютюнник И.Г. Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2013. N 22. С. 19 - 22. 

21) Фоминова Е.М., Фоминов М.В. К вопросу о легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков // Военно-юридический журнал. 2014. N 3. С. 17 - 20.