Институт трансграничного банкротства: понятие, признаки, проблемы и практика

Цель выпускной квалификационной работы – разработать теоретические и практические положения, направленные на устранение выявленных проблем в сфере трансграничного банкротства.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Дать характеристику понятию «трансграничного банкротства», изучение доктринальных положений и источников правового регулирования;

2. Рассмотреть международную унификацию в области трансграничного банкротсва;

3. Выявить проблемы определения юрисдикции по делам о трансграничном банкротстве;

4. Проанализировать практику взаимодействия разноюрисдикционных производств в деле о трансграничном банкротстве.

Содержание

Глава 1. Теоретические основы института трансграничного банкротства 8

1.1. Понятие трансграничного банкротства 8

1.2. Международная унификация в области трансграничного банкротства и её восприятие национальными правовыми системами 18

Глава 2. Особенности рассмотрения и разрешения дел о трансграничном банкротстве 28

2.1. Проблемы определения юрисдикции по делам о трансграничном банкротстве 28

2.2. Практика взаимодействия разноюрисдикционных производств в деле о трансграничном банкротстве 37

Заключение 51

Список использованных источников 56

1. Нормативно-правовые акты и другие официальные документы: 56

2. Специальная литература: 58

3. Судебная практика: 60

Список использованных источников

1. Нормативно-правовые акты и другие официальные документы:

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)– Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – Текст: электронный.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. (часть третья) (с последующими изменениями и дополнениями) – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.

4. Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте 1928 г.) от 20.02.1928 // Международное частное право: Сборник документов. М.1997 

5. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Заключена в г. Вене 11.04.1980) (вместе со "Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года) [электронный ресурс] // URL: https://docs.cntd.ru/document/901898345

6. Практическое руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в делах о трансграничной? несостоятельности. Нью-Йорк, 2010. С. 34, 134, 135 [электронный ресурс] // URL: www.uncitral.org/pdf/russian/texts/insolven/Practice_Guide_Ebook_russian.pdf 

7. Проект Федерального закона «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)» 2011 г. подготовленный Министерством экономического развития РФ (не внесен в Государственную Думу РФ) [электронный ресурс] //http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/corpmanagment/bankruptcy/doc20110225_04 

8. Регламент Европеи?ского парламента и Совета ЕС от 12.12.2012 № 1215/2012 «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решении? по гражданским и коммерческим делам» [электронный ресурс] // URL: http://eur-lex.europa.eu 

9. Регламент ЕС от 22.12.2000 № 44/2001 «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решении? по гражданским и коммерческим делам» [электронный ресурс] // URL: http://eur-lex.europa.eu 

10. Регламент Европеи?ского парламента и Совета Европейского союза от 20.05.2015 № 2015/848 "О процедурах банкротства" [электронный ресурс] // URL: http://eur-lex.europa.eu  

11. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности с Руководством по принятию и толкованию. Организация Объединенных Нации?. Нью-И?орк. 2014 [электронный ресурс] // URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/1997-model-law-insol-2013-guide-enactment-r.pdf

12. Унифицированный? акт стран -участниц договора о создании ОХАДА «Об организации коллективных процедур ликвидации»1998 г. [электронный ресурс] // URL: // http://www.ohada.com 

13. Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ ред. от 25 ноября 2017 «О несостоятельности (банкротстве)» // – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.

14. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть I). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.

2. Специальная литература:

15. Аристова Е.А. Институт ответственности трансграничных корпоративных групп в международном частном праве // Дис. канд. юрид. наук. М. 2013. с. 245.

16. Ануфриева Л.П. Международное частное право: в 3 т. Т. 3: Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. М.: БЕК, 2001. С. 24-25.

17. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право. М.: Юрайт, 2017. С. 380.

18. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право в 3 т. Том 3. Материально-процессуальные и процессуальные отрасли: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт. 2019. С. 126.

19. Дмитриева Г.К. Международное частное право // 4-е издание. Москва. Проспект. 2016. с. 380.

20. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник для вузов. М.: изд. дом Высшей школы экономики. 2015. С. 216.

21. Ершова И.В., Енькова Е.Е. Банкротство хозяйствующих субъектов: Учебник для бакалавров // Проспект. 2016. СПС Консультант Плюс. С. 173. 

22. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И Международное право // М.: Изд-во Эксмо. 2004. С. 55. 

23. Калинина, Н. В. Проблемы регулирования трансграничной несостоятельности в международном частном праве: дис. канд. юрид. наук. С. 45-48.

24. Калинина Н.В. Коллизия юрисдикций в деле о несостоятельности компании Eurofood // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. № 2 (5). С. 53-57.

25. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности // М. Волтерс Клувер. 2008. с. 216.

26. Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства) // Монография. М. Инфотропик Медиа. 2015. с. 304.

27. Кулешов В.В. Унификация правового регулирования трансграничной несостоятельности в рамках ЮНСИТРАЛ. Московский журнал международного права. 2001. №3. С.199.

28. Лиджанова А.Э. Трансграничная несостоятельность (банкротство): проблемы правового регулирования // СПС Консультант Плюс. С. 4-5. 

29. Лунц Л.А. Курс международного частного право. Общая часть // М. Госюриздат. 1959. С. 15-16.

30. Лунц Л.А. Развитие советской доктрины по международному частному праву // Советское государство и право. 1977. № 12. С. 48 

31. Мохова Е.В. Глобализация трансграничных банкротств в России: опыт движения на запад и перспективы развития в евразии?ском направлении // Закон. 2017. № 5. С. 34

32. Мохова Е.В. Трансграничное банкротство: российские правовые реалии и перспективы // Закон. 2014. № 6. СПС Консультант Плюс. С. 2 

33. Мохова Е.В. Трансграничные банкротства за рубежом и в России: в поисках баланса между универсализмом и территориальностью // Закон. 2016. № 5. СПС Консультант Плюс. С. 3-4.

34. Мохова Е.В. Трансграничный эффект постбанкротных освобождений от долгов физических лиц // СПС Консультант Плюс. С. 4-5. 

35. Мохова Е.В. Центр основных интересов должника при трансграничной несостоятельности: перспективы введения в России новых правовых конструкций // Закон. 2012. № 10. С. 88.

36. Мохова Е. В. Модификации традиционных доктрин правового регулирования трансграничной несостоятельности юридических лиц: проблемы и перспективы реализации в международном праве / Е.В. Мохова //Вестник Пермского гос. университета Сер. Юридические науки. Вып. 8(13). Пермь, 2007. С. 102.

37. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве // М. Статут. 2012. с. 238.

38. Степанов В.В. Нестостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М.: Статут, 1999. С. 115.

39. Третьяков С. В. Понятие иностранного элемента в доктрине международного частного права // Российская академия юридических наук. Научные труды. Выпуск 3. Том 1. М. Издательская группа «Юрист». 2003. С. 888 – 898.

3. Судебная практика:

40. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.08.2013 по делу № ВАС-10508/13. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php/733616/- Текст: электронный.

41. Постановление ВАС РФ от 8 октября 2013 г. по делу № А40-56571/2012.

42. Судебные акты по делам о персональном банкротстве В.А. Кехмана (№ А56-27115/2016 и № А56-71378/2015) [электронный ресурс] // URL: https://kad.arbitr.ru

43. Судебные акты по делу о банкротстве датской компании «Калинка Трейд АпС» (дело № А56-14945/2004) (определение ВАС РФ № 14334/07 от 11.03.2008) [электронный ресурс] // URL: https://kad.arbitr.ru

44. Судебные акты по делу о банкротстве фонда из «Кюрасао» (Определение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2016 по делу № А56-42444/2015) [электронный ресурс] // URL: https://kad.arbitr.ru 

45. Судебные акты по делу о банкротстве компании «Трейдинг-Капитал» (дело №А09-14352/2014) [электронный ресурс] // URL: https://kad.arbitr.ru  

46. Судебные акты по делу о банкротстве ТГК «Nortel» [электронный ресурс] // URL: http://www.nortel-canada.com.

47. Судебные акты по делу о банкротстве авиакомпании «Air Afrique» [электронный ресурс] // URL: https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/The_Ohada_Treaty.pdf  

48. Судебные акты по делу о банкротстве «Vitro S.A.B. de C.V.» 2014 г. [электронный ресурс] // URL: https://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1616760.html.

49. Судебные акты по делу о банкротстве «Qimonda AG» 2009 г. [электронный ресурс] // URL: https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/Chung-In-Re-Qimonda-AG.pdf .

50. Судебные акты по делу о банкротстве группы компаний «KPNQwest» [электронный ресурс] // URL: https://www.windtlegal.com/media/files/KPNQwest%20N_V_%20verslag%2037%20EN.PDF.

51. Cavell Insurance Co. (Bankruptcy), Re, 2004 Can LII 48709 (Ont. S.C.), or (2004) 6 C.B.R. (5th) 11; Cavell Insurance Co. (Bankruptcy), Re, 2005 Can LII 4094 (Ont. S.C.); Cavell Insurance Co., Re, 2005 Can LII 14315 (Ont. S.C.). Appeal's Decision - 23/05/2006 (Docket C43657).

52. Rubin and another (Respondents) v Eurofinance SA and others (Appellants), 2012. № UKSC 46. URL: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2010-0184-judgment.pdf-Текст: электронный.