НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
В статье рассматривается проблема противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях. Обсуждаются меры, принимаемые Российской Федерацией в рамках борьбы с этими явлениями, а также роль международных организаций, в том числе Financial Action Task Force (FATF), в этом процессе. Рассмотрены аспекты Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом. Приведены результаты мер Банка России, направленных на выявление подозрительных операций в финансовой системе. В результате целенаправленной борьбы объем подозрительных операций в последние годы постоянно уменьшается. Кроме того, определены перспективные направления развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
1. "Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Президентом РФ 30.05.2018)
2. Сафонов М.С. Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. [электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-sistema-protivodeystviya-otmyvaniyu-dohodov-i-finansirovaniyu-terrorizma?ysclid=lfdyo8y8p0689673268 (дата обращения: 18.03.2023)
3. Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция)
4. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль. [электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/ (дата обращения: 18.03.2023)
5. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)
6. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). [электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/international/fatf/ (дата обращения: 18.03.2023)
7. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/?ysclid=lfe66gl4da829895476 (дата обращения: 18.03.2023)
8. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года". https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/?ysclid=lfe67dayk9919280472 (дата обращения: 18.03.2023)
