Квалификация и расследование преступлений против собственности (шпаргалки, РАНХ и ГС)

Период изготовления: январь 2022 года.

Также есть 2 задачи.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

1. Квалификация незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). Квалификация незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). 5

2. Квалификация незаконных организации и проведения азартных игр (ст. 171-2 УК РФ) 7

3. Квалификация незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171-4 УК РФ) 9

4. Квалификация организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172-2 УК РФ) 10

5. Квалификация незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173-1 УК РФ). Квалификация незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173-2 УК РФ). 11

6. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ). 12

7. Квалификация приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) 14

8. Квалификация незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) 15

9. Квалификация злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) 17

10. Квалификация ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ) 19

11. Квалификация незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ) 20

12. Квалификация незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну(ст. 183 УК РФ) 22

13. Квалификация злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) 24

14. Квалификация изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) 26

15. Квалификация неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ) 28

16. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ) 30

17. Квалификация преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Квалификация фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) 32

18. Квалификация уклонения физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ) 34

19. Квалификация уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ) 36

20. Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200-1 УК РФ) 38

21. Квалификация привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200-3 УК РФ) 39

22. Квалификация злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200-4 УК РФ) 41

23. Квалификация манипулирования рынком (ст. 185-3 УК РФ) 43

24. Квалификация принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) 45

Задача 1 

ОАО «Русфинансбанк», подавшее в Центральный банк России необходимые для регистрации данного общества в качестве кредитной организации документы, начало осуществлять банковские услуги населению не дождавшись принятия решения ЦБ РФ и не оплатив уставный капитал в полном объеме. После отказа ЦБ РФ в регистрации ОАО «Русфинансбанк» в качестве кредитной организации общество не прекратило свою деятельность и до момента пресечения его деятельности правоохранительными органами получило доход в размере 26 млн. рублей. 

Квалифицируйте действия виновных.

Задача 2 

К., длительное время работая в автомастерской, скупал краденые двигатели с автомобилей, затем, перебив номера на двигателях, ставил их в ремонтируемые машины и брал полную стоимость за оплату ремонтных работ. При этом лица, чьи машины ремонтировались, были уверены в том, что им ставили заводские двигатели. 

Квалифицируйте действия К. 

Список использованных источников 50

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) // Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 26.10.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.

7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918.

8. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.

9. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3238.

10. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 40.

11. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434.

12. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (1 ч.). – Ст. 7.

13. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4193.

14. Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1625 «О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах» (ред. от 28.05.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 42 (ч. III). – Ст. 6591. 

15. Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (ред. от 28.09.2020) // Вестник Банка России. – 2005. – № 17.

16. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства (утв. ФССП России 15.04.2013 № 04-4) // СПС «КонсультантПлюс».

17. Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) (утв. ФССП России 21.08.2013 № 04-12) (ред. от 03.10.2016) // СПС «КонсультантПлюс».

Материалы судебной практики

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (ред. от 06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. – № 6.

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (ред. от 07.07.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 1.

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 7.

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» (ред. от 11.06.2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 6.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2020. – № 1.

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2020. – № 296.