Мошенничество: специальные виды

Выпускная квалификационная работа

Сделана в январе 2018 года.

Цель данной работы – исследование и всесторонний анализ особенностей уголовной ответственности за специальные виды мошенничества, выявления проблем квалификации данных видов преступлений. Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:

- изучить историю развития уголовной ответственности за мошенничество;

- выделить уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ;

- проанализировать мошенничество в сфере кредитования;

- охарактеризовать мошенничество при получении выплат;

- раскрыть мошенничество с использованием платежных карт;

- рассмотреть мошенничество в сфере страхования;

- изучить мошенничество в сфере компьютерной информации;

- выявить проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.1-159.6 УК РФ ;

- определить предложения по совершенствованию законодательных положений в части регулирования уголовной ответственности за мошенничество и его видов.

Для достижения обозначенной цели и решения указанных задач в работе использовались общенаучные и частно-научные методы познания. Среди общенаучных методов использовались обобщение, формализация, анализ, дедукция, индукция, синтез. Из числа частно-научных методов познания применялись формально-юридические, лингвистические, логические, и другие методы.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения и списка использованных источников.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не предъявлял.

Оригинальность работы по Antiplagiat.ru на 02.02.2021 г. составила 40%.

Свои готовые работы, я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение 3

Глава 1 Правовое регулирование привлечения к уголовной ответственности за мошенничество: общие вопросы 7

1.1 История развития уголовной ответственности за мошенничество 7

1.2 Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 12

Глава 2 Уголовно-правовая характеристика специальных видов мошенничества 27

2.1 Мошенничество в сфере кредитования 27

2.2 Мошенничество при получении выплат 43

2.3 Мошенничество с использованием платежных карт 52

2.4 Мошенничество в сфере страхования 59

2.5 Мошенничество в сфере компьютерной информации 65

Глава 3 Проблемы квалификации специальных видов мошенничества и пути совершенствования законодательства 72

3.1 Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.1-159.6 УК РФ 72

3.2 Предложения по совершенствованию законодательных положений в части регулирования уголовной ответственности за мошенничество и его видов 84

Заключение 89

Список использованных источников 92

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)// Собрание законодательства РФ.1996. № 25. Ст. 2954

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ.1996. № 5. Ст. 410

3. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2017) // Ведомости СНД и ВС РФ.1993. № 2. Ст. 56.

4. Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.2012. № 49. Ст. 6752

5. Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4256.

6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 05.02.1996. № 6. ст. 492.

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 15.07.2002. № 28. ст. 2790.

8. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 04.07.2011. № 27. ст. 3872.

9. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). ст. 7598.

10. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 09.03.2016) «О занятости населения в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1915.

11. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. Банком России 26.03.2004 № 254-П) (ред. от 14.11.2016) // Вестник Банка России. № 28. 07.05.2004.

12. Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР, 1922, № 15, ст. 153. (утратил силу).

13. Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР, 1926, № 80, ст. 600. (утратил силу).

14. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов РСФСР, т. 8, с. 497. (утратил силу).

Научная и специальная литература

15. Артеменко Н.Н. Установление уголовной ответственности за преступления против собственности (1917-1922 гг.) // Вестник Академии права и управления, 2012. № 29. – С. 116-127.

16. Архипов А.В. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика: дисс. ... канд. юрид. наук. - Томск, 2016. – С. 134.

17. Александрова И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. - С.54 - 62.

18. Анисимов В.Ф., Чесноков М.В. Мошенничество в сфере кредитования: общий или специальный субъект преступления? // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 1 (35). - С. 61.

19. Архипов А.В. Квалификация хищений средств материнского (семейного) капитала, совершенных сотрудниками кредитных кооперативов, микрофинансовых и иных организаций // Судья. 2015. № 6. - С. 60 - 64.

20. Архипов А.В. Субъект мошенничества при получении выплат // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 378. – С. 162 – 165.

21. Балябин В.Н., Кулешов В.В. О разграничении сбыта поддельных платежных карт и мошенничества с их использованием // Банковское право. 2015. № 1. С. 12-14.

22. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / отв. ред. Е.Ю. Грачева. – М.: Норма, 2013. – С. 291.

23. Бугаев В.А. Обман и злоупотребление доверием как способ причинения имущественного ущерба // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2015. Т. 1. № 4 (67). С. 58.

24. Векленко С.В. Уголовно-правовые проблемы определения субъекта мошенничества // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2013. № 2. С. 33.

25. Виленский Б.В. Российское законодательство X - XX вв. В 9-ти т. Т. 3. Акты Земских соборов/ Под общ. ред. О.И. Чистякова. - М.: Юридическая литература, 1986. – С. 76.

26. Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. К вопросу о понятии хищения // Уголовное право. 2014. № 6. - С. 12.

27. Дорожкин С.С. Субъективные признаки мошенничества в сфере кредитования // Отечественная юриспруденция. 2016. № 5(7). – С. 50.

28. Есаков Г.А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение // Уголовное право. 2015. № 1. С. 49.

29. Ермакова О.В. Проблемы определения момента окончания мошенничества и его видов. Барнаул, 2015. С. 27.

30. Ермакова О.В. Специальные виды мошенничества (ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ): вопросы квалификации законодательных новелл // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2014. № 3(35). С. 134-136.

31. Колоколов Н. Кредиты получают мошенники, а сроки - козлы отпущения // ЭЖ-Юрист. 2013. № 14. - С. 14.

32. Колоколов Н.А. Преступления против собственности: комментируем новеллы УК РФ // Мировой судья. 2013. № 1. С.6-15.

33. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С.430

34. Камышов Д.А. Ответственность за мошенничество: исторические пути развития уголовного законодательства // Правовое поле современной экономики, 2012. № 8. – С. 15-20.

35. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. -7-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 297.

36. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб. - М.: КОНТРАКТ, 2013. – С. 280.

37. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Отв. редактор В.М.Лебедев. М.: Изд-во «Юрайт», 2013. - С.417;

38. Майорова Е.И. Типичные способы хищения средств материнского капитала (уголовно-правовой аспект) // Российский следователь. 2015. №5. - С. 19 - 22.

39. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М., 2012. С. 24.

40. Малинин В.Б., Лобоцкая И.В. К вопросу об объекте состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 4(42). – С. 192.

41. Маслов В.А. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. С. 58-59.

42. Меллинг Д.В. К вопросу о субъекте преступления, предусмотренного статьей 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2016. Т. 1. № 2. - С. 63.

43. Методические рекомендации ВНИИ МВД России. М., 2013. С. 23.

44. Мусьял И.А. Сфера кредитования как объект уголовно-правовой охраны при мошенничестве // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2016. № 4 (21). - С. 133.

45. Нудель С.Л. Особенности квалификации мошенничества в сфере кредитования // Российский следователь. 2013. № 13. - С. 20.

46. Осокин Р.Б., Амельчаков И.Ф. Хищение путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество): история, элементы и признаки состава, квалификация. – Тамбов: Тамбовский филиал Моск. ун-та МВД России, 2015. – С. 8.

47. Оськина И., Лупу А. Русская правда о мошенничестве // ЭЖ-Юрист. 2013. № 8. - С. 2-6.

48. Очередько В.П., Ковбенко Н.Д., Третьяков И.Л. Возникновение и развитие российского уголовного законодательства об ответственности за мошенничество // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2015. № 1. – С. 126-129.

49. Папинян К.Г. Способ совершения преступления как признак объективной стороны состава мошенничества // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 8. С. 245.

50. Петров С.А. Особенности квалификации мошенничества по признакам объективной стороны // Бизнес в законе. 2012. № 3. С. 70.

51. Пастушков Е.Б. О некоторых проблемах уголовно-правового регулирования борьбы с мошенничеством в сфере кредитования / Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 1 (24). - С. 253.

52. Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности. СПб., 2014. С. 156.

53. Полянский А.Ю. Уголовно-правовые аспекты мошенничества в сфере кредитования // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2014. № 1(38). – С. 221.

54. Прасолов В.И., Вторушина А.С. Уголовно-правовые аспекты мошенничества в сфере кредитования // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 2. № 5. - С. 96.

55. Сведения о состоянии преступности в Российской Федерации за 2014-2016 гг. [Электронный ресурс] // URL: https://мвд.рф/ дата обращения 10.12.2017 г.

56. Сердюк П.Л. Спорные вопросы субъективной стороны состава мошенничества // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2016. № 3. С. 168.

57. Сидоренко Э.Л. Некоторые вопросы квалификации хищений в свете последних изменений УК РФ // Мировой судья. 2017. № 3. С. 22.

58. Сунчалиева Л.Э. Мошенничество (Уголовно-правовой и криминологический аспект): дисс. … канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2004. – С. 17.

59. Сердюк П.Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое и криминологическое исследование / Под ред. С.П. Щерба. - М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 42.

60. Сафонов О.М. Проблемы оптимизации российского уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за преступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. N 4 (30). В 3 ч., ч. II. С. 164.

61. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2016 - 2017 гг. [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 26.01.2018).

62. Смолин С.В. Актуальные вопросы квалификации мошенничества в кредитной сфере // Уголовное право. 2014. № 6. - С. 68.

63. Степанов М.В. Вопросы квалификации мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) // Юридическая наука и практике. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 3(27). - С. 168 – 172.

64. Тимошенко А.А. Хищение средств материнского капитала: кого признавать потерпевшим? // Уголовное право. 2015. № 4. - С. 63 - 67.

65. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики: дисс. ... док. юрид. наук. - Казань, 2002. – С. 105.

66. Тамазов И.А. Объект и предмет мошенничества // Современное право. 2012. № 12. С. 129.

67. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, X век - 1917 год / Сост.: Томсинов В.А. - М.: Зерцало-М, 2014. – С. 182-184.

68. Шеслер А.В. Хищения: понятия и признаки // Вестник Томского государственного университета. Серия: Право. 2012. №4. С. 70.

69. Шульга А.В. Имущественные права как предмет хищения предоплаченых платежных карт // Общество и право. 2014. №4 (50). С. 151.

70. Чесноков М.В. Непосредственный объект мошенничества в сфере кредитования // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16). - С. 286.

71. Шульга А.В. Имущество как предмет преступлений против собственности и его влияние на содержание объекта данных преступлений // Российский следователь. 2012. № 2. - С. 29 - 32.

72. Шеслер А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право. 2013. № 2. - С. 67 - 71.

73. Южин А.А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 93.

74. Энциклопедия уголовного права. Т. 18. Преступления против собственности / Под ред. В.Б. Малинина. – СПб.: Изд. профессора Малинина, 2011. – С. 334.

75. Яни П.С. Квалификация хищений: момент окончания, безвозмездность, ущерб // Законность. 2015. № 12. - С. 45.

76. Яни П.С. Мошенничество: момент возникновения умысла // Законность. 2017. № 2. С. 34.

Материалы судебной практики

77. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 2. 2015.

78. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. февраль. 2008.

79. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. январь. 2017.

80. Обобщение судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159.1 — 159.6 УК РФ, а также судебной практики по приведению приговоров в отношении лиц, осужденных за мошенничество по статье 159 УК РФ, в соответствие с УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ). URL: http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=22 (дата обращения: 23.12.2017).

81. Постановление президиума Астраханского областного суда от 18 июня 2013 г. № 44у-139/13 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-astraxanskij-oblastnoj-sud-astraxanskaya-oblast-s/act-509690517/ (дата обращения 13.01.2018).

82. Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 16 декабря 2014 г. по делу № 1 – 407/14 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-i№dustrial№yj-rajo№№yj-sud-g-bar№aula-altajskij-kraj-s/act-505331256/ (дата обращения 29.11.2017).

83. Приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края от 03 июня 2013 года по делу № 1-327/2013 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-novoaltajskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-456990383/ (дата обращения 13.12.2017).

84. Приговор мирового судьи судебного участка № 7 г. Бийска Алтайского края от 06 августа 2014 г. по делу № 1-47/2014 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-7-g-bijska-altajskogo-kraya-s/act-221749313/ (дата обращения 13.12.2017).

85. Приговор Рубцовского городского суда Алтайского края от 18 февраля 2014 года по делу № 1-167/14 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-rubcovskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-456814315/ (дата обращения 13.12.2017).

86. Приговор Черемушкинского районного суда г. Москвы от 29 августа 2013 г. по делу № 1-375/2013 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-cheremushkinskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-434563153/ (дата обращения 13.12.2017).

87. Кассационное определение Воронежского областного суда от 19 марта 2016 г. № 22-325 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-voronezhskij-oblastnoj-sud-voronezhskaya-oblast-s/act-510398186/ (дата обращения 13.12.2017).

88. Апелляционное определение Московского областного суда от 2 сентября 2014 г. по делу № 22-4821 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-moskovskij-oblastnoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-471047371/ (дата обращения 13.01.2018).

89. Приговор Головинского районного суда г. Москвы от 08 апреля 2016 г. по делу № 1-145/16 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-golovinskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-424410219/ (дата обращения 13.01.2018).

90. Приговор № 1-34/2017 от 14 июня 2017 г. по делу № 1-34/2017 Приютненский районный суд (Республика Калмыкия) [Электронный ресурс] // Судакт. Ру URL: http://sudact.ru/ дата обращения 15.01.2018 г.

91. Приговор № 1-224/2017 от 31 августа 2017 г. по делу № 1-224/2017 Миллеровский районный суд (Ростовская область) [Электронный ресурс] // Судакт. Ру URL: http://sudact.ru/ дата обращения 15.01.2018 г.

92. Приговор № 1-62/2017 от 31 августа 2017 г. по делу № 1-62/2017 Прилузский районный суд (Республика Коми) [Электронный ресурс] // Судакт. Ру URL: http://sudact.ru/ дата обращения 15.01.2018 г.

93. Приговор № 1-2428/17 Новоалтайского городского суда .Алтайского края [Электронный ресурс] // Судакт. Ру URL: http://sudact.ru/ дата обращения 15.01.2018 г.

94. Приговор № 1-258/2017 от 17 августа 2017 г. по делу № 1-258/2017 Дзержинский районный суд г. Волгограда ) [Электронный ресурс] // Судакт. Ру URL: http://sudact.ru/ дата обращения 15.01.2018 г.