Правовые основы противодействия легализации отмыванию денежных средств и иного имущества приобретенного преступным путем

Период изготовления: июнь 2023 года.

Предмет: Правовое обеспечение экономической деятельности.

Целью данной дипломной работы является системный анализ правовых основ противодействия легализации отмыванию денежных средств и иного имущества приобретенного преступным путем, а также оценка эффективности мер, применяемых государствами для борьбы с этим явлением. Результаты и выводы данной работы могут быть использованы в качестве основы для разработки новых правовых и организационных механизмов борьбы с отмыванием денежных средств, а также в качестве практического руководства для правоохранительных органов, занимающихся борьбой с легализацией доходов.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение 3

Глава 1. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. 6

1.1. Объект преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. 6

1.2. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. 13

1.3. Субъект, субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ 18

Глава 2. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. 30

2.1. «Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». 30

2.2. «Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». 35

Глава 3. Особенности противодействия легализации доходов, приобретенных преступным путем. 54

3.1. Органы по противодействию легализации доходов, приобретенных преступным путем 54

3.2. Основные проблемы, возникающие при противодействии легализации доходов, приобретенных преступным путем. 67

Заключение 75

Список используемой литературы 79

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Совет Европы и Россия, 2002.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.03.2022) – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

3. Никифоров, Б. С. Объект преступления: монография. / Б. С. Никифоров. — Гос. юр. издат., 1960. — 228 с.

4.  Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2009. — 739 с.

5.  Михайлушин, А.И., Шимко, П. Д. Экономика. / А. И. Михайлушин, П. Д. Шимко. — М. Высшая школа, 2000. — 399 с.

6. Борисов, Е. Ф. Экономика: учеб. /Е. Ф. Борисов. — М.: Проспект, 2009. — 399 с.

7.  Николаева, Ю. В. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики: монография. / Ю. В. Николаева, С.А. Юдичева, В.Е. Батюкова, И.М. Белякова, И.А. Ложкова. — М., 2014. — 120 с.

8.  Волотова, Е. О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого другими преступным путем/ Е. О. Волотова// Адвокат. — 2011. — № 2.

9. Хамараев, В. А. Отсрочка для «прачечных» // Политика и общество. — 2001. — № 7.

10.   Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. 2007. N 4.

11. Волотова Е. О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. — М.: Законодательство и экономика, 2011, № 2.

12. Третьяков И. Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: М., 2002. 

13.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 2002. 

14.  Здравомыслов Б. В. Уголовное право. Особенная часть. М., 2004.

15. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001. 

16. Собрание законодательства РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.

17. Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. N 11.

18. Журбин Р. Расследование легализации преступных доходов // Законность. 2006. N 2.

19. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. 

20. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 

21. Рыхлов О.А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России: Дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Челябинск: Челяб. юрид. ин-т МВД России, 2007. 

22. Инсам А., Канцлер Д., Ньюинер И., Тренквондер Д., Боссхад П., Вен Л., Мидрич В. Отмывание денег. Банковский мониторинг. Вена; Грац, 2006. 

23. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Инфра-М, 2004.

24. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб., 1998. 

25. Ларичев В.Д. Правовые и организационные меры борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Адвокат. 2001. N 12.

26. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем средств и имущества. М., 2000.

27. Камынин И.Н. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. N 11. 

28. Кадовик Е.И. Организованные группы, преступные сообщества и легализация (отмывание) денежных средств // Юридический мир. 2002. N 4.

29. Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб., 2003.

30. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов Инсам А., Канцлер Д., Ньюинер И., Тренквондер Д., Боссхад П., Вен Л., Мидрич В.

31. Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций. М., 2002. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М., 2001.

32. Иванов Э.А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право. 2005. N 2.

33. Щеткова В.С. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов в банковской системе РФ: Автореф. канд. дис. Тюмень, 2005; 

34. Рыхлов О.А. Ивкова А. В. Противодействие легализации преступных доходов в процессе привлечения лиц к административной ответственности по статье 15.27 КоАП // Законность. 2013. № 1.

35. Прошунин М. М. Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России // Финансовое право. 2009. № 8.

36. Филимонов М. И. Роль Банка России в системе финансового мониторинга в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 

37. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 26.

38. Материалы IX Всероссийской банковской конференции «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», проходившей 13 марта 2007 г. Организатор конференции – Ассоциация региональных банков России.

39. Карпович О. Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты // Банковское право. 2008. № 5. 

40. Дементьева С., Граник И. К Центробанку приставят напарника // Коммерсантъ. 2008. № 18. 

41. Орлов Б. В., Ручкин О. Ю., Трунцевский Ю. В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-практическое пособие. М.: Юрист, 2011. 

42. Курбатов А. Я. Порядок разрешения коллизий в российском праве // СПС «КонсультантПлюс», раздел «КомментарииЗаконодательства»

43. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.04.2011 № ВАС-4457/11 по делу № А60-16452/2010-С9 // СПС «КонсультантПлюс»

44. Курбатов А. Я. Административная ответственность кредитных организаций: разрешение противоречий между Законом о Банке России и КоАП // Банковское право. 2012. № 4. 

45. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации в период с января по сентябрь 2013 года // http://www.customs.ru.

46. Ратифицирован договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём// http://www.kremlin.ru.

47. Судебные и нормативные акты РФ. Постановление от 20 декабря 2011 г. http://www. sudact.ru.

48. Судебные решения РФ. http: // Cудебные решения.рф.

49. ФТС России в 2013 году: цифры и факты // http://www.customs.ru

50. ФАТФ. Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. // Финансовое право. 2012. № 8.