Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики

Период изготовления: июнь 2023 года.

Целью исследования является разработка на основе ранее проведенных научных исследований и комплексного анализа особенностей стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях в сфере экономической деятельности и практики применения теоретически и практически значимых положений о современное назначение и роль данного процессуального института в досудебном производстве, разработка доказательных предложений по оптимизации данного вида уголовно-процессуальных отношений, совершенствование их правового регулирования и практики их реализации.

Достижение цели исследования предопределило выполнение следующих задач:

- определить сущность и понятие возбуждения уголовного дела как стадии уголовного судопроизводства и как института уголовно-процессуального права;

- провести исторический анализ развития правовых норм, касающихся возбуждения уголовных дел за правонарушения в сфере экономической деятельности в России;

- проведение сравнительно-правового анализа уголовно-процессуального законодательства России и зарубежья по вопросам возбуждения уголовных дел, связанных с правонарушениями в сфере экономической деятельности;

- описать понятие и сущность возбуждения уголовного дела о правонарушениях в сфере экономической деятельности;

- изучить теоретико-правовые представления о содержании оснований и оснований для возбуждения уголовных дел за правонарушения в сфере экономической деятельности;

- изучить порядок разрешения сообщений о правонарушениях, совершенных в сфере экономической деятельности, и правила о возбуждении или об отказе в возбуждении в отношении них уголовных дел;

- пересмотр порядка и обжалование постановления о возбуждении уголовного дела об уголовном правонарушении в сфере экономической деятельности. 

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение 3

Глава 1. Общая характеристика экономических преступлений 10

1.1. Понятие и криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 10

1.2. Развитие уголовного законодательства России об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности 16

1.3. Система преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству Российской Федерации на современном этапе 30

Глава 2. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности и реализации уголовной ответственности за их совершение 34

2.1. Соотношение преступлений в сфере экономической деятельности со смежными составами преступлениями 34

2.2. Проблемы и перспективы развития уголовной ответственности за преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности 40

2.3. Проблемы и перспективы развития уголовной ответственности за преступления в сфере финансовой деятельности и налогообложения 51

Заключение 57

Список использованных источников 64

1. Александрова В.В. Преступления в сфере экономики : проблемы соотношения и разграничения с гражданскими правонарушениями : дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Москва, 2018. 161 с. 

2. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 09.01.2018 года // Росправосудие. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения – 31.01.2021 года). 

3. Апелляционное постановление Тверского областного суда от 24.11.2016 года по делу №22-2678/2016 // Росправосудие URL: https://rospravosudie.com (дата обращения – 31.01.2021 года).

 4. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 10.04.2014 № 30-АПУ14-5 // СПС «Консультант Плюс». 

5. Апелляционное определение Мурманского областного суда от 29.06.2018 № 22-547/18 // СПС Консультант Плюс». 

6. Апелляционное определение Архангельского областного суда № 22- 931/19 от 23.04.2019 // СПС «Консультант Плюс». 

7. Апелляционное постановление Архангельского областного суда от 17.08.2018 № 22-2004/18 // СПС «Консультант Плюс».

 8. Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 25.04.2018 №22-2431/18 // СПС «Консультант Плюс».

 9. Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 23.03.2018 № 22-1106/18 // СПС Консультант Плюс». 

10. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 07.02.2018 №22-763/18 // СПС «Консультант Плюс». 

11. Апелляционное определение Верховного Суда Республики Коми от 27.09.2017 № 22-2217/17 // СПС Консультант Плюс».

 12. Батютина Т.Ю. Роль норм гражданского права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Краснодар, 2019. 28 с. 

13. Багаутдинов Ф.Н. Некоторые вопросы статистического учета преступлений экономической направленности // Законность. 2016. № 5 (979). 

14. Бизнес в России становится все опаснее. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/28/5cebe7939a794754023bf449 (дата обращения - 23.12.2019 года). 

15. Винокуров А.Ю. Государственный учет как самостоятельное направление (участок) деятельности прокуратуры Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2011. № 3. 

16. Гладких В.И. К вопросу о понятии и видах экономической преступности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2011. № 621. 

17. Гладкова М.В. Отграничение налоговых преступлений от смежных посягательств по УК РФ // Общество и право. 2009. №4 (26). С.137-141. 

18. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

19. Есаков Г.А. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ): проблемы применения нормы // Уголовное право. 2014. № 3. С. 42 

20. Егорова Н.А. Реформа уголовного кодекса РФ (декабрь 2011 г.): проблемы применения новых норм // Уголовное право. 2012. № 3. С. 18-22.

 21. Егорова Н.А., Лихолетов А.А. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица: проблемы квалификации и правовой регламентации ответственности // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2 (34). С. 233-239. 

22. Жинкина Т.Ю. К вопросу о влиянии норм гражданского права на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности // Теория и практика общественного развития. 2015. № 10. С. 102-104.

23. Жилкин М.Г., Земцова А.В. К вопросу о применении норм об уголовной ответственности за криминальные банкротства // Общество и право. 2017. № 4 (62). С. 34-41. 

24. Живилкова И.В. Несостоятельность и (или) преднамеренное банкротство // Отечественная юриспруденция. 2018. № 6. С. 8-10. 

25. Зуй И.В. Ответственность за преднамеренное банкротство в российском законодательстве // Евразийская адвокатура. 2017. № 4 (29). С. 101-103. 

26. Кузнецов А.В. Совершенствование правового регулирования уголовной ответственности за отдельные виды мошенничества // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 3 (54). С. 56-60. 

27. Козбанов А.И. Тенденции и перспективы защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования в современной России // Евразийская адвокатура. 2018. № 1 (32). С. 30-33. 

28. Кожевников О.А. О направлениях деятельности прокуратуры // Российский юридический журнал. 2016. № 1.

 29. Кочои С.М. Нормы о мошенничестве в УК РФ: особенности и отличия // Всероссийский криминологический журнал. 2013. № 4. С. 70-74.

 30. Козаев Н.Ш. Уголовная статистика как зеркало общественных отношений, обусловленных научно-техническим прогрессом // Научный вестник Омской Академии МВД России. 2014. № 4 (55). 

31. Киселева И. А. Критерии разграничения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и гражданско-правового деликта // Вестник ННГУ. 2013. № 3-2. С. 87 

32. Кузьменко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Нижний Новгород, 2009. 36 с. 

33. Кириленко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : дисс. канд. юрид. наук / В.С. Кириленко. - М.: Ростов-на-Дону, 2012. 189 с. 

34. Кириленко В.С. Проблемы квалификации ст. 174 уголовного кодекса Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 3. С. 251-253. 

35. Криминальная статистика: механизмы формирования, причины искажения, пути реформирования / М. Шклярук и др. - СПб.; М.: Норма, 2015. 

36. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 05.10.2011 № 52-О11-11 // СПС Консультант Плюс». 

37. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: Монография. Часть 1. - М., 2015. 

38. Мкртчян С.М. Дифференциация уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования: мнение правоприменителей // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2017. № 3. С. 112-116. 

39. Мазур С.Ф. Некоторые вопросы противодействия преступлениям экономической направленности и их место в классификации преступлений // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 4. С. 56-59. 

40. Мамедов О.Ю. Политическая экономия. - Ростов-на-Дону, 2007.

 41. Мурадов Э.М. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Москва, 2008. 18 с. 

42. Овчаров А.В. Экономические риски и система управления туристским предприятием. - М., 2013. С. 85-88. 

43. О естественных монополиях: ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

44. О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4859. 

45. О внесении изменений в УК РФ и ст. 151 УПК РФ: ФЗ от 07.12.2011 № 419-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7361. 

46. О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты РФ: ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. Ст. 6752. 

47. О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: ФЗ от 03.07.2016 № 323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4256. 

48. Привалов А.В. О значении направленности и характера преступлений для их квалификации // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 2. С. 89-92. 

49. Пайвин Д.М. Влияние норм гражданского законодательства на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Екатеринбург, 2005. 25 с. 

50. Петухов П.Б. Незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов и сборов: соотношение составов преступлений // Вестник ЧелГУ. 2009. № 31. С. 57-59.

 51. Пузанов И. Фирмы-однодневки: закон принят, а вопросы остались... // ЭЖ-Юрист. 2012. № 3. С. 1-5. 

52. Преступность демонстрирует экономический рост. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/19/5cb7574c9a7947cd14f64c3c (дата обращения - 27.12.2020 года). 

53. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 22-П // СПС «Консультант Плюс»

 54. Определение Конституционного Суда РФ № 839-О от 27.03.2018 // СПС «Консультант Плюс». 

55. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (ред. от 07.07.2015) // СПС «Консультант Плюс». 

56. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (с изм. от 26.02.2019) // СПС «Консультант Плюс». 

57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» (изм. от 11.06.2020) // СПС «Консультант Плюс». 

58. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2017. № 280. 

59. Постановление Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан 24.08.2016 года по делу № 44у196/2016 // Росправосудие. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения – 31.01.2021 года). 

60. Постановление суда кассационной инстанции – президиума Омского областного суда от 07.0.2017 года по делу № 44-У-86/2017 // Росправосудие. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения – 31.01.2021 года). 

61. Постановление суда кассационной инстанции – президиума Омского областного суда от 07.0.2017 года по делу № 44-У-86/2017 // Росправосудие. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения – 31.01.2021 года).

 62. Приговор Привложского районного суда г. Казани от 10.12.2018 года по делу № 1-656/2018 // ГАС РФ «Правосудие» (https://bsr.sudrf.ru) (дата обращения 31.01.2021 года). 

63. Приговор мирового судьи судебного участка №2 г. Заринска Алтайского края от 25.07.2016 по делу №1- 38 /2016. // ГАС РФ «Правосудие» (https://bsr.sudrf.ru) (дата обращения 31.01.2021 года). 

64. Приговор мирового судьи судебного участка №2 г. Заринска Алтайского края от 25.07.2016 по делу №1- 38 /2016. // ГАС РФ «Правосудие» (https://bsr.sudrf.ru) (дата обращения 31.01.2021 года). 

65. Приговор мирового судьи судебного участка №6 Индустриального района г. Барнаула Алтайского края от 09.03.2017 года по делу № 1-3 / 2017 // ГАС РФ «Правосудие» (https://bsr.sudrf.ru) (дата обращения 31.01.2021 года) 

66. Приговор Приволжского районного суда г. Казани по уголовному делу N° 1-181/2013 // Росправосудие. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 31.1.2021 года). 

67. Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» // СПС «Консультант Плюс». 

68. Расторопова О.В., Нечаев А.Д. Преступления экономической направленности: понятие, признаки, система // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 2. С. 121124. 

69. Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: дис. ... канд. юрид. наук. - Ижевск, 2001. 

70. Разыграева Е.Н. Криминальное банкротство - форма хищения? // Журнал российского права. 2017. №5 (245). С. 97-101. 

71. Россия: Уголовное преследование разрушает бизнес. URL: https://inosmi.ru/social/20180420/242034743.html (дата обращения - 23.12.2019 года) 

72. Стенькин А. Мошенничество или налоговое преступление: что говорит проект постановления Пленума Верховного Суда РФ о преступлениях в налоговой сфере // Вестник экономического правосудия Российской федерации. 2019. № 11. С. 198 – 200. 

73. Силаев А.В. Проблемы уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (по материалам Уральского федерального округа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Силаев. - Челябинск, 2011. 29 с. 

74. Силаев А.В. Проблемы отграничения незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений // Вестник ЧелГУ. 2012. №29 (283). С. 97-101. 

75. Сенцов А.С., Волколупова В.А. Новые уголовноправовые меры противодействия незаконному образованию (созданию, реорганизации) юридического лица: проблемы и перспективы их применения // Новое в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве / отв. ред. В. И. Третьяков. Волгоград: ВА МВД России, 2013. С. 340-351.

 76. Середа И.М. Незаконное предпринимательство в России : проблемы квалификации // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. №3 (36). С. 39-45.

 77. Степанов М.В. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования (ст. 159. 1 УК РФ) // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 3. С.133-136

 78. Терехова Т.А. Преступления в сфере экономики: виды и их характеристика // Отечественная юриспруденция. 2018. № 4 (29). С. 50-53.

 79. Устинова Т.Д. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. № 12 (52). С. 130-136.

 80. Урда М.Н. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2 Actual Problems of Economics and Law. 2015. №. 2 С. 57-63. 

81. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2019) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  

82. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. 

83. Федирко Е.А., Барзыкина Г.А. Преступления экономиической направленности: понятие и методика расследования // Матер. III Междунар. Молодежной науч.-практ. Конф. «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита». Курск, 2016. С. 40-44. 

84. Числов А.И. Органы государственной власти РФ в условиях разделения властей: тез. докл. и сообщ. Всерос. науч.-практ. конф. -Тюмень, 2005. 

85. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций: учеб. / под общ. ред. Г.П. Журавлевой. М., 2014. 

86. Южин А.А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве : дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. М., 2016. 212 с. 

87. Ященко А.С. Преднамеренное банкротство: проблемы квалификации и разграничения смежных составов преступлений // Вестник БГУ. 2015. № 3. С. 178-181. 

88. Яни, П.С. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. 2005. № 4. С. 13-17.