Цифровое мошенничество на финансовых рынках: угрозы и пути их предотвращения

Период изготовления:  март 2022 года.

Предмет: Финансовые рынки.

Целью данной работы является разработка предложений по предотвращению случаев цифрового мошенничества на финансовых рынках. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. Изучить  понятие цифрового мошенничества.

2. Рассмотреть правовые основы борьбы с цифровым мошенничеством.

3. Изучить виды цифрового мошенничества на финансовых рынках

4. Охарактеризовать цифровое мошенничество на сегментах финансового рынка.

        5. Проанализировать пути предотвращения цифрового мошенничества на финансовых рынках.

Объектом исследования является цифровое мошенничество.

Предмет исследования – поиск методов профилактики и борьбы с цифровым мошенничеством.

Методы исследования: анализ и синтез научной и нормативно-правовой литературы.

Методологической базой исследования выступают: Различным аспектам цифрового мошенничества посвящали свои работы такие авторы, как: Бабаев М.М., Ищук Я.Г., Крицкая Е.В., Полежаева Е.С., Овчинский В.С. и др. Также базой исследования являются НПА, материалы сети Интернет, периодических изданий.

 Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение…………………………………………………………………………...3

1. Понятие и законодательные основы борьбы с цифровым мошенничеством………………………………………………………………….5

1.1. Понятие цифрового мошенничества…………………………………5

1.2. Правовые основы борьбы с цифровым мошенничеством………….9

1.3. Виды цифрового мошенничества на финансовых рынках………...11

2. Влияние цифрового мошенничества на финансовые рынки……………….13

2.1. Цифровое мошенничество на рынке ценных бумаг……………….13

2.2. Цифровое мошенничество на валютном и денежном рынках…….15

2.3. Цифровое мошенничество на страховом рынке……………………17

2.4. Цифровое мошенничество на инвестиционном рынке…………….19

3. Пути предотвращения цифрового мошенничества на финансовых рынках…………………………………………………………………………….25

Заключение……………………………………………………………………….27

Список использованной литературы…………………………………………...29

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022) // СПС Гарант 

2. О безопасности: федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 390 // КонсультантПлюс 

3. О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: федер. закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ // КонсультантПлюс 

4. О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: федер. закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // КонсультантПлюс 

5. О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ // КонсультантПлюс 

6. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ // КонсультантПлюс 

7. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации 31 декабря 2015 г. № 683 // КонсультантПлюс 

8. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // КонсультантПлюс 

9. О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 // КонсультантПлюс 

10. Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р // КонсультантПлюс (программа утратила силу, как выполнившая свою функцию)

11. Аналитический материал «Состояние преступности на территории Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19 и тенденции ее развития // ВНИИ МВД России, Академия управления МВД России, 2020. С. 77. 

12. Бабаев М.М. Риски как компонент детерминационного комплекса преступности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1. С.6.

13. Виды мошенничества в сфере криптовалют // https://aivia.io/blog/ru/vidy-moshiennichiestva-v-sfierie-kriptovaliut/

14. Инвестиционное мошенничество в сети Интернет // Директор-инфо. vunt.ru/anonce/34.htm 

15. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 2018 // http://partad.ru/UploadFiles 

16. Ищук Я.Г., Пинкевич Т.В., Смольянинов Е.С. Цифровая криминология. М.: Академия управления МВД России, 2021. 244 с.

17. Квашис В. Е. О новой теории прикладной криминологии // Общество и право. 2018. № 1 (63). 

18. Крицкая, Е.В. Цифровое мошенничество: современные тенденции, способы защиты и превенции / Е. В. Крицкая, Т. А. Коновалова // Молодой ученый. 2020. № 50 (340). С. 258-263. 

19. Лебедев С. Я. Цифровая безопасность – цифровой уголовно-правовой ресурс // Криминология: вчера, сегодня, завтра. № 4 (55), 2019 С. 18–19.

20. Мошенничество на рынке инвестиций // https://bankiros.ru/wiki/term/

21. Овчинский В.С. Финансовая «Матрица». Криптовалюта, блокчейн и криминал. URL: https://info-leaks.ru/archives/21519.

22. Полежаева Е.С. Цифровизация инфраструктуры рынка ценных бумаг с целью предотвращения мошенничества и повышения прозрачности данных / Вестник науки и образования. 2019. https://cyberleninka.ru/article/

23. Сборник избранных лекций по криминологии / под ред. д-ра юрид. наук, профессора Т. В. Пинкевич. М., 2020.

24. «Теневая сторона» цифровизации страхования: чем рискуют страхователи и страховщики// https://finance.rambler.ru/other/44584172/

25. Финансовое мошенничество в эпоху цифровой экономики// https://finuch.ru/lecture/8451