Виды кредитных организаций

Период изготовления: апрель 2022 года.

Цель работы - исследование видов кредитных организаций

Исходя из намеченной цели, в настоящей работе поставлены следующие основные задачи:

−        раскрыть понятие и признаки кредитных организаций;

−        рассмотреть понятие банков и их классификацию;

−        определить понятие и виды небанковских кредитных организаций;

−        выявить особенности правового статуса кредитной организации - центрального контрагента;

−        провести анализ особенностей правового статуса расчетных небанковских кредитных организаций;

−        исследовать особенности правового статуса небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции.

Методология исследования основана на наиболее прогрессивных методах познания: а) общенаучного свойства, в частности: системно-структурном, формально-логическом; б) специальных методах: формально-юридическом, сравнительно-правовом и других. Применение таких методов дало возможность в полной мере провести анализ объекта и предмета исследования, в контексте их взаимосвязи.

В нормативно-правовую основу исследования вошли: Конституция РФ, действующие кодифицированные акты, федеральные законы, отраслевое законодательство.

Структура работы, в полно мере согласуется с указанными выше целью и задачами, включая в себя: введение, базовую часть, структурированную по главам, заключения и библиографического списка использованных источников.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение 3

Глава 1. Общая характеристика, признаки и виды кредитных организаций 5

1.1 Понятие и признаки кредитных организаций 5

1.2 Понятие банков и их классификация 8

1.3 Понятие и виды небанковских кредитных организаций 11

Глава 2. Особенности правового статуса некоторых видов кредитных организаций 15

2.1 Особенности правового статуса кредитной организации - центрального контрагента 15

2.2 Особенности правового статуса расчетных небанковских кредитных организаций 19

2.3 Особенности правового статуса небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции 23

Заключение 26

Список использованных источников и литературы 30

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. – Москва : Дашков и К, 2021. – 45 с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, (ред. от 15.02.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – [Москва], 2005–2022. – URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.03.2022).

3. О банках и банковской деятельности : федеральный закон от 02 дек. 1990 г. № 395-1 (в ред. от 06 марта 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.

4. Об организованных торгах : федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 22.08.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – N 48. – Ст. 6726.

5. О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте : федеральный закон от 07 февр. 2011 г. N 7-ФЗ (ред. от 02 июня 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – N 7. – Ст. 904.

6. Об исполнительном производстве : федеральный закон от 02 окт. 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 01 февраля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849.

7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федеральный закон от 10 июня 2002 г. N 86-ФЗ (ред. от 22 марта 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 28. – Ст. 2790.

8. Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией : инструкция Банка России от 29 нояб. 2019 г. N 199-И (ред. от 24 декабря 2021 г.) // Вестник Банка России. – 2020. – N 11-12.

9. О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента : инструкция Банка России от 29.09.2016 N 174-И (ред. от 01 октября 2020 г.) // Вестник Банка России. – 2016. – N 99.

10. О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением : инструкция Банка России от 14 нояб. 2016 г. N 175-И (ред. от 27 февраля 2020 г.) // Вестник Банка России. – 2016. – N 109.

11. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах : положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П (ред. от 04 октября 2017 г.) // Вестник Банка России. - 2004. – N 7.

12. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III" : положение Банка России от 04.07.2018 N 646-П (ред. от 30 июня 2020 г.) // Вестник Банка России. – 2018. – N 75.

Научная и учебная литература

13. Бацура, М.С. Субъекты банковского права : монография / М. С. Бацура. - Москва : Проспект, 2018. – 173 с

14. Ершова, И.В. Малое и среднее предпринимательство: трансформация российской системы кредитования и микрофинансирования / И.В. Ершова, О.А. Тарасенко // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2018. – N 1. – С. 99-124.

15. Иванов, В.Ю. Полномочия небанковских субъектов в сфере розничных платежных услуг / В.Ю. Иванов // Банковское право. – 2019. – N 2. – С. 58-65.

16. Каратаев, М. Тихая революция в финмониторинге: что нужно сделать юристам для исполнения Закона N 536-ФЗ и других новых документов / Каратаев М. // Юридическая работа в кредитной организации. – 2021. – N 1. – С. 50-58.

17. Киселева, Н.В. Банки как участники налоговых правоотношений / Киселева Н.В. // Банковское право. – 2021. – N 3. – С. 46-54.

18. Лысова, Ю.В. О правовом статусе кредитных и некредитных финансовых организаций при реализации ими публично-правовых функций / Лысова Ю.В. // Хозяйство и право. – 2020. – N 12. – С. 64-74.

19. Мухаметшин, Т.Ф. Современная инфраструктура российского рынка ценных бумаг : Научно-практический комментарий законодательства / Мухаметшин Т.Ф. – М.: Юстицинформ, 2018. – 330 с.

20. Рождественская, Т.Э. Публичное банковское право : учебник для магистров / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов. М.: Проспект, 2019. – 448 с.

21. Сарнаков, И.В. Современное состояние нормативного регулирования рынка производных финансовых инструментов актами Банка России / Сарнаков И.В. // Банковское право. – 2021. – N 5. – С. 57-75.

22. Семенихин, В.В. Подразделения юридических лиц. 5-е изд., перераб. и доп. / В.В. Семенихин. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020. – 331 с. 

23. Щепотьев, А.В. Нормативно-правовое регулирование экономической устойчивости кредитно-финансовых субъектов посредством установления минимального размера достаточности собственного капитала / Щепотьев А.В. // Банковское право. – 2021. – N 6. – С. 33-39.

24. Ярошенко, Н.В. Правовые проблемы создания и деятельности кредитных организаций с иностранным капиталом / Н.В. Ярошенко // Предпринимательское право. – 2021. – N 3. – С. 40-49.