Банковская система и теневой банкинг 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
И ПОНЯТИЕ ТЕНЕВОГО БАНКИНГА 6
1.1 Банковская система России и теневой банкинг 6
1.2 Факторы влияния банковской сферы
на экономическую безопасность финансовой системы страны 15
1.3 Оценка теневых процессов в банковской сфере 22
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕНЕВОГО БАНКИНГА
НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ 35
2.1 Анализ состояния банковской системы
и проблемы теневого банкинга в России в 2008-2011 гг. 35
2.2 Анализ тенденций развития банковской системы России
и теневого банкинга до 2020 года 50
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВЫМ ПРОЦЕССАМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 61
3.1 Борьба с теневой экономикой и развитие банковской системы
как механизм обеспечения экономической безопасности страны 61
3.2 Направления совершенствования механизмов противодействия
теневому банкингу 81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 89
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 92

Банковская система и теневой банкинг 2012 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 06.12.2011) «О банках и банковской деятельности» // «Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, №6, ст. 492
2. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // «Собрание законодательства РФ», 13.08.2001, №33 (часть I), ст. 3418
3. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. – 2011. – №12. – С. 21-29
4. Александрова Н.Г., Александров Н.А. Банки и банковская деятельность. – СПб.: Питер, 2011. – 724 с.
5. Алиев В.М. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Государство и право. – 2009. – №6. – С.44-56
6. Архипов А.В., Городецкий А.С., Михайлов Б.М. Экономическая безопасность: оценки, проблемы и способы обеспечения // Вопросы экономики. – 2010. – № 12 – С. 14-22
7. Богданов И. Я. Экономическая безопасность России: теория и практика. М.: ИСПИ РАН, 2009. – 631 с.
8. Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. – 2-е изд. перераб. и доп. / Под ред. М.Х. Лапидуса. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 668 с.
9. Вайх И., Шмидт А. Борьба с отмыванием денег: анализа рисков повышает шансы на успех // Бизнес и банки. – 2010. – №1-2. – С. 6-7
10. Герасимова Е.Б. Банковские операции: учебное пособие. / Е. Б. Герасимов, И. Р. Унанян, Л. С. Тишина. – М.: Форум, 2011. – 613 с.
11. Глушкова Н.Б. Банковское дело. – М.: Академический Проект, 2011. – 632 с.
12. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов, В.А. Фадеев – СПб.: Питер, 2011. – 703с.
13. Горбань С.И. Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность: монография / – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010. – 751 с.
14. Дубенецкий Я.Н. Банковская система России состояние и проблемы