Ответы на тесты / РОСДИСТАНТ / Расследование экономических преступлений / 101 вопрос / Промежуточные тесты 1-7
В файле собраны ответы к тестам из курса РОСДИСТАНТ / Расследование экономических преступлений.
ПОИСК ВОПРОСА ПО ТЕКСТУ (Ctrl + F).
Результаты сдачи представлены на скрине.
После покупки Вы получите файл, где будет 101 вопрос с ответами. Верный ответ выделен по тексту.
В демо-файлах представлен скрин с результатами тестирования, а также пример, как выделены ответы.
Все набрано в Word, можно искать с помощью поиска.
Ниже список вопросов, которые представлены в файле.
Также Вы можете посмотреть другие мои готовые работы у меня на странице по ссылке:
Промежуточный тест 1
Вопрос 1
Назначение уголовного судопроизводства регламентировано в статье ... УПК РФ.
Вопрос 2
Классифицировать экономические преступления можно по сектору совершения, а именно:
Выберите один или несколько ответов:
негосударственный сектор
сектор организации
государственный сектор
сектор города
Вопрос 3
Экономические преступления можно классифицировать по субъекту преступления следующим образом:
Выберите один или несколько ответов:
несовершеннолетний субъект
иной субъект
специальный субъект
субъект права
Вопрос 4
Запреты преступного поведения субъекта закреплены в ...
Вопрос 5
Все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, имеют
Выберите один или несколько ответов:
детективный смысл
уголовно-процессуальный смысл
уголовно-правовой смысл
оперативно-разыскной смысл
Вопрос 6
К субъективным признакам преступления относятся: субъект и ... сторона преступления.
Вопрос 7
Классифицировать экономические преступления можно по отраслям экономической деятельности, а именно:
Выберите один или несколько ответов:
дорожное движение
промышленность
банковская деятельность
торговля
общественное питание
Вопрос 8
Экономическими преступлениями являются деяния, посягающие на общественные ... отношения.
Вопрос 9
Криминалистическое обеспечение используется
Выберите один или несколько ответов:
в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства
в криминалистических операциях
в ситуациях методического характера
в ситуациях тактического характера
Вопрос 10
В перечень экономических преступлений включаются
Выберите один или несколько ответов:
преступления в сфере экономической деятельности
коррупционные преступления
половые преступления
преступления против несовершеннолетних
часть должностных преступлений
Вопрос 11
К обстоятельствам, подлежащим доказыванию в процессе предварительного расследования, установленным в статье 73 УПК РФ, относятся
Выберите один или несколько ответов:
виновность лица в совершении преступления
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого
событие преступления
верхняя граница наказания за преступление
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
Вопрос 12
Обстоятельства, устанавливаемые в ходе расследования уголовного дела, могут устанавливать
Выберите один или несколько ответов:
промежуточный факт
главный факт
существенный факт
второстепенный факт
Вопрос 13
В совместном Указании Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» к безусловным экономическим преступлениям относятся
Выберите один или несколько ответов:
ст. 264.1 УК РФ
ст. 285.1 УК РФ
ст. 174.1 УК РФ
ст. 147 УК РФ
ст. 228 УК РФ
Вопрос 14
Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе предварительного расследования, установлен в статье ... УПК РФ.
Вопрос 15
Криминалистическая методика расследования преступлений
Выберите один или несколько ответов:
основана на нормах закона
разрабатывает рекомендации по определению обстоятельств, подлежащих доказыванию по отдельному виду преступлений
является законотворческой деятельностью
основана на следственной практике
Вопрос 16
Классификация экономических преступлений производится по различным основаниям
Соотнесите классификационные ряды экономических преступлений и составляющие их понятия.
Соотнесите основания для классификации экономических преступлений и относящиеся к ним категории.
По отраслям экономической деятельности
По субъекту
По сектору
По законодательной регламентации
Банковская деятельность, промышленность, торговля
Специальные и иные лица
Разрешенная или запрещенная законом деятельность
Государственный, негосударственный
Вопрос 17
К экономическим совместное Указание Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» относит преступления, если они связаны с освоением бюджетных средств. Получателями бюджетных средств считаются
Выберите один или несколько ответов:
граждане
органы местного самоуправления
органы государственной власти
органы управления государственным внебюджетным фондом
Вопрос 18
Для личности совершившего экономическое преступление чаще всего характерны такие признаки:
Выберите один или несколько ответов:
наличие рецидива
высокий интеллект
наличие высшего образования
наличие связей в криминальном мире
Вопрос 19
Обстоятельства, подлежащие установлению по экономическим преступлениям, зависят
Выберите один или несколько ответов:
от юридической квалификации преступления
от точки зрения законодателя
от характера преступления
от способа совершения преступления
от личности виновного
Вопрос 20
Событие преступления, подлежащее доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, включает в себя
Выберите один или несколько ответов:
место совершения преступления
субъект преступления
время совершения преступления
способ совершения преступления
Промежуточный тест 2
Вопрос 1
Понятие основания для возбуждения уголовного дела дается в части 2 статьи ... УПК РФ.
Вопрос 2
В материалах с результатами ОРД, направляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна содержаться копия решения суда, если проводились ОРМ, ограничивающие права на ... телефонных переговоров.
Вопрос 3
Статья ... УПК РФ предусматривает возможность возбуждения уголовного дела следователем или дознавателем при наличии повода и основания.
Вопрос 4
Следственные ситуации классифицируются по различным основаниям, а именно:
Выберите один или несколько ответов:
по степени информационной определенности
по объему охвата
в зависимости от этапов досудебного производства
в зависимости от подследственности
Вопрос 5
На стадии реализации материалов оперативной проверки по экономическим преступлениям проводится оперативно-разыскное мероприятие – ... телефонных переговоров.
Вопрос 6
По делам экономической направленности, по которым проводились ОРМ, суд в приговоре должен дать оценку ... проведения ОРМ.
Вопрос 7
Стадия возбуждения уголовного дела начинается с принятия правоохранительными органами ... о совершении преступления.
Вопрос 8
Если первоначальная информация о признаках экономического преступления не содержит достаточных данных, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела, то следует
Выберите один ответ:
вернуть материалы ОРМ в орган, осуществляющий ОРД
направить материал по подследственности
провести доследственную проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ
направить материал по подсудности
Вопрос 9
Особенностью проверки по сообщениям об экономических преступлениях является то, что проверочные действия связаны в основном с проведением
Выберите один или несколько ответов:
осмотра трупов
экспертиз
документальных проверок
осмотра и исследования документов
ревизий
Вопрос 10
Какие следственные ситуации можно выделить в зависимости от этапов досудебного производства?
Выберите один или несколько ответов:
Конечные
Промежуточные
Исходные
Внутренние
Внешние
Вопрос 11
На стадии реализации материалов оперативной проверки по экономическим преступлениям проводится оперативно-разыскное мероприятие – ... помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
Вопрос 12
Анализ следственной ситуации в начале расследования экономического преступления позволяет следователю
Выберите один или несколько ответов:
выдвинуть наиболее реальные версии
наметить целенаправленный комплекс следственных действий
оптимально спланировать расследование
получить разрешение от руководителя следственного органа начать расследование уголовного дела
Вопрос 13
Стадия возбуждения уголовного дела может заканчиваться вынесением постановления о ... уголовного дела.
Вопрос 14
Заявление, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании являются ... к возбуждению уголовного дела.
Вопрос 15
Часть 1 статьи 140 УПК РФ перечисляет ... для возбуждения уголовного дела.
Вопрос 16
В материалах с результатами ОРД, направляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна содержаться копия решения суда, если проводились ОРМ, ограничивающие права на ... переписки.
Вопрос 17
В материалах с результатами ОРД, направляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна содержаться копия решения суда, если проводились ОРМ, ограничивающие право на ... жилища.
Вопрос 18
Порядок проведения доследственной проверки по сообщениям о совершении экономических преступлений регламентирован в статье ... УПК РФ.
Вопрос 19
На стадии реализации материалов оперативной проверки по экономическим преступлениям проводится оперативно-разыскное мероприятие – ... почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
Вопрос 20
На первоначальном этапе расследования экономических преступлений складываются типичные следственные ситуации. Укажите их.
Выберите один или несколько ответов:
Обстоятельства совершения преступления установлены, подозреваемый задержан
Имеется ориентирующая информация о подозреваемых, найдены следы преступления
Исходная информация получена из оперативных источников
Совершена инсценировка самоубийства
Информация о совершении экономического преступления выявлена в ходе расследования другого преступления
Промежуточный тест 3
Вопрос 1
Взаимодействие следователя с органами дознания имеет 2 формы: уголовно-процессуальную и ...
Вопрос 2
К уголовно-процессуальной форме взаимодействия следователя с органами дознания относится
Выберите один или несколько ответов:
содействие следователю при производстве следственных действий
взаимодействие в составе следственной группы
допрос следователем оперуполномоченного, проводившего ОРМ
выполнение поручений следователя о производстве оперативно-разыскных мероприятий
Вопрос 3
Предметом исследования оценочной экспертизы выступают
Выберите один или несколько ответов:
имущественные права
результаты интеллектуальной деятельности и прав на них
уставные и бухгалтерские документы организации
недвижимое и движимое имущество
Вопрос 4
В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах может быть назначена повторная экспертиза в соответствии со статьей ... УПК РФ.
Вопрос 5
Если поручается проведение следственных действий не по месту производства предварительного расследования, орган дознания обязан выполнить поручение в срок не позднее ... суток.
Вопрос 6
Значением результатов ОРД для расследования экономических преступлений могут быть
Выберите один или несколько ответов:
выбор оптимальной методики расследования по конкретному уголовному делу
выбор наиболее эффективной тактики производства следственных действий
сведения о фактах и обстоятельствах, дающих возможность определить объем и последовательность проведения процессуальных действий
формирование доказательств, удовлетворяющих требованиям УПК РФ
сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу
Вопрос 7
Права и обязанности эксперта при проведении судебных экспертиз регламентированы статьей ... УПК РФ.
Вопрос 8
Совместный план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий должен включать
Выберите один или несколько ответов:
перечень следственных действий
изложение обстоятельств, подлежащих установлению
порядок принятия решения о прекращении уголовного дела
разыскные и следственные версии
обоснование необходимости выявления имущества, на которое может быть наложен арест
сроки и исполнителей
Вопрос 9
Экспертизы экономической направленности характеризуются
Выберите один или несколько ответов:
трудоемкостью
многообъектностью
большими временными затратами
своевременностью
сложностью в проведении
Вопрос 10
В соответствии со статьей 207 УПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах может быть назначена ... экспертиза.
Вопрос 11
Перед экспертом, проводящим технико-криминалистическую экспертизу документов, можно поставить следующие цели:
Выберите один или несколько ответов:
установление давности выполнения реквизитов документов
определение факта и способа технического воспроизведения подписи
идентификация печатей по их оттискам, печатных форм и другого полиграфического оборудования, пишущих приборов
установление единства источника происхождения нескольких объектов
определение групповой принадлежности какого-либо вещества
Вопрос 12
Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений может быть выражено в форме
Выберите один или несколько ответов:
участия при проведении следственных действий
проведения эксперимента
проведения ревизии
проведения судебных экспертиз
Вопрос 13
Сотрудничество следователя и органа дознания в составе следственной группы регламентировано частью 2 статьи ... УПК РФ.
Вопрос 14
Назначению экономических экспертиз предшествует сложный подготовительный этап, в который входит определенная деятельность следователя:
Выберите один или несколько ответов:
получение консультации по источнику, возможному местонахождению и способам изъятия документов
проведение оперативно-разыскных мероприятий
подготовка документов, необходимых для будущего экспертного исследования
постановка задачи и формулировка точных и конкретных вопросов перед экспертом
Вопрос 15
Обмен информацией о результатах расследования и проведения оперативно-разыскных мероприятий позволяет
Выберите один или несколько ответов:
организовать своевременное проведение следственных действий и ОРМ
получить иные доказательства
выяснить места сбыта и хранения похищенного
своевременно возбудить уголовное дело
Вопрос 16
Организационная форма взаимодействия следователя и органа дознания
Выберите один ответ:
не закреплена в УПК РФ
закреплена в Конституции РФ
закреплена в УПК РФ
закреплена в ФЗ «О полиции»
Вопрос 17
Заключение эксперта
Выберите один ответ:
принимается без проверки и оценки
имеет преимущества перед другими собранными по делу доказательствами
не имеет преимущества перед другими собранными по делу доказательствами
является неопровержимым доказательством по делу
Вопрос 18
Дача показаний специалистом и заключение специалиста регламентированы статьей ... УПК РФ.
Вопрос 19
Поручение следователя органу дознания о производстве отдельных следственных действий по уголовным делам об экономических преступлениях должно содержать
Выберите один или несколько ответов:
вопросы, подлежащие выяснению
данные о руководителе органа дознания, которому направляется поручение
изложение обстоятельств совершенного преступления
срок выполнения следственных действий
перечень следственных действий, которые необходимо выполнить
описание методики проведения ОРМ
Вопрос 20
Для разъяснения и уточнения данного им заключения эксперт в соответствии со статьей ... УПК РФ может быть допрошен.
Промежуточный тест 4
Вопрос 1
В силу статьи ... УПК РФ, если преступлением причинен имущественный вред, необходимо принять меры к установлению имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым.
Выберите один ответ:
150
163
160.1
166
Вопрос 2
Наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу – это
Выберите один ответ:
мера наказания
иная мера процессуального принуждения
мера пресечения
мера предупреждения
Вопрос 3
Согласно статье 73 УПК РФ характер и размер ущерба, причиненного преступлением,
Выберите один или несколько ответов:
является обстоятельством, отягчающим наказание
входит в предмет доказывания
является обстоятельством, влияющим на квалификацию преступного деяния
не обязателен для доказывания
Вопрос 4
Добросовестный приобретатель имущества, добытого преступным путем, на которое наложен арест, свои права и законные интересы, регулируемые статьей ... ГК РФ, может в дальнейшем отстаивать в порядке гражданского судопроизводства.
Вопрос 5
Установите порядок наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковских картах.
Постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковской карте, направляется в банк
Руководитель следственного органа дает согласие следователю, а прокурор – дознавателю на ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество
Следователь или дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество
Суд рассматривает постановление и материалы и, удовлетворяя ходатайство, выносит постановление о наложении ареста на имущество
Банк прекращает операции с арестованными средствами и не использует их как кредитные ресурсы
Следователь или дознаватель постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и соответствующие материалы направляет в суд
Вопрос 6
Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, независимо от того,
Выберите один или несколько ответов:
знал ли владелец и должен ли был знать при переходе к нему права собственности на имущество, что приобретаемое имущество добыто преступным путем
передано ли имущество на хранение или во временное пользование другим лицам
перешло ли к другим лицам право собственности на такое имущество
каким способом, возмездно или нет, он получил это имущество
Вопрос 7
Право требования возмещения имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением, закреплено в статье ... УПК РФ.
Вопрос 8
В протоколе ареста на имущество должно быть указано следующее:
Выберите один или несколько ответов:
используемые технические средства
все арестованное имущество с точным указанием наименования предметов, количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены, других индивидуальных признаков
права, обязанности и ответственность лиц, которым имущество передается на хранение
место хранения арестованного имущества
предупреждение об уголовной ответственности за сохранность имущества по статье 312 УК РФ
Вопрос 9
Порядок действий при наложении ареста на имущество регламентирован статьей 115 УПК РФ, а продление срока – статьей ... УПК РФ.
Вопрос 10
Расставьте по порядку этапы процесса принятия решения о наложении ареста на имущество.
Следователь или дознаватель выносят постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество
Руководитель следственного органа дает согласие следователю, а прокурор – дознавателю на ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество
Следователь или дознаватель самостоятельно либо оперуполномоченный по их поручению накладывает арест на имущество, составляя об этом протокол
Суд рассматривает постановление и материалы и, удовлетворяя ходатайство, выносит постановление о наложении ареста на имущество
Следователь или дознаватель постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и соответствующие материалы направляет в суд
Вопрос 11
На основании части 4 статьи 115 УПК России арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии со статьей ... ГПК не может быть обращено взыскание.
Вопрос 12
В ходе наложения ареста на имущество составляется протокол согласно требованиям статей ... и 167 УПК РФ, копия которого вручается лицу, на имущество которого наложен арест.
Вопрос 13
Ходатайство следователи или дознавателя о наложении ареста на имущество подлежит рассмотрению единолично судьей не позднее ... часов с момента его поступления в суд.
Вопрос 14
В какой период в уголовном судопроизводстве может быть подан гражданский иск для возмещения вреда, причиненного преступлением?
Выберите один или несколько ответов:
До окончания судебного следствия при рассмотрении и разрешении уголовного дела в суде первой инстанции
На любой стадии уголовного судопроизводства
После возбуждения дела
До обращения приговора к исполнению
Вопрос 15
Укажите, на какое имущество в соответствии с частью 4 статьи 115 УПК РФ и со статьей 446 ГПК РФ не может быть наложен арест.
Выберите один или несколько ответов:
Единственное пригодное для постоянного проживания лица и членов его семьи жилое помещение
Предметы обычной домашней обстановки и обихода
Имущество, добытое преступным путем
Вещи индивидуального пользования
Вопрос 16
Установите порядок наложения ареста на недвижимое имущество.
Следователь или дознаватель постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и соответствующие материалы направляет в суд
Руководитель следственного органа дает согласие следователю, а прокурор – дознавателю на ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество
Суд рассматривает постановление и материалы и, удовлетворяя ходатайство, выносит постановление о наложении ареста на имущество
Росреестр производит государственную регистрацию ограничения права правообладателя недвижимости, вносит сведения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Постановление о наложении ареста направляется в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Следователь или дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество
Вопрос 17
Положения статей ... УПК РФ и ... УК РФ предусматривают прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности в случае возмещения ущерба в полном объеме.
Выберите один или несколько ответов:
28.1 УПК РФ
91 УПК РФ
76.1 УК РФ
146 УК РФ
Вопрос 18
Согласно статье ... ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Вопрос 19
Размер страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, при совершении мошенничества в сфере страхования определяется на основании
Выберите один или несколько ответов:
страхового полиса
договора страхования
правил страхования
договора купли-продажи
платежных документов
Вопрос 20
При проведении ареста на имущество необходимо соблюдать общие правила производства следственных действий, предусмотренные статьей ... УПК РФ.
Промежуточный тест 5
Вопрос 1
Обстоятельствами, подлежащими установлению в ходе расследования налоговых преступлений, являются
Выберите один или несколько ответов:
размер сокрытия объектов налогообложения к каждому сроку платежа
время совершения преступления
способ сокрытия предметов, запрещенных к обороту
субъекты преступления
Вопрос 2
Порядок возбуждения налоговых преступлений имеет свои особенности, регламентированные частями 1.3 и 3 статьи 140 УПК РФ, к которым относится следующее:
Выберите один или несколько ответов:
поводом не являются сведения, содержащиеся в декларации и документах, прилагаемых к указанной декларации
поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями со 198 по 199.2 УК РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами на основании законодательства о налогах и сборах
не может служить поводом для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации согласно ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
поводом являются материалы, предоставленные органом дознания после осуществления ОРД
Вопрос 3
Каких специалистов требуется привлекать для участия в обыске по налоговым преступлениям?
Выберите один или несколько ответов:
Экономистов
Генетиков
Бухгалтеров
Криминалистов
Специалистов в области компьютерной техники
Вопрос 4
Для определения места и времени производства выемки по налоговым преступлениям следователь должен
Выберите один или несколько ответов:
изучить особенности налогообложения, характерные для всех видов деятельности, осуществляемых данным налогоплательщиком
выяснить степень секретности предполагаемых к изъятию документов
исследовать способ, порядок и особенности ведения бухгалтерской документации и делопроизводства
ознакомиться с продукцией, выпускаемой или реализуемой налогоплательщиком
предположить возможные места сокрытия предметов, запрещенных к обороту
Вопрос 5
Для производства выемки по налоговым преступлениям следователю рекомендуется привлекать специалистов в области
Выберите один или несколько ответов:
экономики
налогообложения
баллистики
бухгалтерии
Биологии
Промежуточный тест 6
Вопрос 1
Для доказывания статуса субъекта коррупционного преступления к уголовному делу следователь должен приобщить
Выберите один или несколько ответов:
приказ о назначении на должность
копию трудовой книжки или послужной список
приказ о приеме на работу
трудовой договор
выписку из ЕГРЮЛ
устав организации
Вопрос 2
Категории лиц, наделенных каким-либо видом иммунитета, требующего соблюдения особого порядка возбуждения уголовного дела, привлечения в качестве обвиняемого, задержания, избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий, закреплены в статье ... УПК РФ.
Вопрос 3
Понятие и перечень коммерческих и некоммерческих организаций, руководители которых могут совершить коррупционное преступление, раскрываются в статье ... ГК РФ.
Вопрос 4
Все самостоятельные составы преступлений коррупционной направленности включены в главу ... и главу ... УК РФ.
Выберите один или несколько ответов:
26
30
18
24
23
Вопрос 5
Субъектами коррупционных преступлений выступают
Выберите один или несколько ответов:
лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации
иные граждане, заинтересованные в реализации действий или бездействия должностными лицами и управляющими в коммерческой организации
должностные лица, служащие
несовершеннолетние граждане
Вопрос 6
В криминалистической характеристике коррупционных преступлений выделяют следующие элементы:
Выберите один или несколько ответов:
способы совершения и противодействия расследованию преступления
предмет преступления
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления
обстоятельства совершения преступления
характер и размер вреда, причиненного преступлением
объективная сторона преступления
Вопрос 7
Полномочия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или некоммерческой организации, устанавливаются
Выберите один или несколько ответов:
приказами
законом
учредительными документами юридического лица
трудовым договором
Промежуточный тест 7
Вопрос 1
К первоначальным следственным действиям по делам о легализации преступных доходов относятся
Выберите один или несколько ответов:
обыск
выемка
осмотр документов
эксгумация
допрос свидетелей и подозреваемого
Вопрос 2
Ход и результаты обыска фиксируются в протоколе, в котором отмечается следующее:
Выберите один или несколько ответов:
конкретный перечень и точное место нахождения каждого найденного документа и предмета
порядок проведения эксгумации
выданы ли документы, свидетельствующие о признаках отмывания, добровольно
пытались ли присутствующие при обыске скрыть документы, оказать противодействие
обнаружены ли документы в результате поисковых действий в скрытом месте хранения, тайнике, ящике рабочего стола
Вопрос 3
Какой орган считается основным по сбору, обработке и анализу информации о фактах «отмывания» криминальных доходов в России?
Выберите один ответ:
МРЭО ГИБДД
Росфинмониторинг
СК РФ
МВД
Прокуратура
Вопрос 4
Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, отличаются между собой ... преступления.
Вопрос 5
При осмотре документов обращают внимание на обстоятельства, говорящие о возможном «отмывании» криминальных доходов:
Выберите один или несколько ответов:
сделки и финансовые операции, являющиеся заведомо необоснованными, невыгодными или по иным причинам необычными
наличие предметов, запрещенных к обороту
сделки и финансовые операции, которые не имеют связи с уставной сферой деятельности лица
ведение двойного учета
наличие черной бухгалтерии
Вопрос 6
Поводами к возбуждению уголовных дел по легализации преступных доходов могут быть
Выберите один или несколько ответов:
материалы проверки контрольно-надзорных государственных органов финансово-хозяйственной и иной деятельности юридического лица
заявление гражданина по первоначальному преступлению
результаты ОРД
материалы предикатного, то есть первичного, уголовного дела
результаты исследования трупа
Вопрос 7
Специальным субъектом преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, является
Выберите один ответ:
лицо, непричастное к совершению предикатного преступления
только лицо мужского пола
лицо, причастное к совершению предикатного преступления
только несовершеннолетнее лицо
Вопрос 8
По окончании первоначального этапа расследования по уголовным делам о легализации преступных доходов в качестве свидетелей следует допросить
Выберите один или несколько ответов:
сотрудников налоговых органов
должностных лиц правоохранительных органов, которые выявили признаки преступления
сотрудников ОУР, проводивших контрольную закупку предметов, запрещенных к обороту
нотариусов
сотрудников Росреестра
Вопрос 9
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем, предусмотрена статьями ... и 174.1 УК РФ .
Промежуточный тест 1
Вопрос 1
Назначение уголовного судопроизводства регламентировано в статье ... УПК РФ.
Вопрос 2
Классифицировать экономические преступления можно по сектору совершения, а именно:
Выберите один или несколько ответов:
негосударственный сектор
сектор организации
государственный сектор
сектор города
Вопрос 3
Экономические преступления можно классифицировать по субъекту преступления следующим образом:
Выберите один или несколько ответов:
несовершеннолетний субъект
иной субъект
специальный субъект
субъект права
Вопрос 4
Запреты преступного поведения субъекта закреплены в ...
Вопрос 5
Все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, имеют
Выберите один или несколько ответов:
детективный смысл
уголовно-процессуальный смысл
уголовно-правовой смысл
оперативно-разыскной смысл
Вопрос 6
К субъективным признакам преступления относятся: субъект и ... сторона преступления.
Вопрос 7
Классифицировать экономические преступления можно по отраслям экономической деятельности, а именно:
Выберите один или несколько ответов:
дорожное движение
промышленность
банковская деятельность
торговля
общественное питание
Вопрос 8
Экономическими преступлениями являются деяния, посягающие на общественные ... отношения.
Вопрос 9
Криминалистическое обеспечение используется
Выберите один или несколько ответов:
в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства
в криминалистических операциях
в ситуациях методического характера
в ситуациях тактического характера
Вопрос 10
В перечень экономических преступлений включаются
Выберите один или несколько ответов:
преступления в сфере экономической деятельности
коррупционные преступления
половые преступления
преступления против несовершеннолетних
часть должностных преступлений
Вопрос 11
К обстоятельствам, подлежащим доказыванию в процессе предварительного расследования, установленным в статье 73 УПК РФ, относятся
Выберите один или несколько ответов:
виновность лица в совершении преступления
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого
событие преступления
верхняя граница наказания за преступление
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
Вопрос 12
Обстоятельства, устанавливаемые в ходе расследования уголовного дела, могут устанавливать
Выберите один или несколько ответов:
промежуточный факт
главный факт
существенный факт
второстепенный факт
Вопрос 13
В совместном Указании Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» к безусловным экономическим преступлениям относятся
Выберите один или несколько ответов:
ст. 264.1 УК РФ
ст. 285.1 УК РФ
ст. 174.1 УК РФ
ст. 147 УК РФ
ст. 228 УК РФ
Вопрос 14
Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе предварительного расследования, установлен в статье ... УПК РФ.
Вопрос 15
Криминалистическая методика расследования преступлений
Выберите один или несколько ответов:
основана на нормах закона
разрабатывает рекомендации по определению обстоятельств, подлежащих доказыванию по отдельному виду преступлений
является законотворческой деятельностью
основана на следственной практике
Вопрос 16
Классификация экономических преступлений производится по различным основаниям
Соотнесите классификационные ряды экономических преступлений и составляющие их понятия.
Соотнесите основания для классификации экономических преступлений и относящиеся к ним категории.
По отраслям экономической деятельности
По субъекту
По сектору
По законодательной регламентации
Банковская деятельность, промышленность, торговля
Специальные и иные лица
Разрешенная или запрещенная законом деятельность
Государственный, негосударственный
Вопрос 17
К экономическим совместное Указание Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» относит преступления, если они связаны с освоением бюджетных средств. Получателями бюджетных средств считаются
Выберите один или несколько ответов:
граждане
органы местного самоуправления
органы государственной власти
органы управления государственным внебюджетным фондом
Вопрос 18
Для личности совершившего экономическое преступление чаще всего характерны такие признаки:
Выберите один или несколько ответов:
наличие рецидива
высокий интеллект
наличие высшего образования
наличие связей в криминальном мире
Вопрос 19
Обстоятельства, подлежащие установлению по экономическим преступлениям, зависят
Выберите один или несколько ответов:
от юридической квалификации преступления
от точки зрения законодателя
от характера преступления
от способа совершения преступления
от личности виновного
Вопрос 20
Событие преступления, подлежащее доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, включает в себя
Выберите один или несколько ответов:
место совершения преступления
субъект преступления
время совершения преступления
способ совершения преступления
Промежуточный тест 2
Вопрос 1
Понятие основания для возбуждения уголовного дела дается в части 2 статьи ... УПК РФ.
Вопрос 2
В материалах с результатами ОРД, направляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна содержаться копия решения суда, если проводились ОРМ, ограничивающие права на ... телефонных переговоров.
Вопрос 3
Статья ... УПК РФ предусматривает возможность возбуждения уголовного дела следователем или дознавателем при наличии повода и основания.
Вопрос 4
Следственные ситуации классифицируются по различным основаниям, а именно:
Выберите один или несколько ответов:
по степени информационной определенности
по объему охвата
в зависимости от этапов досудебного производства
в зависимости от подследственности
Вопрос 5
На стадии реализации материалов оперативной проверки по экономическим преступлениям проводится оперативно-разыскное мероприятие – ... телефонных переговоров.
Вопрос 6
По делам экономической направленности, по которым проводились ОРМ, суд в приговоре должен дать оценку ... проведения ОРМ.
Вопрос 7
Стадия возбуждения уголовного дела начинается с принятия правоохранительными органами ... о совершении преступления.
Вопрос 8
Если первоначальная информация о признаках экономического преступления не содержит достаточных данных, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела, то следует
Выберите один ответ:
вернуть материалы ОРМ в орган, осуществляющий ОРД
направить материал по подследственности
провести доследственную проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ
направить материал по подсудности
Вопрос 9
Особенностью проверки по сообщениям об экономических преступлениях является то, что проверочные действия связаны в основном с проведением
Выберите один или несколько ответов:
осмотра трупов
экспертиз
документальных проверок
осмотра и исследования документов
ревизий
Вопрос 10
Какие следственные ситуации можно выделить в зависимости от этапов досудебного производства?
Выберите один или несколько ответов:
Конечные
Промежуточные
Исходные
Внутренние
Внешние
Вопрос 11
На стадии реализации материалов оперативной проверки по экономическим преступлениям проводится оперативно-разыскное мероприятие – ... помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
Вопрос 12
Анализ следственной ситуации в начале расследования экономического преступления позволяет следователю
Выберите один или несколько ответов:
выдвинуть наиболее реальные версии
наметить целенаправленный комплекс следственных действий
оптимально спланировать расследование
получить разрешение от руководителя следственного органа начать расследование уголовного дела
Вопрос 13
Стадия возбуждения уголовного дела может заканчиваться вынесением постановления о ... уголовного дела.
Вопрос 14
Заявление, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании являются ... к возбуждению уголовного дела.
Вопрос 15
Часть 1 статьи 140 УПК РФ перечисляет ... для возбуждения уголовного дела.
Вопрос 16
В материалах с результатами ОРД, направляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна содержаться копия решения суда, если проводились ОРМ, ограничивающие права на ... переписки.
Вопрос 17
В материалах с результатами ОРД, направляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна содержаться копия решения суда, если проводились ОРМ, ограничивающие право на ... жилища.
Вопрос 18
Порядок проведения доследственной проверки по сообщениям о совершении экономических преступлений регламентирован в статье ... УПК РФ.
Вопрос 19
На стадии реализации материалов оперативной проверки по экономическим преступлениям проводится оперативно-разыскное мероприятие – ... почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
Вопрос 20
На первоначальном этапе расследования экономических преступлений складываются типичные следственные ситуации. Укажите их.
Выберите один или несколько ответов:
Обстоятельства совершения преступления установлены, подозреваемый задержан
Имеется ориентирующая информация о подозреваемых, найдены следы преступления
Исходная информация получена из оперативных источников
Совершена инсценировка самоубийства
Информация о совершении экономического преступления выявлена в ходе расследования другого преступления
Промежуточный тест 3
Вопрос 1
Взаимодействие следователя с органами дознания имеет 2 формы: уголовно-процессуальную и ...
Вопрос 2
К уголовно-процессуальной форме взаимодействия следователя с органами дознания относится
Выберите один или несколько ответов:
содействие следователю при производстве следственных действий
взаимодействие в составе следственной группы
допрос следователем оперуполномоченного, проводившего ОРМ
выполнение поручений следователя о производстве оперативно-разыскных мероприятий
Вопрос 3
Предметом исследования оценочной экспертизы выступают
Выберите один или несколько ответов:
имущественные права
результаты интеллектуальной деятельности и прав на них
уставные и бухгалтерские документы организации
недвижимое и движимое имущество
Вопрос 4
В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах может быть назначена повторная экспертиза в соответствии со статьей ... УПК РФ.
Вопрос 5
Если поручается проведение следственных действий не по месту производства предварительного расследования, орган дознания обязан выполнить поручение в срок не позднее ... суток.
Вопрос 6
Значением результатов ОРД для расследования экономических преступлений могут быть
Выберите один или несколько ответов:
выбор оптимальной методики расследования по конкретному уголовному делу
выбор наиболее эффективной тактики производства следственных действий
сведения о фактах и обстоятельствах, дающих возможность определить объем и последовательность проведения процессуальных действий
формирование доказательств, удовлетворяющих требованиям УПК РФ
сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу
Вопрос 7
Права и обязанности эксперта при проведении судебных экспертиз регламентированы статьей ... УПК РФ.
Вопрос 8
Совместный план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий должен включать
Выберите один или несколько ответов:
перечень следственных действий
изложение обстоятельств, подлежащих установлению
порядок принятия решения о прекращении уголовного дела
разыскные и следственные версии
обоснование необходимости выявления имущества, на которое может быть наложен арест
сроки и исполнителей
Вопрос 9
Экспертизы экономической направленности характеризуются
Выберите один или несколько ответов:
трудоемкостью
многообъектностью
большими временными затратами
своевременностью
сложностью в проведении
Вопрос 10
В соответствии со статьей 207 УПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах может быть назначена ... экспертиза.
Вопрос 11
Перед экспертом, проводящим технико-криминалистическую экспертизу документов, можно поставить следующие цели:
Выберите один или несколько ответов:
установление давности выполнения реквизитов документов
определение факта и способа технического воспроизведения подписи
идентификация печатей по их оттискам, печатных форм и другого полиграфического оборудования, пишущих приборов
установление единства источника происхождения нескольких объектов
определение групповой принадлежности какого-либо вещества
Вопрос 12
Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений может быть выражено в форме
Выберите один или несколько ответов:
участия при проведении следственных действий
проведения эксперимента
проведения ревизии
проведения судебных экспертиз
Вопрос 13
Сотрудничество следователя и органа дознания в составе следственной группы регламентировано частью 2 статьи ... УПК РФ.
Вопрос 14
Назначению экономических экспертиз предшествует сложный подготовительный этап, в который входит определенная деятельность следователя:
Выберите один или несколько ответов:
получение консультации по источнику, возможному местонахождению и способам изъятия документов
проведение оперативно-разыскных мероприятий
подготовка документов, необходимых для будущего экспертного исследования
постановка задачи и формулировка точных и конкретных вопросов перед экспертом
Вопрос 15
Обмен информацией о результатах расследования и проведения оперативно-разыскных мероприятий позволяет
Выберите один или несколько ответов:
организовать своевременное проведение следственных действий и ОРМ
получить иные доказательства
выяснить места сбыта и хранения похищенного
своевременно возбудить уголовное дело
Вопрос 16
Организационная форма взаимодействия следователя и органа дознания
Выберите один ответ:
не закреплена в УПК РФ
закреплена в Конституции РФ
закреплена в УПК РФ
закреплена в ФЗ «О полиции»
Вопрос 17
Заключение эксперта
Выберите один ответ:
принимается без проверки и оценки
имеет преимущества перед другими собранными по делу доказательствами
не имеет преимущества перед другими собранными по делу доказательствами
является неопровержимым доказательством по делу
Вопрос 18
Дача показаний специалистом и заключение специалиста регламентированы статьей ... УПК РФ.
Вопрос 19
Поручение следователя органу дознания о производстве отдельных следственных действий по уголовным делам об экономических преступлениях должно содержать
Выберите один или несколько ответов:
вопросы, подлежащие выяснению
данные о руководителе органа дознания, которому направляется поручение
изложение обстоятельств совершенного преступления
срок выполнения следственных действий
перечень следственных действий, которые необходимо выполнить
описание методики проведения ОРМ
Вопрос 20
Для разъяснения и уточнения данного им заключения эксперт в соответствии со статьей ... УПК РФ может быть допрошен.
Промежуточный тест 4
Вопрос 1
В силу статьи ... УПК РФ, если преступлением причинен имущественный вред, необходимо принять меры к установлению имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым.
Выберите один ответ:
150
163
160.1
166
Вопрос 2
Наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу – это
Выберите один ответ:
мера наказания
иная мера процессуального принуждения
мера пресечения
мера предупреждения
Вопрос 3
Согласно статье 73 УПК РФ характер и размер ущерба, причиненного преступлением,
Выберите один или несколько ответов:
является обстоятельством, отягчающим наказание
входит в предмет доказывания
является обстоятельством, влияющим на квалификацию преступного деяния
не обязателен для доказывания
Вопрос 4
Добросовестный приобретатель имущества, добытого преступным путем, на которое наложен арест, свои права и законные интересы, регулируемые статьей ... ГК РФ, может в дальнейшем отстаивать в порядке гражданского судопроизводства.
Вопрос 5
Установите порядок наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковских картах.
Постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковской карте, направляется в банк
Руководитель следственного органа дает согласие следователю, а прокурор – дознавателю на ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество
Следователь или дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество
Суд рассматривает постановление и материалы и, удовлетворяя ходатайство, выносит постановление о наложении ареста на имущество
Банк прекращает операции с арестованными средствами и не использует их как кредитные ресурсы
Следователь или дознаватель постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и соответствующие материалы направляет в суд
Вопрос 6
Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, независимо от того,
Выберите один или несколько ответов:
знал ли владелец и должен ли был знать при переходе к нему права собственности на имущество, что приобретаемое имущество добыто преступным путем
передано ли имущество на хранение или во временное пользование другим лицам
перешло ли к другим лицам право собственности на такое имущество
каким способом, возмездно или нет, он получил это имущество
Вопрос 7
Право требования возмещения имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением, закреплено в статье ... УПК РФ.
Вопрос 8
В протоколе ареста на имущество должно быть указано следующее:
Выберите один или несколько ответов:
используемые технические средства
все арестованное имущество с точным указанием наименования предметов, количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены, других индивидуальных признаков
права, обязанности и ответственность лиц, которым имущество передается на хранение
место хранения арестованного имущества
предупреждение об уголовной ответственности за сохранность имущества по статье 312 УК РФ
Вопрос 9
Порядок действий при наложении ареста на имущество регламентирован статьей 115 УПК РФ, а продление срока – статьей ... УПК РФ.
Вопрос 10
Расставьте по порядку этапы процесса принятия решения о наложении ареста на имущество.
Следователь или дознаватель выносят постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество
Руководитель следственного органа дает согласие следователю, а прокурор – дознавателю на ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество
Следователь или дознаватель самостоятельно либо оперуполномоченный по их поручению накладывает арест на имущество, составляя об этом протокол
Суд рассматривает постановление и материалы и, удовлетворяя ходатайство, выносит постановление о наложении ареста на имущество
Следователь или дознаватель постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и соответствующие материалы направляет в суд
Вопрос 11
На основании части 4 статьи 115 УПК России арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии со статьей ... ГПК не может быть обращено взыскание.
Вопрос 12
В ходе наложения ареста на имущество составляется протокол согласно требованиям статей ... и 167 УПК РФ, копия которого вручается лицу, на имущество которого наложен арест.
Вопрос 13
Ходатайство следователи или дознавателя о наложении ареста на имущество подлежит рассмотрению единолично судьей не позднее ... часов с момента его поступления в суд.
Вопрос 14
В какой период в уголовном судопроизводстве может быть подан гражданский иск для возмещения вреда, причиненного преступлением?
Выберите один или несколько ответов:
До окончания судебного следствия при рассмотрении и разрешении уголовного дела в суде первой инстанции
На любой стадии уголовного судопроизводства
После возбуждения дела
До обращения приговора к исполнению
Вопрос 15
Укажите, на какое имущество в соответствии с частью 4 статьи 115 УПК РФ и со статьей 446 ГПК РФ не может быть наложен арест.
Выберите один или несколько ответов:
Единственное пригодное для постоянного проживания лица и членов его семьи жилое помещение
Предметы обычной домашней обстановки и обихода
Имущество, добытое преступным путем
Вещи индивидуального пользования
Вопрос 16
Установите порядок наложения ареста на недвижимое имущество.
Следователь или дознаватель постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и соответствующие материалы направляет в суд
Руководитель следственного органа дает согласие следователю, а прокурор – дознавателю на ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество
Суд рассматривает постановление и материалы и, удовлетворяя ходатайство, выносит постановление о наложении ареста на имущество
Росреестр производит государственную регистрацию ограничения права правообладателя недвижимости, вносит сведения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Постановление о наложении ареста направляется в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Следователь или дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество
Вопрос 17
Положения статей ... УПК РФ и ... УК РФ предусматривают прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности в случае возмещения ущерба в полном объеме.
Выберите один или несколько ответов:
28.1 УПК РФ
91 УПК РФ
76.1 УК РФ
146 УК РФ
Вопрос 18
Согласно статье ... ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Вопрос 19
Размер страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, при совершении мошенничества в сфере страхования определяется на основании
Выберите один или несколько ответов:
страхового полиса
договора страхования
правил страхования
договора купли-продажи
платежных документов
Вопрос 20
При проведении ареста на имущество необходимо соблюдать общие правила производства следственных действий, предусмотренные статьей ... УПК РФ.
Промежуточный тест 5
Вопрос 1
Обстоятельствами, подлежащими установлению в ходе расследования налоговых преступлений, являются
Выберите один или несколько ответов:
размер сокрытия объектов налогообложения к каждому сроку платежа
время совершения преступления
способ сокрытия предметов, запрещенных к обороту
субъекты преступления
Вопрос 2
Порядок возбуждения налоговых преступлений имеет свои особенности, регламентированные частями 1.3 и 3 статьи 140 УПК РФ, к которым относится следующее:
Выберите один или несколько ответов:
поводом не являются сведения, содержащиеся в декларации и документах, прилагаемых к указанной декларации
поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями со 198 по 199.2 УК РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами на основании законодательства о налогах и сборах
не может служить поводом для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации согласно ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
поводом являются материалы, предоставленные органом дознания после осуществления ОРД
Вопрос 3
Каких специалистов требуется привлекать для участия в обыске по налоговым преступлениям?
Выберите один или несколько ответов:
Экономистов
Генетиков
Бухгалтеров
Криминалистов
Специалистов в области компьютерной техники
Вопрос 4
Для определения места и времени производства выемки по налоговым преступлениям следователь должен
Выберите один или несколько ответов:
изучить особенности налогообложения, характерные для всех видов деятельности, осуществляемых данным налогоплательщиком
выяснить степень секретности предполагаемых к изъятию документов
исследовать способ, порядок и особенности ведения бухгалтерской документации и делопроизводства
ознакомиться с продукцией, выпускаемой или реализуемой налогоплательщиком
предположить возможные места сокрытия предметов, запрещенных к обороту
Вопрос 5
Для производства выемки по налоговым преступлениям следователю рекомендуется привлекать специалистов в области
Выберите один или несколько ответов:
экономики
налогообложения
баллистики
бухгалтерии
Биологии
Промежуточный тест 6
Вопрос 1
Для доказывания статуса субъекта коррупционного преступления к уголовному делу следователь должен приобщить
Выберите один или несколько ответов:
приказ о назначении на должность
копию трудовой книжки или послужной список
приказ о приеме на работу
трудовой договор
выписку из ЕГРЮЛ
устав организации
Вопрос 2
Категории лиц, наделенных каким-либо видом иммунитета, требующего соблюдения особого порядка возбуждения уголовного дела, привлечения в качестве обвиняемого, задержания, избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий, закреплены в статье ... УПК РФ.
Вопрос 3
Понятие и перечень коммерческих и некоммерческих организаций, руководители которых могут совершить коррупционное преступление, раскрываются в статье ... ГК РФ.
Вопрос 4
Все самостоятельные составы преступлений коррупционной направленности включены в главу ... и главу ... УК РФ.
Выберите один или несколько ответов:
26
30
18
24
23
Вопрос 5
Субъектами коррупционных преступлений выступают
Выберите один или несколько ответов:
лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации
иные граждане, заинтересованные в реализации действий или бездействия должностными лицами и управляющими в коммерческой организации
должностные лица, служащие
несовершеннолетние граждане
Вопрос 6
В криминалистической характеристике коррупционных преступлений выделяют следующие элементы:
Выберите один или несколько ответов:
способы совершения и противодействия расследованию преступления
предмет преступления
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления
обстоятельства совершения преступления
характер и размер вреда, причиненного преступлением
объективная сторона преступления
Вопрос 7
Полномочия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или некоммерческой организации, устанавливаются
Выберите один или несколько ответов:
приказами
законом
учредительными документами юридического лица
трудовым договором
Промежуточный тест 7
Вопрос 1
К первоначальным следственным действиям по делам о легализации преступных доходов относятся
Выберите один или несколько ответов:
обыск
выемка
осмотр документов
эксгумация
допрос свидетелей и подозреваемого
Вопрос 2
Ход и результаты обыска фиксируются в протоколе, в котором отмечается следующее:
Выберите один или несколько ответов:
конкретный перечень и точное место нахождения каждого найденного документа и предмета
порядок проведения эксгумации
выданы ли документы, свидетельствующие о признаках отмывания, добровольно
пытались ли присутствующие при обыске скрыть документы, оказать противодействие
обнаружены ли документы в результате поисковых действий в скрытом месте хранения, тайнике, ящике рабочего стола
Вопрос 3
Какой орган считается основным по сбору, обработке и анализу информации о фактах «отмывания» криминальных доходов в России?
Выберите один ответ:
МРЭО ГИБДД
Росфинмониторинг
СК РФ
МВД
Прокуратура
Вопрос 4
Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, отличаются между собой ... преступления.
Вопрос 5
При осмотре документов обращают внимание на обстоятельства, говорящие о возможном «отмывании» криминальных доходов:
Выберите один или несколько ответов:
сделки и финансовые операции, являющиеся заведомо необоснованными, невыгодными или по иным причинам необычными
наличие предметов, запрещенных к обороту
сделки и финансовые операции, которые не имеют связи с уставной сферой деятельности лица
ведение двойного учета
наличие черной бухгалтерии
Вопрос 6
Поводами к возбуждению уголовных дел по легализации преступных доходов могут быть
Выберите один или несколько ответов:
материалы проверки контрольно-надзорных государственных органов финансово-хозяйственной и иной деятельности юридического лица
заявление гражданина по первоначальному преступлению
результаты ОРД
материалы предикатного, то есть первичного, уголовного дела
результаты исследования трупа
Вопрос 7
Специальным субъектом преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, является
Выберите один ответ:
лицо, непричастное к совершению предикатного преступления
только лицо мужского пола
лицо, причастное к совершению предикатного преступления
только несовершеннолетнее лицо
Вопрос 8
По окончании первоначального этапа расследования по уголовным делам о легализации преступных доходов в качестве свидетелей следует допросить
Выберите один или несколько ответов:
сотрудников налоговых органов
должностных лиц правоохранительных органов, которые выявили признаки преступления
сотрудников ОУР, проводивших контрольную закупку предметов, запрещенных к обороту
нотариусов
сотрудников Росреестра
Вопрос 9
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем, предусмотрена статьями ... и 174.1 УК РФ .
