Особенности первоначального этапа расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания

Выпускная квалификационная работа .

Сделана в мае 2018 года .

Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования преступлений в сфере незаконной миграции.

Предмет работы составляют нормы уголовного и уголовно- процессуального законодательства, научная и специальная литература по теме исследования, материалы правоприменительной практики.

Целью работы является комплексное исследование особенностей первоначального этапа расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:

-                  рассмотреть объект преступного посягательства, обстановку совершения преступления;

-                  проанализировать способ совершения преступления и механизм следообразования;

-                  дать характеристику типичной личности преступника и потерпевшего;

-                  изучить обстоятельства, подлежащие установлению, и особенности возбуждения уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ;

-                  раскрыть типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ;

-                  охарактеризовать осмотр места происшествия;

-                  изучить допрос потерпевшего и свидетелей;

-                  рассмотреть допрос подозреваемого;

-                  проанализировать судебные экспертизы, назначаемые по делам о фиктивной постановке на учет гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении.

Методы работы. В ходе работы применялись такие методы, как диалектический, формальный, системный, структурный, логический, методы анализа, синтеза и другие.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 22.11.2019 г. составила 65%.

Введение 4

Глава 1 Криминалистическая характеристика фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ 7

1.1 Объект преступного посягательства, обстановка совершения преступления 7

1.2 Способ совершения преступления и механизм следообразования 15

1.3 Типичная личность преступника и потерпевшего 19

Глава 2 Особенности методики расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 27

2.1 Обстоятельства, подлежащие установлению, и особенности возбуждения уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 27

2.2 Типичные следственные ситуации возникающие на первоначальном этапе расследования фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 41

Глава 3 Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 45

3.1 Осмотр места происшествия 45

3.2 Допрос потерпевшего и свидетелей 52

3.3 Допрос подозреваемого 61

3.4 Судебные экспертизы, назначаемые по делам о фиктивной постановке на учет гражданина или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении 63

Заключение 71

Список использованных источников 75

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ.1996. № 25. Ст. 2954

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 27.31.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

3.  Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 07.06.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

4. Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 19.07.2017) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.2006, N 30, ст. 3285

5. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, N 30, ст. 3032,

6. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 26.10.2016) // Собрание законодательства РФ», 29.01.2007, N 5, ст. 653

7. Приказ ФМС России от 11.09.2012 N 288 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» (ред. от 19.01.2015) // Российская газета», N 83, 17.04.2013.

Научная и специальная литература

8. Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. Р.С. Белкина.- М., 1999.- С.320.

9. Агаев Г. А., Зорина Е. А. Состав преступления: закон, теория, практика: учеб. пособие / под общ. ред. В. С. Артамонова. СПб.: СПб ун-т ГПС МЧС России, 2014. С.54

10. Агаев Г.А., Зорина Е.А. Объективные признаки состава фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в российской федерации и проблемы их толкования // В сборнике: Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции. 2016. С. 11-21.

11. Борисов С.В. Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию (постановку на учет) по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации // Юрид. наука. 2015. № 2. С.69

12. Билоус Е.Н. О соотношении уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательств при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // «Перспективы совершенствования правовых институтов в условиях формирования новой национальной антинаркотической модели»: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 25 октября 2011 г., Ростов-на-Дону, часть 2. М., 2012. С.126 - 141.

13.  Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2017. С. 73.

14. Долинин В.Н. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2013. Т. 20. № 6. С. 8 – 12.

15. Жук О.Д. Оперативно-розыскное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ. М., 2010. С. 7.

16. Ковалева М.Г. Возбуждение уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: Конспект лекции. СПб. 2006. С. 8.

17. Криминалистика: Учебник / Отв.ред. Н.П.Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп.- М., 2015.- С. 68.

18. Кобзев, Г.В. Тактика осмотра места происшествия по отдельным видам убийств. Дис. ... канд. юрид. наук. - С.-Пб., 2016. – С. 15.

19.  Комиссаров А.Ю., Журавлева Т.Н., Макарова Л.В. Сборник фрагментов заключений эксперта – почерковеда; Учебное пособие.- М., 2014. С.43

20.  Криминалистика: Учебник для вузов / Под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. - М., 2017. – С. 498.

21.  Настольная книга следователя / Отв. ред.: О.Н. Коршунова, В.С. Шадрин. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. – С.98

22.  Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам): Учебное пособие - М.: Юрист, 2006. С.32

23.  Порубов Н.И. Допрос на предварительном следствии // Публичное и частное право. 2015. № 2. – С. 127 – 133.

24. Петрова И.А. Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 9(59). Ч. 2. С.98

25. Поляков В.В. Следственные ситуации по делам о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации / В.В. Поляков // Доклады ТГУСУР, 2010, № 1-1 (21). С. 47

26. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 - 2016 года [ Электронный ресурс] // Судебный департамент Верховного суда РФ URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 дата обращения 10.08.2017 г. 

27. Статистические сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 2015- 2016 года с распределением и регионам [Электронный ресурс] // Главное управление по вопросам миграции МВД России URL : https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm дата обращения 10.08.2017г.

28.  Смирнов, А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. - 5-е изд., перераб. - М., 2016. – С. 394.

29.  Тишков С.А. К вопросу о тактических особенностях допроса // Наука и практика. 2014. № 4(61). – С. 99 – 102

30. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. М., 1973. С. 164 – 165.

31.  Шошин, А.А. Некоторые процессуальные аспекты осмотра места происшествия, осмотра местности и помещений // Российский следователь. - 2012. - № 6. - С. 8 - 10.

32. Уголовное право России: части Общая и Особенная: Учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С.154

33. Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. – М.: Городец, 2013. С. 244-246.

Материалы судебной практики

34. Постановление Президиума ВС РФ от 21 марта 2001 г. N 103п2001пр [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.12.2017 г.

35. Приговор № 1-167/2017 от 19 мая 2017 г. по делу № 1-167/2017 Московский районный суд г. Нижний Новгород (Нижегородская область) [ Электронный ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc дата обращения 10.08.2017 г.

36. Приговор № 1-59/2017 от 30 мая 2017 г. по делу № 1-59/2017 Привокзальный районный суд г.Кунгур [ Электронный ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc дата обращения 10.08.2017 г.

37.  Апелляционное постановление № 10-2/2016 от 18 мая 2016 г. по делу № 10-2/2016 Мучкапский районный суд (Тамбовская область) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.01.2018 г.

38.  Апелляционное постановление № 10-34/2015 от 13 ноября 2015 г. по делу № 10-34/2015

39. Темрюкский районный суд (Краснодарский край) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.01.2018 г.

40.  Апелляционное определение № 1-10/14 22-6819/2014 от 15 октября 2014 г. по делу № 22-6819/2014

41. Санкт-Петербургский городской суд (Город Санкт-Петербург) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.01.2018 г.

42.  Апелляционное определение от 23.07.2014 по делу № 33–2046 Мурманского областного суда [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.01.2018 г.

43. Приговор № 1-399/2017 от 13 сентября 2017 г. по делу № 1-399/2017 Пятигорский городской суд (Ставропольский край) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.01.2018 г.

44. Приговор № 1-286/2016 от 30 июня 2016 г. по делу № 1-286/2016 Канский городской суд (Красноярский край) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.12.2017 г.

45.  Приговор № 1-158/2015 от 13 октября 2015 г. по делу № 1-158/2015 Новосибирский районный суд (Владимирская область) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.12.2017 г.

46. Приговор № 1-169/2016 от 26 октября 2016 г. по делу № 1-169/2016 Талдомский районный суд (Московская область) [Электронный ресурс] // ГАС Правосудие URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html дата обращения 10.12.2017 г.