Курсовой проект по уголовному праву. Тема Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества добытых преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ)

Курсовой проект по уголовному праву. Тема  Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества добытых преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ)

-

Одним из самых опасных видов преступлений, который приводит к экономическому упадку государства, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Легализация таких доходов заключается в предоставлении активам, полученным с нарушением установленного порядка национальным и международным законодательством, вида легального в результате совершения промежуточных (технологических) гражданско-правовых сделок, финансовых, банковских операций, купли-продажи ценных бумаг, драгоценных металлов и тому подобное.

В настоящее время в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ)[1] имеется две статьи – ст. 174, 174.1 УК РФ, которыми установлена ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем. Таким противоправным деяниям присущи разнообразные формы, и зачастую даже крупные организации с трудом добиваются снижения рисков быть замешанным в подобной незаконной деятельности. Кроме того, нельзя не принимать во внимание тесную устойчивую связь отмывания с организованной преступностью, экстремизмом, терроризмом, распространением наркотиков, оружия и коррупцией. Данное очевидное обстоятельство повышает актуальность выбранной темы исследования.

Рассматривая отечественное законодательство о противодействии отмыванию «грязных» доходов, нельзя не сказать о том, что его основой в значительной мере стали соответствующие международно-правовые нормы. Поэтому и неудивительно, что ему присущи такие характерные для общеевропейского законодательства черты, как динамичность развития и сочетание уголовно-правовых и финансовых мероприятий. В то же время, в отличие от международного, система соответствующего отечественного законодательства более разветвленная. Так, нормы уголовно-правового характера сосредоточены в УК РФ, а финансового – в регулятивном. 

Деятельность по противодействию формированию рыночных отношений ориентировала систему государственного контроля на движение денежных средств, что явилось основной причиной создания благоприятной среды для извлечения незаконных доходов и их инвестирования в развитие незаконной деятельности, поступление в ведение и во владение криминальным структурам.

Многие авторы в своих трудах и исследованиях затрагивали вопросы противодействия отмыванию незаконных доходов. Из-за этого удалось сформировать достаточного количества экономических и правовых институтов, деятельность которых направлена на противодействие «теневым» процессам и экономической преступности, однако, на сегодняшний день нельзя оценить их деятельность в исследуемой области как эффективную.

Объектом исследования являются общественные отношения в кредитно-финансовой сфере с точки зрения их защиты уголовным законом, в частности, система уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, составляющие правовую основу уголовной ответственности за эти преступления, работы авторов, судебная практика.

Цель работы – исследование и анализ уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, в уголовном праве России.

Задачи работы состоят в следующем:

– исследовать объективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ;

– исследовать субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ;

– проанализировать квалифицирующие признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ;

– выявить особенности отграничения преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений;

В качестве методологической основы исследования использовались как общенаучные методы познания объективной реальности, так и специальные способы и приемы, характерные для юридических наук: диалектический, историко-правовой, методы логической дедукции и индукции, системно-структурный подход, сравнительно-правовой, формально-юридический методы и другие. Использование в комплексе различных методов позволило раскрыть предмет исследования работы, выявить закономерности уголовной ответственности по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ и решить поставленные задачи.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Объективные и субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ 3

1.1 Объективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ 6

1.2 Субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ 15

2 Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ 15

2.1 Квалифицирующие признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ 26

2.2 Отграничение преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений 29

Заключение 29

Список используемых источников и литературы 33

Нормативные правовые акты:

1.      Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru

2.           Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-Ф3 (в ред. от 24.07.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

3.      Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.11.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Cт. 2954.

4.      О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) // Российская газета. – 2001. – № 151. – 09 августа.

5.           О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. – 2013. – № 26. – Ст. 3207.

Научная и учебная литература:

6.           Абрамова, А.А. Комплаенс-система финансовых организаций как способ противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А.А. Абрамова, М.Ю. Дендиберя // Теория и практика общественного развития. – 2020. – № 9 (151). – С. 35-40.

7.           Алиев, В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, как социальный и правовой феномен / В.М. Алиев // Российский следователь. – 2014. – № 4. – С. 32-38.

8.           Алиев, В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев, И.Л. Третьяков // Уголовное право. – 2002. – С. 35-40.

9.           Астапова, А.В. Тенденции в сфере ПОД/ФТ и меры по улучшению противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Астапова // Образование и наука в России и за рубежом. – 2020. – № 9 (73). – С. 106-109.

10.      Бавсун, М.В. Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ) / М.В. Бавсун, М.В. Лупырь // В сб.: Актуальные проблемы правоприменительной деятельности органов внутренних дел. – Омск, 2019. – С. 342-363.

11.      Багдасарова, А.Р. Особенности управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, в российской банковской системе / А.Р. Багдасарова, В.В. Скрипова, Е.М. Соколова // В сб.: инновационный потенциал банковской деятельности. – Ростов-на-Дону, 2020. – С. 47-51.

12.      Бархатова, Е.Н. Особенности объекта и предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Е.Н. Бархатова // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – 2020. – Т. 5. – № 2 (10). – С. 84-89.

13.      Безверхов, А.Г. О классификации конструкций составов преступлений по моменту их юридического окончания / А.Г. Безверхов, Д.В. Решетникова // Общество и право. – 2010. – №5. – С. 79-83.

14.      Богданов, А.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем / А.В. Богданов, И.И. Ильинский, Е.Н. Хазов // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 5. – С. 151-157.

15.      Букалерова, Л.А. Особенности квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности / Л.А. Букалерова, А.И. Малыгин // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». – 2021. – № 3. – С. 44 – 49.

16.      Векленко, В.В. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём (ст. 174, 174.1 УК РФ) / В.В. Векленко, А.Р. Акиев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2022 – № 4 (96). – С. 98-105.

17.      Волошин, М.Ю. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём / М.Ю. Волошин // Теория и практика современной науки. – 2020. – № 7 (61). – С. 85-91.

18.      Воронцова, Е.С. Проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем / Е.С. Воронцова, А.В. Стрижков // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 5. – С. 424.

19.      Ганихин, А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис ... канд. юрид наук: 12.00.08 / А.А. Ганихин. – Екатеринбург, 2003. – 211 с.

20.      Гиниатуллина, И.А. К вопросу о разграничении приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем / И.А. Гиниатуллина, Л.Г. Биккузина, А.И. Салимгареева // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – № 12-1 (87). – С. 192-195.

21.      Губанова, Е.В. Уголовная политика в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Е.В. Губанова // В сб.: обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности: задачи, проблемы и перспективы. – 2020. – С. 90-96.

22.      Гулин, Р.С. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Отличие от смежных составов преступлений / Р.С. Гулин // Экономика и социум. – 2019. – № 1-2 (56). – С. 69-73.

23.      Гулин, Р.С. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Отличие от смежных составов преступлений / Р.С. Гулин // Экономика и социум. – 2019. – № 1-2 (56). – С. 65-71.

24.      Дрыгола, Е.А. К вопросу об определении объекта легализации (отмывания) преступных доходов / Е.А. Дрыгола // Юридическая наука и практика: история и современность. – 2014. – С. 150-156.

25.      Жадяева, М.А. Современное состояние состава легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем / М.А. Жадяева, И.Ю. Янина // Российский следователь. – 2022. – № 7. – С. 35 – 38.

26.      Забкова, А.С. Экономическая преступность - зоны отмывания денег / А.С. Забкова, Е.А. Миронова // В сб.: Международная преступность: основные направления развития и пути противодействия / Под редакцией В.Ю. Голубовского. – 2021. – 276 с.

27.      Зейналов, М.М. Легализация доходов, полученных преступным путем / М.М. Зейналов, А.М. Чонтукова // Государственная служба и кадры. 2021. № 2. – С. 23-27.

28.      Иванов, А.Л. О формировании единого подхода к делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем / А.Л. Иванов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2019. – № 2 (24). – С. 65-71.

29.      Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Р.О. Долотов и др.; под ред. Г.А. Есакова. 9-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2021. – 816 с.

30.      Кужиков, В.Н. К вопросу о привлечении к уголовной ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем / В.Н. Кужиков, Р.Л. Габдрахманов, М.В. Денисенко // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 3. – С. 138-142.

31.      Лебедев, В.М. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: Юрайт-М, 2014. – 654 с.

32.  Лопашенко, Н.А. Размышления об уголовном праве. Уголовное право. Уголовная ответственность. Уголовная политика. Авторский курс: монография / Н.А. Лопашенко. – Москва: Юрлитинформ, 2019. – 400 с.

33.      Максимов, С.В. Грязные деньги / С.В. Максимов // ЭЖ «Юрист». – 2001. – №47 (ноябрь). – С. 21-26.

34.      Мануйлова, Е.В. Использование специальных знаний при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем / Е.В. Мануйлова // В сб.: актуальные проблемы совершенствования производства предварительного следствия в современных условиях развития уголовно-процессуального законодательства. – 2020. – С. 342-343-347.

35.      Насибов, В.А. Зарубежный опыт уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.А. Насибов // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2020. – № 2 (15). – С. 89.

36.      Погосян, Т.Ю. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. Основная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, И.Я. Незнамова, Г.Н. Новоселова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 376 с.

37.      Пудовочкин, Ю.Е. Легализация (отмывание) преступных доходов в контексте организованной преступной деятельности (на примере России) / Ю.Е. Пудовочкин, Г.А. Русанов // Государство и право. – 2019. – № 10. – С. 104 – 111.

38.      Рыбакова, Т.И. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Т.И. Рыбакова // Вопросы российской юстиции. – 2023. – С. 406-415.

39.      Семерков, С.С. Уголовно-правовой аспект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления / С.С. Семерков // В кн.: актуальные инструменты мониторинга финансовой безопасности в условиях цифровизации экономики. Коллективная монография. – М., 2020. – 337 с.

40.      Соболев, А.А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / А.А. Соболев // Аллея науки. – 2020. – Т. 1. – № 10 (49). – С. 370-374.

41.      Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 445 с.

42.      Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 565 с.

43.      Хаминский, Я.М. Роль теневого банкинга в легализации (отмывании) денежных средств: характеристики, возможности и международные усилия по противодействию / Я.М. Хаминский // В сб.: Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. – 2019. – С. 137-141.

44.      Шалаев, И.А. Современные аспекты деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как ключевое направление обеспечения внутренней безопасности коммерческих банков / И.А. Шалаев, Ю.А. Свиридонова // Финансовый менеджмент. – 2021. – № 1. – С. 45-53.

45.      Эриашвили, Н.Д., Алексий П.В., Аникеева Т.М. и др. Гражданское право: Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2019. – 390 с.

Материалы судебной практики:

46.      О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3.

47.      О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) // Российская газета. 2015. № 151. 13 июля.

48.      Решение Йошкар-Олинского городского суда республики Марий Эл № 2А-3222/2020 2А-3222/2020~М-3288/2020 М-3288/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 2А-3222/2020 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/NeNhTrqdmaxs (дата обращения: 04.02.2024).

49.      Приговор Петрозаводского городского суда республики Карелия № 1-624/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-624/2020 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/kH5vezKdie5l/ (дата обращения: 04.02.2024).

Интернет-ресурсы:

50.      Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. Омский Государственный университет. // [Электронный ресурс] http://newasp.omskreg.ru/bekryash (дата обращения: 04.02.2024).