МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
Работа написана мной самостоятельно, качественно, БЕЗ применения технического поднятия оригинальности и ИИ.
На момент написания работы, оригинальность составляла от 50% Антиплагиат.Вуз.
ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ.. 5
1.1 Генезис законодательства в области противодействия мошенничеству в сфере кредитования. 5
1.2 Понятие мошенничества в сфере кредитования. 12
ГЛАВА II. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ.. 18
2.1 Объект и объективная сторона мошенничества в сфере кредитования. 18
2.2 Субъект и субъективная сторона мошенничества в сфере кредитования. 27
2.3 Отграничение мошенничества в сфере кредитования от смежных составов преступлений. 34
ГЛАВА III. НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ.. 46
3.1 Особенности предупреждения мошенничества в сфере кредитования в Российском уголовном праве. 46
3.2 Борьба с мошенничеством в сфере кредитования в зарубежном уголовном праве. 54
Официальные документы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2020. – №31. – Ст. 4398;
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.03.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024) // Собрание законодательства РФ. – 2024. – №8. – Ст.1038;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2022. – №16. – Ст.2601;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2021. – №27. – Ст.5123;
5. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // Собрание законодательства РФ. – 2021. – №50. – Ст.8405;
6. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2023. – №1. – Ст.16;
7. Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О ломбардах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2020. – №29. – Ст.4506;
8. Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П (ред. от 28.09.2020) «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 № 6431) // Вестник Банка России. – 2005. – №17;
Список отечественной литературы по теме:
9. Абдурагимов, З. Г. Понятие и признаки объекта преступления. Классификация объектов преступления / З. Г. Абдурагимов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 8 (403). — С. 65-67;
10. Акопян, Р. Ш. Спорные аспекты квалификации мошенничества в сфере кредитования / Р. Ш. Акопян. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 47 (337). — С. 235-238;
11. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая: учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2019. – 248 с.;
12. Бабкова, Г. О. Уголовно-процессуальные законопроекты Екатерины II и российское законодательство второй половины XVIII в. (К истории указа «О трех родах воровства» 1781 г. и «Устава благочиния» 1782 г.) / Г. О. Бабкова // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 2(51). – С. 9-20;
13. Белоплотов, А. О. Спорные вопросы возраста субъекта преступления при квалификации преступлений / А. О. Белоплотов // Проблемы реформирования российской государственности: Материалы XIV Всероссийской конференции по национальному и международному праву, Екатеринбург, 20 декабря 2019 года. – Екатеринбург: Учебно-научная лаборатория «SAPIENTIA», 2019. – С. 410-415;
14. Бойко, С. Я. Мошенничество в уголовном законодательстве стран романо-германской системы / С. Я. Бойко // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2017. – № 2(36). – С. 58-62;
15. Борисов, С. С. Некоторые проблемы квалификации мошенничества в сфере кредитования / С. С. Борисов, Л. Л. Мнацаканян // Синтез науки и образования в решении глобальных проблем современности: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Таганрог, 29 мая 2020 года. Том Часть 2. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА САЙНС», 2020. – С. 8-11;
16. Вольдимарова, Н. Г. Уголовно-правовой аспект противодействия преступлениям в сфере кредитования / Н. Г. Вольдимарова, Н. А. Надиров // Государственная служба и кадры. – 2021. – № 2. – С. 104-107;
17. Гаджиомаров, Р. С. История развития законодательства об уголовной ответственности за мошенничество / Р. С. Гаджиомаров. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 49 (339). — С. 204-207;
18. Голубовский, В. Ю. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» / В. Ю. Голубовский, М. Ф. Костюк, Е. В. Кунц. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2020. – 736 с.;
19. Гусев, А. В. Ошибки законодательного построения нормы о мошенничестве при получении выплат / А. В. Гусев. — Текст: непосредственный // Новый юридический вестник. — 2018. — № 4 (6). — С. 41-42;
20. Дорожкин, С. С. Субъективные признаки мошенничества в сфере кредитования / С. С. Дорожкин // Отечественная юриспруденция. – 2016. – № 5(7). – С. 48-52;
21. Дьяков, И. А. Значение объективной стороны для квалификации преступлений / И. А. Дьяков. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 46 (388). — С. 158-160;
22. Жадан, В. Н. Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики мошенничества / В. Н. Жадан. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 10 (69). — С. 313-319;
23. Завьялова, К. В. Содержание понятия «состав преступления» / К. В. Завьялова. — Текст: непосредственный // Новый юридический вестник. — 2020. — № 7 (21). — С. 48-50;
24. Ивашкина, Е. А. Динамика преступлений в финансово-кредитной сфере на примере мошенничества в сфере кредитования / Е. А. Ивашкина // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 31. – С. 707-711;
25. Люев, Р. Х. Некоторые вопросы квалификации мошенничества: сфера кредитования / Р. Х. Люев // Пробелы в российском законодательстве. – 2020. – Т. 13, № 4. – С. 371-373;
26. Мокроусова, В. Ю. Безналичные деньги как предмет хищения / В. Ю. Мокроусова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 16 (358). — С. 280-285;
27. Мкртчян, С. М. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования по отечественному законодательству: исторический аспект / С. М. Мкртчян // Вестник экономики, права и социологии. – 2017. – № 2. – С. 93-96;
28. Мкртчян, С. М. Мошенничество в сфере кредитования: вопросы обоснованности состава преступления и уголовно-правового поощрения за позитивное посткриминальное поведение / С. М. Мкртчян. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2019. – 288 с.;
29. Норкин, В. И. Расследование преступления – мошенничество в сфере кредитования / В. И. Норкин, А. А. Машаров, Д. А. Сиренева // Современные закономерности и тенденции развития наук криминального цикла: Материалы международной научной конференции, Красноярск, 05 декабря 2019 года / Отв. за выпуск В.Л. Бопп, Е.А. Ерахтина. Том Часть 2. – Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2020. – С. 117-120;
30. Олигов, М. М. О способах выявления мошенничества в сфере кредитования / М. М. Олигов // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения: Сборник статей XXII Международной научно-практической конференции, Пенза, 12 декабря 2020 года. – Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 156-158;
31. Писаренко, А. П. К вопросу о признаках специального субъекта преступления / А. П. Писаренко // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2017. – № 2(26). – С. 51-53;
32. Понявин, В. В. Развитие института ответственности за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и платежных документов в российском праве / В. В. Понявин. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2009. — № 10 (10). — С. 252-256;
33. Рарог, А. И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог. — Москва: Проспект, 2015. – 496 с.;
34. Редькин, С. Ю. Классификация причин (условий) преступности / С. Ю. Редькин // Вестник магистратуры. – 2020. – № 2-3(101). – С. 55-57;
35. Рогозин, Н. С. Причины и условия совершения мошенничества в сфере кредитования / Н. С. Рогозин // Цивилизация знаний: российские реалии. Цивилизационная роль права в условиях смены научно-технологической парадигмы (стратегическая панель): Сборник трудов XXII Международной научно-практической конференции, Москва, 23 апреля 2021 года. Том 1. – Москва: Российский новый университет, 2021. – С. 234-238;
36. Сафонов, В. Н. Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть: учебное пособие для магистрантов / В. Н. Сафонов. – Москва: РГУП, 2020. – 88 с.;
37. Седых, Ю. Н. Мошенничество среди сотрудников банка / Ю. Н. Седых. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 4 (39). — С. 169-171;
38. Сизых, А. Д. Вина как основной признак субъективной стороны в умышленных преступлениях / А. Д. Сизых. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 23 (418). — С. 356-358;
39. Смирнова, Э. С. Мошенничество в сфере кредитования: анализ и способы совершения / Э. С. Смирнова // I научно-педагогические чтения молодых ученых имени профессора С.В. Познышева. – Воронеж: Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний России, 2020. – С. 56-60;
40. Сутака, Д. С. Некоторые особенности мошенничества в сфере кредитования в Российской Федерации / Д. С. Сутака, В. В. Усков // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: Сборник материалов XII Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 05 июня 2020 года / Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2020. – С. 190-192;
41. Тагиров, Р. А. Типичные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества в сфере кредитования //Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2020. – №. 3. – С.64-69;
42. Тутатчиков, П. Е. Особенности квалификации отдельных видов специального мошенничества / П. Е. Тутатчиков // Вестники науки и творчества. – 2020. – № 2(50). – С. 43-46;
43. Чалов, Е. В. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования / Е. В. Чалов // Научные исследования: проблемы и перспективы: сборник научных трудов по материалам XVIII Международной научно-практической конференции, Анапа, 22 июня 2020 года. – Анапа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2020. – С. 188-195;
44. Чесноков, М. В. Непосредственный объект мошенничества в сфере кредитования / М. В. Чесноков // Балтийский гуманитарный журнал. – 2016. – Т. 5, № 3(16). – С. 285-288;
45. Шабалин, Л. И. Мошенничество по уголовному праву России, Англии, Германии, Испании, Франции и Японии: сравнительно-правовой анализ // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2014. – №.1. – С.34-40;
46. Шевелева, С. В. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в научной сфере / С. В. Шевелева, И. А. Мусьял // Российский юридический журнал. – 2017. – № 5(116). – С. 115-124;
Судебная практика:
47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. – 2017. – №.280;
48. Приговор Индустриального суда города Барнаула [Электронный ресурс]: от 23.09.2017 № 106026 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ: Сайт. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. (дата обращения: 25.03.2024);
49. Приговор Калининского суда города Чебоксары [Электронный ресурс]: от 04.03.2013 № 1-830/2016 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ: Сайт. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. (дата обращения: 28.03.2024);
50. Приговор Шахтинского суда города Шахты [Электронный ресурс]: от 29.11.2019 № 1-581/2019 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ: Сайт. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. (дата обращения: 28.03.2024).
