Проверочная закупка как оперативно-розыскное мероприятие: правовые основы, организация, проведение и использование результатов в предварительном расследовании

Перед настоящей ВКР стоит основная цель выполнить детальный анализ проверочной закупки, являющейся одной из разновидностей мероприятий из категории «оперативно-розыскные». Чтобы ее достигнуть, нужно разрешить ряд задач, в т.ч.:

- провести детальную аналитическую работу касаемо сути и содержания проверочной закупки;

- объединить и осуществить систематизацию правовой базы организации и осуществления проверочной закупки, являющейся одной из разновидностей мероприятий категории «оперативно-розыскные»;

- выполнить тщательную аналитическую работу относительно системы осуществления, организации и обеспечения проверочной закупки;

- произвести изучение значимого проблемного аспекта, который касается провокации в процессе осуществления проверочной закупки;

- сформулировать характеристики и описание проблемного аспекта, связанного с применением полученной в ходе осуществления проверочной закупки информации на этапе предварительного следствия. 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..…3

ГЛАВА 1 СУЩНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ………………………………………………………………………....6

1.1. Сущность оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка……………………………………………………………………………..6

1.2. Правовая основа проведения оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка…………………………………………………………….16

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ………………………………………………………………………..21

2.1. Организация оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка……………………………………………………………………………21

2.2. Проведение проверочной закупки……………………………………….31

ГЛАВА 3. ПРОВОКАЦИЯ ПРИ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ…………………………………41

3.1. Провокация при проверочной закупке…………………………………….41

3.2. Использование результатов проверочной закупки в предварительном расследовании………………………………………………………………….48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………55

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………63

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 26.01.2009. № 4. ст. 445.

2. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959, с изм. от 17.03.1978) // Бюллетень международных договоров. 2000. № 9.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921.

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 07.12.2014) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301.

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 06.02.2012) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. ст. 4532.

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.03.2012) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). ст. 1.

9. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 14.08.1995. № 33. ст. 3349.

10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2014) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. ст. 900.

11. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 01.03.2015) «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства РФ. 12.01.1998. № 2. ст. 219.

12. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2014) «О Федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства РФ. 10.04.1995. № 15. ст. 1269.

13. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 03.12.2014) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ. 17.07.1995. № 29. ст. 2759.

14. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 03.12.2011) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. ст. 1316.

Учебники, учебные пособия, монографии

15. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. О законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. 2014. № 1.

16. Вагин О.А. О концепции совершенствования оперативно-розыскного закона // Оперативник (сыщик). 2014. № 3.

17. Вагин О.А. Оперативно-розыскные проблемы борьбы с коррупцией // Оперативник (Сыщик). 2014. № 4.

18. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М.: Деловой двор, 2014.

19. Галахов С.С, Семенов В.М., Лукин В.А. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2014.

20. Гусев В.А. Становление и перспективы развития оперативно-розыскной отрасли права // История государства и права. 2014. № 14.

21. Данилов И.А. Недействительность антисоциальных сделок // Юридический мир. 2014. № 4.

22. Джаянбаев К.И. Роль государственных органов власти Кыргызской Республики в борьбе с криминальным насилием // Российский следователь. 2014. № 3.

23. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / Под ред. В.А. Власихина. М.: Юристъ, 2000.

24. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Проспект, 2009.

25. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михайлычев Е.А. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности (постатейный)». М.: ЗАО «Юстицинформ», 2005.

26. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михайлычев Е.А. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности (постатейный). М.: Юстицинформ. 2005.

27. Зоиров Д.И. Нововведения в Законе республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» // Оперативник (сыщик). 2007. № 1.

28. Зорькин В.Д. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека. М.: Норма. 2006.

29. Карпов Я.С., Юхман М.А. Актуальные вопросы совершенствования мер ответственности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров // Наркоконтроль. 2011. № 4.

30. Киселев А.П. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности (постатейный). М.: Норма-Инфра-М. 2008.

31. Козырин А.Н. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации. М. Проспект. 2004.

32. Комлев В.Н. О проводимых полицией гласных оперативно-розыскных мероприятиях // Российский следователь. 2011. № 19.

33. Крапива И.И. Соблюдение законности в оперативно-розыскной деятельности и провокация // Журнал российского права. 2009. № 3.

34. Курс советского уголовного процесса. Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. М., 1989.

35. Левинова Т.А. Обжалование действий и решений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: проблемы правоприменения // Российская юстиция. 2011. № 6.

36. Михайлов В.И. Вопросы правового регулирования проверочной закупки // Наркоконтроль. 2006. № 1.

37. Мешков В.М., Безруких Е.С., Нечушкин М.В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело. М. Норма, 2005.

38. Морозов Д.В., Филатов Ю.В. Проверочная закупка наркотических средств и психотропных веществ как сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка, и применение последствий ее недействительности в виде взыскания затраченных бюджетных средств с лиц, осужденных за совершение преступлений // Наркоконтроль. 2007. № 3.

39. Мошкович М.Н. И снова о проверочных закупках // ЭЖ-Юрист. 2009. № 24.

40. Никитин Е.Л., Ларинков А.А. Теоретические и правоприменительные проблемы порядка представления результатов ОРД органам предварительного расследования // Общество и право. 2008. № 3.

41. Опарин Д. Понятые или подставные? // ЭЖ-Юрист. 2011. № 36.

42. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.: Инфра-М, 2011.

43. Петроченков А.Я. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о наркопреступлениях // Наркоконтроль. 2010. № 2.

44. Погорецкий Н.А. Актуальное исследование проблем соотношения и взаимодействия доказывания и оперативно-розыскной деятельности // Российский следователь. 2011. № 11.

45. Радачинский С.Н. Проблема оценки действий лиц, спровоцированных на совершение преступления // Российский следователь. 2009. № 5.

46. Сибалаков А.Г. О провокации преступлений оперативными сотрудниками полиции и наркоконтроля при проведении проверочной закупки наркотических средств // Российская юстиция. 2012. № 1.

47. Скобликов П.К. Кому мешают понятые? Новая установка на модернизацию УПК // ЭЖ-Юрист. 2011. № 47.

48. Суханов Е.А. Антисоциальные сделки в науке и практике // Эж-Юрист. 2005. № 8.

49. Талхигова Л.А. Совершенствование информационно-аналитической работы в ОВД // Административное право и процесс. 2011. № 1.

50. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2000.

51. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / Под ред. В.В. Николюка. М.: Спарк, 1999.

52. Федоров А.В. К вопросу о разработке научных основ национальной оперативно-розыскной политики // Оперативник (сыщик). 2009. № 4.

53. Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: Монография. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2011.

54. Шейфер С.А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу // Государство и право. 1997. № 9.

55. Юдин Е.Г. Некоторые вопросы истории развития оперативно-розыскной деятельности и ее правовой основы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 5.

56. Яковлев С.П. Актуальные проблемы проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» // Наркоконтроль. 2006. № 4.

Размещено на Allbest.ru