РАССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

К презентации прилагается доклад, объем 15 стр.

Количество слайдов 6

Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, актуальна практически для каждой страны, в том числе и для России. В настоящее время проблема легализации (отмывания) доходов приобрела огромные масштабы и угрожает даже национальной экономике, безопасности страны, а также носит колоссальный ущерб политической и социальной сфере. О росте преступлений, связанных с легализацией (отмыванием доходов), а также о том, что это является угрозой национальной безопасности говорится в Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

        В самом общем виде «отмывание грязных денег» можно определить, как «перевод незаконно полученных наличных денег в другой актив, сокрытие истинного источника или собственности, от которых незаконным образом получены деньги, и создание характера законности для источника и собственности».

Легализация по своей сути – преступная деятельность по выведению денежных средств («грязных» денег) из сферы «теневого» капитала и введение их в сферу законного обращения, т.е. придание денежным средствам или какому-либо имуществу статуса законной собственности определенного юридического или физического лица. Следовательно, приобретенное незаконным путем становится фактически законной собственностью.

Введение

1. Криминалистическая характеристика легализации доходов

2. Методика расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем

3. Юридическая квалификация и борьба с отмыванием в России

Заключение

Список литературы 

1.    Котикова, М. Э. Методика расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем / М. Э. Котикова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 32 (322). — С. 108-110. — URL: https://moluch.ru/archive/322/73067/ (дата обращения: 25.02.2022).

2.    Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [Электронный ресурс]// СПС «Консультант Плюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 25.02.2022)

3.    Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис.... д-ра юрид. наук. — М., 2013. — 62 с.

4.    Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис.... канд. юрид. наук. — М., 2009. — 22 с.

5.    Жамбалов Д. Б. Особенности выявления фактов легализации преступных доходов и типовые исходные ситуации [Электронный ресурс] / Д. Б. Жамбалов // Киберленинка — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vyyavleniya-faktov-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-i-tipovye-ishodnye-situatsii-rassledovaniya (дата обращения: 25.02.2022)

6.    Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ними. М., 1999.

7.    Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996.