Расследование изготовление или сбыт поддельных кредитных документов карт и иных платежных документов

Период изготовления: январь 2024 года.

Учебное заведение: неизвестно.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ВИДЫ ПОДДЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 6

1.1. ПОДДЕЛКА КРЕДИТНЫХ КАРТ 6

1.2. ПОДДЕЛКА ПЛАТЕЖНЫХ ЧЕКОВ 11

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 15

2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕЛКИ КРЕДИТНЫХ КАРТ 15

2.2. ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ЧЕКОВ 19

ГЛАВА 3. РАССЛЕДОВАНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПОДДЕЛКИ КРЕДИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 23

3.1. МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ 23

3.2. ТЕХНИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ЧЕКОВ 27

ГЛАВА 4. ПОСЛЕДСТВИЯ И МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОДДЕЛКИ КРЕДИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 30

4.1. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕЛКУ КРЕДИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 30

4.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОДДЕЛКИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 37

1. Аксенова Лейла Юсуповна Установление данных о предмете и способе преступления по делам о неправомерном обороте средств платежей // Сибирское юридическое обозрение. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ustanovlenie-dannyh-o-predmete-i-sposobe-prestupleniya-po-delam-o-nepravomernom-oborote-sredstv-platezhey (дата обращения: 08.01.2024).

2. Анатолий Юрьевич Олимпиев, Ирина Александровна Стрельникова Правовой режим и методические рекомендации по расследованию хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере с использованием пластиковых карт и компьютерной техники // Вестник экономической безопасности. 2019. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-rezhim-i-metodicheskie-rekomendatsii-po-rassledovaniyu-hischeniy-sovershaemyh-v-kreditno-bankovskoy-sfere-s-ispolzovaniem (дата обращения: 08.01.2024).

3. Берова Джульетта Михайловна, Гаужаева Виктория Александровна Применение специальных познаний по преступлениям, связанным с использованием пластиковых карт // Пробелы в российском законодательстве. 2015. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-spetsialnyh-poznaniy-po-prestupleniyam-svyazannym-s-ispolzovaniem-plastikovyh-kart (дата обращения: 08.01.2024).

4. Богомолов А.Н. Банковские платежные карты как предмет состава изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов // Территория науки. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bankovskie-platezhnye-karty-kak-predmet-sostava-izgotovleniya-ili-sbyta-poddelnyh-kreditnyh-libo-raschetnyh-kart-i-inyh-platezhnyh (дата обращения: 08.01.2024).

5. Бураева Людмила Александровна, Федоренко Святослав Петрович О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ, СБЫТОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДДЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-voprosah-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy-svyazannyh-s-izgotovleniem-sbytom-i-ispolzovaniem-poddelnyh (дата обращения: 08.01.2024).

6. Ватутин А. Н. Актуальные проблемы уголовно-правовой оценки подделки денег, ценных бумаг, кредитных карт и иных платежных документов // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2006. №S22. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-ugolovno-pravovoy-otsenki-poddelki-deneg-tsennyh-bumag-kreditnyh-kart-i-inyh-platezhnyh-dokumentov (дата обращения: 08.01.2024).

7. Волколупова Валентина Александровна, Сенцов Лександр Сергеевич ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2017. №3 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-kvalifikatsii-moshennichestva-s-ispolzovaniem-platezhnyh-kart-voznikayuschie-v-sovremennoy-pravoprimenitelnoy-praktike (дата обращения: 08.01.2024).

8. Глухова Анна Анатольевна, Петров Сергей Валентинович Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: современное состояние проблемы и основные направления предупреждения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. №1 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izgotovlenie-ili-sbyt-poddelnyh-kreditnyh-libo-raschetnyh-kart-i-inyh-platezhnyh-dokumentov-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-osnovnye (дата обращения: 08.01.2024).

9. Гущин Дмитрий Николаевич К вопросу о необходимости развития системы научно-методического обеспечения расследования преступлений в сфере неправомерного оборота средств платежей // ЮП. 2019. №2 (89). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-neobhodimosti-razvitiya-sistemy-nauchno-metodicheskogo-obespecheniya-rassledovaniya-prestupleniy-v-sfere-nepravomernogo (дата обращения: 08.01.2024).

10. Ефремова М. А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. №2 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-poddelku-izgotovlenie-ili-sbyt-poddelnyh-dokumentov-gosudarstvennyh-nagrad-shtampov-pechatey-blankov (дата обращения: 08.01.2024).

11. Лысенко Вячеслав Вячеславович Особенности расследования хищений денежных средств с использованием банковских карт в условиях противодействия и его преодоления // Пробелы в российском законодательстве. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rassledovaniya-hischeniy-denezhnyh-sredstv-s-ispolzovaniem-bankovskih-kart-v-usloviyah-protivodeystviya-i-ego-preodoleniya (дата обращения: 08.01.2024).

12. Малышкин Павел Викторович Особенности тактики производства следственных действий на первоначальном этапе расследования изготовления, хранения, транспортировки и сбыта поддельных платежных пластиковых карт // Мир науки и образования. 2017. №1 (9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-taktiki-proizvodstva-sledstvennyh-deystviy-na-pervonachalnom-etape-rassledovaniya-izgotovleniya-hraneniya (дата обращения: 08.01.2024).

13. Малянова Карина Петровна АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА // ЮП. 2021. №2 (97). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-v-deyatelnosti-pravoohranitelnyh-organov-pri-vyyavlenii-i-raskrytii-prestupleniy-s-ispolzovaniem-elektronnyh (дата обращения: 08.01.2024).

14. Сабитова Е. Ю. Платежные документы как предмет и средство совершения преступления // Вестник ЧелГУ. 2003. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/platezhnye-dokumenty-kak-predmet-i-sredstvo-soversheniya-prestupleniya (дата обращения: 08.01.2024).

15. Слепнева Лилия Имамахметовна Некоторые особенности судебно-экспертного исследования пластиковых платежных средств // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. №5 (57). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-sudebno-ekspertnogo-issledovaniya-plastikovyh-platezhnyh-sredstv (дата обращения: 08.01.2024).

16. Филиппов М.Н. Методика расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов // Ведомости УИС. 2015. №5 (156). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-rassledovaniya-krazh-i-moshennichestv-sovershennyh-s-ispolzovaniem-bankovskih-kart-i-ih-rekvizitov (дата обращения: 08.01.2024).

17. Харисов Вадим Александрович Обзор становления и развития рынка пластиковых карт и преступлений, связанных с их использованием // ЮП. 2010. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-stanovleniya-i-razvitiya-rynka-plastikovyh-kart-i-prestupleniy-svyazannyh-s-ih-ispolzovaniem (дата обращения: 08.01.2024).

18. Хафизова Л. С. Финансовая преступность как явление // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-prestupnost-kak-yavlenie (дата обращения: 08.01.2024).

19. Хилюта В.В. Изготовление либо сбыт поддельных платежных средств: особенности предмета преступления // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. 2014. №13. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izgotovlenie-libo-sbyt-poddelnyh-platezhnyh-sredstv-osobennosti-predmeta-prestupleniya (дата обращения: 08.01.2024).