Тактические особенности расследования мошенничества

Выпускная квалификационная работа обучающегося по магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-разыскной деятельности», направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, заочной формы обучения

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 8

1.1. Уголовно – правовая характеристика мошенничества 8

1.2. Криминалистическая характеристика мошенничества 15

ГЛАВА 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 20

2.1. Особенности возбуждения уголовного дела 20

2.2. Выдвижение криминалистических версий и планирование расследования 27

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 35

3.1. Особенности производства осмотра места происшествия и допроса 35

3.2. Особенности назначения и производства судебных экспертиз 50

3.3. Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления обвинения по делам о мошенничестве 62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Учебная и специальная литература

1. Аванесян С.Р. Мошенничество как форма хищения // Право: теория и практика. - М.: Тезарус, 2007, № 4 (93). 
2. Агафонов В. В., Филиппов А. Г. Криминалистика: конспект лекций – М, 2009. 184 с.
3. Александров А. С., Лапатников М.В. Сокращенное дознание: устаревшее новшество // Уголовный процесс. 2013. № 4.; Власова С.В. Апология новой теории уголовно-процессуальных доказательств // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 1 (33).
4. Александров А.С., Лапатников М.В. Старые проблемы доказательственного права в новой уголовно-процессуальной упаковке «сокращенного дознания» // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 22.
5. Александрова И.А. Особый порядок привлечения к уголовной ответственности предпринимателей и освобождения от нее // Уголовный процесс. 2017. № 6.
6. Антонов И. О. Расследование мошенничества. Москва, 2009. 280 с.
7. Безверхов А. Некоторые вопросы определения и квалификации мошенничества // Уголовное право. 2016. № 12. 
8. Безкраев, В. Н. Практические вопросы осуществления допроса / В. Н. Безкраев // Уголовный процесс. 2009.  № 2.
9. Белкин P. C. Криминалистическая энциклопедия – Москва, 1997. 342 с.
10. Белов А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза – Москва, 2004.  643 с.
11. Березин Д. В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: Дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2003. 231 c. 
12. Богданов М.Н. Квалификация мошенничества как института ответственности уголовного права Владимирского юридического института [Электронный ресурс]: электрон. журн. 2010. №1(10). URL: http://www. E-library.ru (дата обращения: 20.04.2023).
13. Бычков В.В. Стадия возбуждения уголовного дела - нарушение конституционных прав граждан // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 3.
14. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Москва, 2012. 198 с.
15. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / отв. ред. проф. Е. П. Ищенко. М., 2005. 110 с.
16. Выявление и раскрытие мошенничества: учеб. пособие / Под общ. ред. В.П. Сальникова. С-Пб. Лань. 2009.
17. Гаврилов Д. В. Расследование мошенничества. Москва, 2012. 205 с.
18. Гаджиев Н.Г. Бухгалтерская экспертиза в системе экспертных исследований. «Аудиторские ведомости». 2001. № 8.  
19. Грабовский В.Д., Лубина А.Ф. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. М., 2009. 419 с.
20. Гудин А. К. Общие вопросы расследования мошенничества. Москва, 2010. 85с.
21. Гуйва О. А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества. Москва, 2004. 110 с.
22. Давлатов Д. Д. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве // Legal Bulletin. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela-o-moshennichestve (дата обращения: 01.05.2023).
23. Данильян Н. А. О сущности судебной экспертизы. Волгоград.  2009. 304с.
24. Демурчев Л. Г. Проведение ревизий, документальных проверок и исследований в стадии возбуждения уголовного дела // Теория и практика общественного развития. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/provedenie-reviziy-dokumentalnyh-proverok-i-issledovaniy-v-stadii-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela-1 (дата обращения: 07.05.2023). 
25. И.Ф. Герасимов и др. Криминалистика: Учеб. для вузов/И.Ф. Герасимов, ЯЛ. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000. 672 с.
26. Каваляускас С. И. Особенности возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ («мошенничество»). «Научно -практический электронный журнал Аллея Науки» №3 (54).2021. Alley-science.ru (дата обращения: 01.05.2023).
27. Карагодин В. Н. Расследование преступлений, совершённых организованными формированиями. Москва, 2015, 223 с.
28. Колицин Е. В. О некоторых вопросах мошенничества // Вестник московского университета. 2006, №1.
29. Комисаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершённых организованными группами лиц. Москва, 2007. 368 с.
30. Коршунова О.Н. и Степанова А.А. Курс криминалистики: в 3 т. — Т. III: Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений. СПб., 2004. 573 с.
31. Кочкина С.В. Субъективная сторона мошенничества // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2016, № 10.
32. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: учебно-методическое пособие / С. Ю. Журавлев. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 187 с.
33. Крокотов В.А. Уголовно-правовая характеристика хищения путем мошенничества // Законность. 2013. № 5.
34. Кругликов А. П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе России? // Российская юстиция.  2011.  № 6.
35. Кукушкин Д.А. Способы совершения мошенничества [Электронный ресурс] // Все о праве: информ.-образоват. юрид. портал. - 2005. -URL: http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum5235/ print5236.html (дата обращения: 23.04.2023).
36. Лавраденко Л. И. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Учебное пособие. – Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2022.  88 с.
37. Леви А.А., Игнатьева M.B., Капица Е.И. Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием адвоката. М., 2003. 89 с.
38. Логвина В.М. Осмотр места происшествия: практическое пособие. Москва, 2011. 370 с.
39. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. М.: Волтерс Клувер, 2016. 352с.
40. Мавсумов К. В. Особенности проведение экспертиз по делам о мошенничестве. Москва, 2010.  37 с.
41. Назаров И. С. Общая характеристика мошенничества как уголовно-правового явления // Молодой ученый. — 2017. — № 37 (171). — С. 80-81. — URL: https://moluch.ru/archive/171/45618/ (дата обращения: 05.04.2023).
42. Победкин А. В. Теория и методология использования вербальной информации в уголовно-процессуальном доказывании. Москва, 2005. 375 с.
43. Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии. Москва, 2008. 315 с.
44. Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты. Москва, 2013. 410 с.
45. Приказчиков В. П. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Организация расследования и особенности производства отдельных следственных действий – Волгоград., 1999.  68 c.
46. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография – М., 2014.  736 c.
47. Рохлин В.С. Использование специальных бухгалтерских знаний при расследовании экономических преступлений – М., 2006. 176 с.
48. Савельева М.В., Симушкин А.Б. Следственные действия: учебник для магистров. Москва, 2012. 273 с.
49. Самойлов А. К. Теоретические и практические аспекты расследования мошенничества / А. К. Самойлов // Закон и право.  2012. № 5.
50. Селиванов Н.А. Справочная книга криминалиста. Москва, 2003.132 с.
51. Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений – М., 1969. 104 с.
52. Синкевич В.В. Понятие мошенничества в Современном уголовном праве РФ // Общество и право. 2015. № 12. 
53. Скорченко П.Т. Расследование отдельных видов общеуголовных преступлений, связанных с завладением имуществом // Криминалистика. Москва, 1995.
54. Собрание законодательства РФ. 2012. № 49.
55. Соловьев А. Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования. Москва, 2005. 409 с.
56. Строгов В. В. Вопросы расследования преступлений, связанных с хищением. Москва, 2010. 366 с.
57. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред д. ю.н., проф. А. В. Бриллиантова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2019. 443 с.
58. Ураков Д. И. Технология досудебного доказывания по уголовным делам о преступлениях мошеннического характера, совершаемых в сфере экономической деятельности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. №3 (35). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-dosudebnogo-dokazyvaniya-po-ugolovnym-delam-o-prestupleniyah-moshennicheskogo-haraktera-sovershaemyh-v-sfere (дата обращения: 04.05.2023). 
59. Федотов А. А., Зебницкая А. К. Криминалистическая характеристика мошенничества // Вопросы науки и образования. 2018. №28 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-moshennichestva (дата обращения: 01.05.2023).
60. Фетищева Л.М. К вопросу о законодательной и правоприменительной политике применения мер пресечения в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности // Вестник Нижегородской правовой академии. 2014. № 1 (1). С. 141-146.
61. Филиппова А.Г., Чистовой Л.Е. Расследования отделъных видов мошенничества: учебное пособие. -М.: Юрлитинформ, 2014. 280 с.
62. Хмелёва М. Ю. Уголовная ответственность за мошенничество. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Омск, 2008. 192 с. 
63. Число случаев мошенничества в России за 2021 год выросло на 6,5%. Газета «Известия». 12 января 2022, 01:43. – URL: https://tass.ru/obschestvo/13401659 (дата обращения: 03.05.2023).
64. Шадрин В.В. Ревизия по требованию правоохранительных органов при расследовании уголовных дел – М., 2004. 136 с.
65. Шаззо С. К. Способы совершения мошенничества в отношении граждан / С.К. Шаззо // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Юриспруденция. 2008. № 2.

Материалы следственной и судебной практики

1. Статистические сведения о состоянии преступности в 2022 году. 30 Января 2023 г. в 17:00. – URL: https://mvdmedia.ru/news/official/statisticheskie-svedeniya-o-sostoyanii-prestupnosti-v-2022-godu/ (дата обращения:03.05.2023).
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Российская газета. 2016, 24 ноября.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (с изм. и доп.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, февраль 2018 г. № 2.
5. Приговор № 1-45/2020 от 17 ноября 2020 г. по делу № 1-45/2020. Шамильский районный суд (Республика Дагестан). - URL: https://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 05.03.2023).
6. Приговор № 1-2/2012 от 10 июля 2012 г. по делу № 1-2/2012. Тарумовский районный суд (Республика Дагестан). - URL: https://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 05.03.2023).
7. Приговор № 1-43/2014 от 8 августа 2014 г. Левашинский районный суд (Республика Дагестан). - URL: https://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 05.03.2023).

Электронный ресурс

1. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. http://www.genproc.gov.ru. 
2. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. http://www.supcourt.ru
3. Официальный сайт Конституционного суда РФ. http://www.krsf.ru.
4. СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС». http://www.consultant.ru
5. СПС «ГАРАНТ». http://www.garant.ru
6. Электронный ресурс Научной библиотеки ДГУ. http://www.elib.dgu.ru.