КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Сдана успешно в 2023 году
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….………...6
1. Теоретические основы использования криминалистического анализа бухгалтерских документов в обеспечении экономической безопасности хозяйственного субъекта………………………………………………………………...9
1.1. Понятие и классификация криминалистического анализа. Правовая база квалификации экономических преступлений…………………………………………16
1.2. Диагностика уголовных преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности на основе анализа информации бухгалтерского учета и отчетности...20
1.3. Бухгалтерские документы, регистры и отчетность как информационная база криминалистического анализа………………………………………………………….32
2. Методика криминалистического анализа бухгалтерских документов для выявления экономических преступлений на примере отдела экономических экспертиз МВД России по Республике Башкортостан………………………………..41
2.1. Характеристика деятельности Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД России по Республике Башкортостан…………………………………………………………………………….46
2.2. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений………………………………………………………..…51
2.3. Криминалистический анализ документов для выявления экономических преступлений ……………………………………………………………………………58
3. Совершенствование методов и методики проведения судебной экономической экспертизы при расследовании экономических преступлений………………………62
3.1. Развитие правовой базы в целях предотвращения экономических преступлений и повышения уровня экономической безопасности…………………………………...67
3.2. Внедрение системы комплаенс-контроля для эффективного предотвращения экономических преступлений и обеспечения экономической безопасности страны.................................................................................................................................71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………….………………….……….……………………......79
СПИСОК ИСПЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………...……81
ПРИЛОЖЕНИЕ А
1. Белов, А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебник/ А.А. Белов, А.Н. Белов. — М.: Книжный мир, 2017. — 245 с.
2. Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия: Учебно — практическое пособие/ Е.С. Дубоносов. — М.: Книжный мир, 2019. — 124 с.
...
34. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 206 с.
35. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. М.: ИНФРА-М-КОДЕКС, 1995. - 216 с.
