Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий
Актуальность исследования методики расследования хищений, совершаемых с использование интернет-технологий, обусловлена тем, что на сегодняшний день состояние технологий достигло того уровня, когда любая информационная система обладает доступом к сети «Интернет». Данное обстоятельство изменило приоритетность защиты информационной безопасности, которая сегодня направлена создание и совершенствование системы защиты с такой же динамикой, как и развитие телекоммуникационных технологий.
В 2020 году значительно увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием интернет-технологий, данный показатель достиг 73,4%. Для криминальной истории этот период стал переломным, так как наблюдается всплеск интереса в сфере коммуникационных технологий, а анализ периода с 2019-2021 год позволяет проследить картину резкого увеличения количества преступлений, совершенных с использованием интернет-технологий.
Объектом исследования является теория и практическое применение знаний при расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.
Предмет исследования – методика расследования и предупреждения хищений, совершаемых с использованием интернет-технологий.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование методик расследования и разработка комплекса тактико-криминалистических рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть понятие и обозначить основные элементы криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий;
2. Определить способы совершения и сокрытия хищений, совершенных с использованием интернет-технологий;
3. Провести анализ личности преступника, совершающего хищение с использованием интернет-технологий;
4. Выявить особенности возбуждения уголовного дела по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий;
5. Изучить первоначальный этап расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий;
6. Определить особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий;
7. Изучить причины и факторы, способствующие совершению хищений с использованием интернет-технологий;
8. Определить организационно-тактические меры по предупреждению хищений, совершенных с использованием интернет-технологий;
9. Выявить общие и специальные меры профилактики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.
Научная новизна исследования заключается в том, что автор рассматривает одну из самых актуальных и недостаточно изученную проблематику, связанную с вопросами методики расследования и профилактики преступлений, совершенных с использованием интернет-технологий.
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
1.1 Понятие и основные элементы криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий
1.2 Способы совершения и сокрытия хищений, совершенных с использованием интернет-технологий
1.3 Личность преступника, совершающего хищение с использованием интернет-технологий
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
2.1 Особенности возбуждения уголовного дела по хищениям, совершенных с использованием интернет-технологий
2.2 Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий
2.3 Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий
ГЛАВА 3. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ХИЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
3.1 Причины и факторы, способствующие совершению хищений с использованием интернет-технологий
3.2 Организационно-тактические меры по предупреждению хищений, совершенных с использованием интернет-технологий
3.3 Общие и специальные меры профилактики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // СПС «Консультант Плюс».
2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // СПС «Консультант Плюс»
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // СПС «Консультант Плюс».
4. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс».
5. Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 (ред. от 09.10.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях" // СПС «Консультант Плюс».
Учебники и научная литература
6. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования. Методика расследования преступления (общие положения). М. : 1976. С. 101.
7. Довгаль В.А., Меретукова С.К., Шередько Денис Игоревич Организация безопасного удаленного доступа сотрудника коммерческой компании, работающего вне офиса // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. 2021. №2 (281).
8. Романова, Л. И. Некоторые особенности личности преступников в сети интернет / Л. И. Романова, Т. В. Квасникова // Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые чтения) : Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 30 сентября – 01 2019 года / Под общей редакцией Н.А. Лопашенко. – Саратов: Саратовская государственная юридическая академия, 2019. – С. 316-320.
9. Сергеев Л.А. Указ. С. 4-5. Примерно такое же определение было дано В.Г. Танасевичем. Например: Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений. Совет-кое государство и право. 1977. № 6. С. 92.
10. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений; под ред. В.К. Колесниченко. Киев, 1988. С. 30. (автор главы - А.Н. Колесниченко).
11. Шушпанов С.В. Метод диагностики монтажа фонограмм с помощью фазовых сонофильмов. Информатизация правоохранительных систем. IX Международная научная конференция. Сб. трудов. М., 2016; - с. 523 - 526;
Научные статьи и публикации
12. Ахмедов У.Н., Ситников К.А. Законность и обоснованность как ключевые требования, предъявляемые к Уголовно-процессуальному решению // Вестник ВИ МВД России. 2019. №3. С. 18-32;
13. Бирюкова, Ю. В. Хищения, совершаемые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, способы их совершения и пути их расследования / Ю. В. Бирюкова // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 3. – С. 179-184.
14. Бочкин Д.В. Способы совершения компьютерных преступлений и использование информационных технологий как способ совершения преступления // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2016. №5 (13). С. 18-29;
15. Бугаев В. А., Чайка А. В. Факторы преступности в сфере компьютерных технологий // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2019. №4. С. 76-92;
16. Давыдов В.О., Тишутина И.В. Об актуальных проблемах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. №2 (14). С. 56-82;
17. Иванова Л.В. Хищение с использованием информационных технологий: проблемы квалификации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. №1 (51). С. 67-83;
18. Куемжиева С.А. Понятие следственной ситуации и ее роль в определении средств и методов отдельного расследования // Вестник КРУ МВД России. 2017. №4 (30) С. 54-72;
19. Курьянова Ю.Ю. К вопросу о понятии планирования расследования преступлений // Сибирский юридический вестник. 2017. №1. С. 39-52;
20. Мазуров И.Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет – технологий: дис. … к.ю.н.: 12.00.12 / Игорь Евгеньевич Мазуров. – Ростов-на-Дону, 2017. – 188 с.
21. Малышкин П.В. Способы сокрытия преступлений, совершаемых с применением информационных компьютерных технологий // Вестник МГУ. 2016. №4. С. 87-104;
22. Маркарян Э.С. Специфика проведения следственного осмотра при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют // Актуальные проблемы российского права. 2018. №6 (91). С. 87-93;
23. Россинская Е. Р., Рядовский И. А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации // Lex Russica. 2019. №3 (148). С. 231-264;
24. Рузевич О.Р. Понятие способа совершения преступления в уголовном праве России // Правовая политика и правовая жизнь. 2014. №4. С. 89-104;
25. Русаков И.М. Криминалистическая характеристика личности преступника, совершившего мошенничество в сфере предоставления интернет-услуг // Вестник КРУ МВД России. 2015. №4 (30). С. 45-73;
26. Самитов, Э. О. Причины и факторы, способствующие совершению хищений с использованием интернет-технологий / Э. О. Самитов, С. Я. Казанцев // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. – 2019. – № 2. – С. 92-94.
27. Смолин А. В., Зайцев А. А. Тактика производства отдельных следственных действий по преступлениям, совершённым с применением компьютерной техники // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. №4 (12). С. 76-83;
28. Соловьева Н.А. Психологические основы допроса лиц, признающих свою вину в совершении преступления // Legal Concept. 2018. №1. С. 104-127;
29. Стяжкина С.А. Информация как объект уголовно-правовой охраны: понятие, признаки, виды // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». — 2017. — №2. — С. 34–45
30. Сысенко А. Р., Смирнова И. С., Тимошенко С. Е. Проблемы назначения и производства судебной компьютерно-технической экспертизы // Сибирское юридическое обозрение. 2020. №4. С. 56-71;
31. Урбан В.В. Преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: общая характеристика и уголовно-процессуальные меры по их противодействию // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. №1 (88). С. 69-94;
32. Урывкова А.Е. Некоторые проблемы правового регулирования процессуальных сроков в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник ВУиТ. – 2021. – №4 (100). – С. 65-80.
33. Шабанов В.Б., Асаёнок Б.В. Особенности получения доказательственной информации с использованием специальных знаний: проблемы правовой формы // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. №2 (31). С. 87-98;
34. Шаевич А. А. Особенности организации и проведения обыска и выемки при расследовании дел связанных с использованием средств компьютерной техники // Вестник ИрГТУ. 2017. №1 (29). С. 34-62;
35. Швец С.В., Головин М.В. Организационно-подготовительные действия следователя при проведении допросов // Общество: политика, экономика, право. 2021. №1 (90). С. 78-90;
Иные источники
36. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года // МВД.РФ. Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/28021552/
