Расследование организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества является наиболее опасным видом теневой экономической деятельности, которая способна аккумулировать и незаконно присваивать значительные денежные средства физических и юридических лиц. Созданная экономическая ситуация сложена в результате масштабности теневого сегмента финансово-хозяйственной деятельности. Избыточный уровень масштаба деятельности подобных организация в настоящее время создает потенциальную угрозу национальной безопасности. С точки зрения экспертов доля теневого сегмента практически достигла половины объема легального ВВП. Более скромная оценка предоставлена официальными статистическими данными – 16-20% ВВП.

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, которые реализуются в связи с расследованием уголовных дел об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Предметом исследования является совокупность уголовно-правовых, уголовно-процессуальных норм, составляющих правовую базу расследования следователем организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, а также монографии, научные статьи, материалы судебной и правоприменительной практики.

Цель исследования дипломной работы заключается в комплексном изучении теории и практики раскрытия и расследования организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

В соответствии с поставленной целью работы необходимо решить следующие задачи:

1. Раскрыть понятие и рассмотреть уголовно-правовую характеристику организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

2. Изучить криминалистическую характеристику организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

3. Выявить особенности возбуждения уголовного дела по признаками преступления, предусмотренного статьей 172.2 УК РФ.

4. Определить особенности производства следственных и процессуальных действий на первоначальном этапе расследования.

5. Исследовать особенности производства следственных и процессуальных действий на последующих этапах расследования преступлений по организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

6. Выявить некоторые проблемы, возникающие при расследовании организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, пути их решения.

Новизна исследования:

1. При изучении общей характеристики организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества автор провел анализ уголовно-правовой и криминалистической характеристики, по итогам которого выявлены недостатки в формулировке статьи 172² УК РФ, что непосредственно влияет на правоприменение нормы. Понятие «организация деятельности», имея сложную содержательную часть, вызывает ряд дискуссий в рамках ее оценочного характера.  

2. В процессе выявления особенностей первоначального этапа расследования организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества автором определена необходимость в разработке алгоритма действий должностного лица, позволяющего принять обоснованное решение о возбуждении уголовного дела, а также значимость учета времени, затраченного на проведение следственных и иных действий, так как это влияет на доступность информации о лицах, организующих деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

3. В результате исследования процессуальных и тактических аспектов производства отдельных следственных действий по организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества граждан на последующем и заключительном этапе расследования, автором установлено, что по отношению к рассматриваемой категории преступлений следственные действия приобретают свою специфику, что обуславливает необходимость использования наиболее полного комплекса следственных действий, с учетом экономии времени, сил и сложности расследования рассматриваемого вида преступлений. Также в ходе исследования проблем, возникающих при расследовании организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, автор выделил основные из них, в том числе проблемы с правоприменительной практикой применения ст. 172² УК РФ.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА

1.1. Понятие и уголовно-правовая характеристика организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

1.2. Криминалистическая характеристика организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА

2.1. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 1722 УК РФ

2.2. Особенности производства следственных и процессуальных действий на первоначальном этапе расследования

ГЛАВА 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Особенности производства следственных и процессуальных действий на последующих этапах расследования преступлений по организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

3.2. Некоторые проблемы, возникающие при расследовании организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, пути их решения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (ред. от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. (Дата обращения: 25.11.2021).

2. Федеральный закон от 27.12.2018 N 533-ФЗ "О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. (Дата обращения: 05.01.2022);

3. Федеральный закон от 30.03.2016 N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru, 30.03.2016. (Дата обращения: 25.12.2021).

4. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об инвестиционных фондах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru, 02.07.2021. (Дата обращения: 25.11.2021).

5. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 02.07.2021) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru, 02.07.2021. (Дата обращения: 25.11.2021).

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.01.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2021. (Дата обращения: 25.12.2021)

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921;

8. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2021. (Дата обращения: 25.12.2021);

9. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru, 10.08.2021. (Дата обращения: 25.12.2021);

10.         Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954;

Научная и учебная литература

11.   Багмет А.М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 215 с.

12.  Буров В. Ю., Самаруха В. И. Теневая экономика в системе предпринимательской деятельности региона: монография. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 153 с.;

13.   Колмаков В.П. Следственный осмотр. М., 1969. С. 18;

14.   Макаренко Н.П. Техника расследования преступлений. Харьков, 1925. С. 20. 2 Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.: Юрид. лит., 1969. С. 12—13;

15.   Халиков А.Н. Следственные действия по делам о должностных преступлениях: система, характеристика, тактика. М., 2018. С. 174—175;

16.   Хакимов Н.А. Практика применения научно-технических средств при осмотре места происшествия. Красноярск, 1998;

17.   Шурухнов Н. Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях в стадии возбуждения уголовного дела. М., 1985;

Где литература по проблематике, почему все «старое», добавьте актуальные источники.

Научные статьи и публикации

18.   Алабердеев Р. Р., Латов Ю. В. Финансовые пирамиды как форма непроизводительного предпринимательства // Пространство экономики. – 2016. – №2. – С. 56-74;

19.   Александров И.В. Проблемные аспекты формирования методики расследования современных преступлений, совершаемых в сфере экономики // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2017. – №4. – 17-29;

20.   Аснис А. Я. Некоторые проблемы уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид / А. Я. Аснис // Адвокат. – 2016. – № 11. – С. 21-29;

21.   Белицкий В. Ю. Криминалистическая характеристика личности преступника, совершившего мошенничество по принципу «Финансовой пирамиды» // Проблемы экономики и юридической практики. – 2017. – №3. – С.35-63;

22.   Белицкий, В. Ю. Уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172² УК РФ) / В. Ю. Белицкий // Алтайский юридический вестник. – 2017. – № 1(17). – С. 80-85;

23.   Беляева И.М., Кусаинова А.К., Нургалиев Б.М. Проблемы внедрения электронного формата уголовного расследования в Республике Казахстан // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. – 2018. №2. – С. 18-30;

24.   Бокач С.Б., Бокач Л.П. Объективность возникновения и роль финансовых пирамид и финансовых кооперативов в экономике России и зарубежных стран // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Естественные и экономические науки. – 2015. – №69. – С. 21-33;

25.   Борисов А.С. Особенности методики расследования финансовых преступлений на современном этапе // Контентус. – 2018. – №3 (68). – С. 41-52;

26.   Гаврилин В.Г., Калашников Г.М., Мелешев Р.С., Радионов В.П. Методика экспертного исследования деятельности кредитно-потребительских кооперативов и иных организаций финансового рынка, имеющих признаки «финансовых пирамид» // Труды Академии управления МВД России. – 2021. – №3 (59). – С. 39-53;

27.   Гура Г. М. Понятие и значение очной ставки в системе следственных действий // Территория науки. – 2019. – №2. – С. 52-73;

28.   Гусаров Д.А. Современные проблемы расследования экономических преступлений // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – №3. – С. 114-128;

29.   Жижина М. В. Тактико-методические основы следственного осмотра и назначения экспертизы в отношении документа на бумажном носителе // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – 2021. – №2 (78). – С.38-56;

30.   Золаев Э.А. Организационная деятельность как самостоятельное преступление: понятие, виды, характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2018. - 22 с.;

31.   Кардашевская М.В., Шипилова Е.С. Этапы процесса расследования и их характеристика // Таврический научный обозреватель. – 2020. – №2-3. – С. 89-108;

32.   Кленова Т.В. Социально-политические составляющие квалификации преступлений // Lex Russica. – 2018. – №10. – С. 87-103;

33.   Клещенко Ю.Г. Межведомственное взаимодействие органов предварительного следствия с оперативными и экспертными подразделениями при расследовании преступлений в бюджетно-финансовой сфере // Вестник экономической безопасности. – 2021. – №1. – С. 123-135;

34.   Мальцева С. М., Балашова Е.С., Ершова Е. А., Корнусова В. М. Финансовые пирамиды: современное состояние и способы борьбы // АНИ: экономика и управление. – 2021. – №1 (34). – С. 103-124;

35.   Мартиросян Н.О. Современные проблемы экономических преступлений // Вопросы современной юриспруденции. – 2017. – №36. – С. 35-47;

36.   Милякина Е.В. Особенности личности мошенника-организатора мошенничества по типу финансовой пирамиды // ФГКУ «ВНИИ МВД России». – 2020. – № 2 (54). – С. 70–74;

37.   Мурсалов А.С. Поводы и основания возбуждения уголовного дела // Закон и право. – 2019. – №10. – С. 71-84;

38.   Подваркова М.Ю. Некоторые проблемы разграничения гражданско-правовых отношений и уголовно наказуемого деяния, разграничения мошенничества со смежными составами преступлений против собственности, совершаемых путем обмана и злоупотребления доверием // Имущественные отношения в РФ. – 2019. – №7 (214). – С. 215-225;

39.   Полещук О. В., Никитина О. А. Использование возможностей человеческой психики при совершении преступлений // Вологдинские чтения. – 2016. – №58. – С. 12-24;

40.   Потапов С.А. Понятия и соотношения уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристик преступления // Актуальные проблемы государства и права. – 2019. – №11. – С. 22-43;

41.   Расторопов С.В., Харьков А.В. К вопросу определения объективной стороны преступления в деятельности "финансовых пирамид" // Пробелы в российском законодательстве. – 2017. – №4. – С.93-105;

42.   Родивилина В.А., Машков С.А., Зубенко Е.В. Изобличение лжи при производстве следственных действий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – №2 (10). – С. 19-34;

43.   Сафаров И.Г. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: юридико-технический анализ // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2016. – №4 (26). – С. 55-67;

44.   Семенов Е.А. Соотношение разумного срока и процесса доказывания по уголовным делам, возбужденным по фактам преступлений, совершаемых по принципу "финансовых пирамид" // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2018. – №4 (87). – С. 77-95;

45.   Сиверская Л.А., Смирнова Н.А. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела // Вестник КГУ. – 2018. – №1. – С. 10-21;

46.   Стаценко В.Г., Самойлова Ю.Б. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №11-1. – С. 66-75;

47.   Тенгизова Ж.А., Джумаева Р.Х. Допрос как следственное действие: порядок проведения и отличительные особенности // Теория и практика общественного развития. – 2018. – №18. – С. 96-110;

48.   Харина Э.Н. Обыск: виды и цели, особенности производства в современных условиях // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – 2019. – №3 (55). – С. 25-38;

49.   Чернов В. А. Реализация цифровых технологий в финансовом управлении хозяйственной деятельностью // Экономика региона. — 2020. — Т. 16, вып. 1. — С. 283-297;

50.   Шахбан К.М. Проблема оснований возбуждения уголовного дела // Образование. Наука. Научные кадры. – 2019. – №2. – С. 56-71;

51.   Шеховцова Л.С. Особенности тактики допроса на месте преступного события // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – №3. – С. 69-84;

52.   Яковлева Л.В., Яковлев В.В. Способы совершения и особенности расследования мошенничеств, совершенных по принципу финансовых пирамид // Вестник КРУ МВД России. – 2019. – №4 (46). – С. 54-72;

53.   Ястребова Т.И. Уголовно-процессуальные проблемы выемки // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. – 2020. – №4. – С. 52-61;

54.   Яшин А.В., Мартышкина Ю.В. Использование знаний психологии и психиатрии при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник ПензГУ. – 2019. – №2 (26). – С. 46-63;

Иные источники

55.  Указание Генпрокуратуры России N 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 (ред. от 13.07.2020) «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // СПС «Консультант Плюс». (Дата обращения: 05.01.2022)

56.  Апелляционное определение Челябинского областного суда от 31.05.2017 по делу № 10-1269/2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (Дата обращения 15.01.2022);

57.  Постановление Московского городского суда от 31.10.2016 № 4у-4511/2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (Дата обращения 15.01.2022);

58.  Постановление Московского городского суда от 23.12.2016 № 4у-7098/2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (Дата обращения 15.01.2022);

59.  Постановление Московского городского суда от 23.06.2017 № 4у-3681/2017. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения 15.01.2022);

Приговор Советского районного суда г. Самары от 30 сентября 2016 года по делу № 1-202/2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 05.01.2022).