Методика распознавания признаков предикатных преступлений и сомнительных финансовых операций возможно используемых для легализации преступных доходов на основе современных информационных технологий

Объектом исследования выступает методика распознавания признаков.

Предметом исследования выступают предикатные преступления и сомнительные финансовых операции.

Цель исследования заключается в изучении методики распознавания признаков предикатных преступлений и сомнительных финансовых операций, используемых для легализации преступных доходов на основе современных информационных технологий.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить ряд задач, а именно:

1.             Раскрыть понятие и виды предикатных преступлений в уголовном праве России;

2.             Выявить подход к предикатным преступлениям и сомнительным финансовым операциям;

3.             Рассмотреть способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями в условиях наличия информации о предикатных преступлениях;

4.             Проанализировать процесс легализации преступных доходов с использованием современных информационных технологий: проблемы противодействия.

Методологической основой исследования являются труды российских и зарубежных экономистов, теоретиков и практиков в области управления персоналом.

Структура работы. Работа состоит из содержания, введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объём работы составил 33 страницы машинописного текста.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….…3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДИКАТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СОМНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ………………………………………………………………………...6

1.1.        Понятие и виды предикатных преступлений в уголовном праве России……………………………………………………………………………...6

1.2.       Подход к предикатным преступлениям и сомнительным финансовым операциям………………………………………………………………………….9

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕТОДИКИ РАСПОЗНАВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕДИКАТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СОМНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ……………14

2.1.       Способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями в условиях наличия информации о предикатных преступлениях……………………………………………………14

2.2.       Легализация преступных доходов с использованием современных информационных технологий: проблемы противодействия………………….22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………...30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1.             Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // "Российская газета", № 9, 16.01.1997.

2.             Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // "Российская газета", № 238-239, 08.12.1994.

3.             Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // "Собрание законодательства РФ", 13.01.1997, № 2, ст. 198.

4.             Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) //

Учебная и научная литература, периодические издания

5.             Гелюс Т. Ф. Проблемы доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путём. – М.: Приоритеты развития социогуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты. – 2017. – 213 с.

6.             Духовник Ю. Е. Уголовная ответственность за «самоотмывание» в международном и зарубежном законодательстве. – М.: Просвещение. – 2020. – 146 с.

7.             Есаков Г. А. Юридические признаки состава преступления в экономическом уголовном праве. – РнД.: Союз криминалистов и криминологов. – 2018. – №. 2. – 65 с.

8.             Жамбалов Д. Б. Особенности криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. – Сибирь.: Сибирский юридический вестник. – 2020. – №. 2 (89). – 116 с.

9.             Жамбалов Д. Б. Особенности выявления фактов легализации преступных доходов и типовые исходные ситуации расследования. – Сибирь.: Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – №. 4 (37). – 691 с.

10.         Задачин А. А. Тактика расследования преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. – М.: Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2017. – №. 3. – 124 с.

11.         Зурабова Е. М. Выявление легализации преступных доходов при рассмотрении сообщения о преступлении и расследовании предикатного преступления. – СПб.: Человеческий капитал как фактор инновационного развития общества. – 2020. – 117с.

12.         Иванов П. И. Стадии и способы легализации преступных доходов, полученных в результате совершения преступлений экномической и налоговой направленности. – СПб.: Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – №. 3 (87). – 116 с.

13.         Кириенко М. С. Установление предикатного преступления при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем. – М.: Библиотека уголовного права и криминологии. – 2018. – №. 3. – 59 с.

14.         Кашкаров А. А. Отграничение предикатных составов преступлений от иных уголовно-правовых институтов. – М.: Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2019. – №. 6. – 69 с.

15.         Назарбекова Г. Н. Теоретические проблемы определения наловых правонарушений в качестве предикатных. – Иссык – Кульск.: Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2019. – №. 3. – 174 с.

16.         Очередько В. А. Квалификационная зависимость прикосновенности к преступлению от предикатного деяния. – М.: Российский следователь. – 2020. – №. 3. – 38 с.

17.         Очередько В. А. Юридическая природа и признаки прикосновенности к преступлениям в российском уголовном праве. – Кубань.: Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2020. – №. 1. – 82 с.

18.         Прищепов Д. Д. Проблема определения понятия" предикатное преступление. – М.: Актуальные проблемы права, 2018. – 481 с.

19.         Русанов Г. А. Пути модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России. – М.: Российский журнал права. – 2019. – Т. 124. – №. 1. – 69 с.

20.         Саппаров Р. Х. Международно-правовые основы противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений. – М.: Противодействие незаконной миграции в России и за рубежом: проблемы, опыт, перспективы. – 2017. – 257 с.

21.         Саппаров Р. Х. Объект легализации денежных средств и (или) иного имущества, приобретенных в результате коррупционных преступлений. – М.: Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2019. – №. 3. – 20 с.

22.         Саппаров Р. Х. Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений. – М.: Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2018. – Т. 120. – №. 3. – 194 с.

23.         Соломатина Е. А. Теоретические и практические вопросы уголовного преследования за легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения налоговых преступлений. – М: Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов предварительного расследования. – 2017. – 223 с.

24.         Хачатурян Д. М. Предмет, стандарт и методы доказывания незаконного обогащения и предикатных к нему преступлений. – М.: Просвещение. – 2017. – 130 с.