УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)

Год написание 2023 года. Объем работы 62 стр.

Актуальность темы исследования. С развитием технологий и интернета, широко распространилось кража в интернете.

Хотя вопросы ответственности за преступления в сфере компьютерной информации разрабатываются в нашей стране и за рубежом уже несколько десятилетий, об их окончательном решении говорить не приходится. По этим вопросам существуют различные точки зрения. По мнению теории уголовного права, цифровая информация не является предметом преступления и ее невозможно однозначно определить. При этом в уголовном законодательстве существуют пробелы, связанные с мошенничеством в сфере компьютерных данных.

Постоянно и систематически неконтролируемые потоки информации с различным содержанием влияют на сознание, ментальное здоровье пользователей. В итоге изменились личные характеристики в основном молодежи и они стали объединяться в маргинальными группами.

Без контроля со стороны компетентных органов это создает иллюзию безнаказанности для неблагонадежных людей с низкой социальной ответственностью и привлекает все большее количество лиц, имеющих низкий уровень ответственности.

С одной стороны, интернет-мошенничество реализуется путем непосредственного переноса традиционных мошеннических схем в Интернет и сохранения того же набора методов осуществления преступления. Однако, очевидна и новизна мошеннических действий в Интернете. Они используют другие способы совершения преступлений, ранее не применявшиеся для этого преступления.

Этот вид мошенничества, реализуемый в Интернете неочевидный для обычных людей и сотрудников правоохранительных органов. Он относится к латентным видам мошенничества. Их работа может осложниться, если они будут вызывать у компетентных работников следственного органа серьезные затруднения.

В связи с этим, угроза преступления обусловлена не только масштабами вредного воздействия на критически важные и потенциально опасные информационные системы.

Согласно ст. 159.6 УК РФ в 2021 году было осуждено 23 человека, а в 2020 году – 29 человек и в 2019 году - 34 человека.[1] Следует отметить что приведенные данные не полностью соответствуют реальному положению дел из-за чрезвычайно высокой латентности преступлений.

ВВЕДЕНИЕ. 2

ГЛАВА 1. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.. 6

1. Теоретический аспект уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации. 6

2. Социальная обусловленность уголовно-правовой борьбы с мошенничеством в сфере компьютерной информации. 12

3. Опыт зарубежных стран об уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации. 17

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ.. 27

1. Объективные признаки мошенничества в сфере компьютерной информации 27

2. Субъективные признаки мошенничества в сфере компьютерной информации 32

3. Квалифицирующие признаки мошенничества в сфере компьютерной информации 36

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭТОЙ ОБЛАСТИ.. 41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 49

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 51

Приложение № 1. 60

Приложение № 2. 61

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с мошенничеством в сфере компьютерной информации.

Предмет – уголовно-правовая норма, регламентирующая ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), нормы зарубежного уголовного законодательства, материалы судебно-следственной практики, научные работы по исследуемой проблематике и результаты социологических исследований.

Цель исследования – выявление проблем применения уголовного законодательства об ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации и обоснование способов их разрешения.

Для выполнения работы были определены следующие задачи.

- Описан практический вопрос о том, как уголовно наказывают за мошенничество в сфере компьютерной информации.

- Обнаружены социальные причины, которые могут стать причиной уголовного преследования за мошенничество в компьютерной информации.

- Изучен опыт зарубежных стран, в которых за мошенничество в сфере компьютерной информации предусмотрена уголовная ответственность.

- Раскрыты объективные и субъективные причины мошенничества в сфере компьютерной информации.

- По результатам исследования, в данной сфере можно выделить несколько основных признаков мошенничества в сфере компьютерного обеспечения и их классификацию.

- Судебные материалы и судебная практика выявили проблему квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации.

- В настоящее время ведется разработка уголовного законодательства, регулирующего ответственность за мошенничество в сфере компьютерных технологий.

Теоретическая разработанность. Изучению уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации, посвящены труды многих ученых, в частности, И. Р. Бегишева, В. И. Гладких, А. П. Дмитренко, К. Н. Евдокимова, М. А. Ефремовой, Н. Г. Кадникова, Н. Ш. Козаева, М. А. Простосердова, Е. А. Русскевича, С. В. Склярова, М. И. Третьяк, А. А. Шутовой, С. В. Ямашкина и др.

К сожалению, в настоящее время не так много исследований по вопросам мошенничества с использованием компьютерных данных. Из более близких к теме исследования можно назвать диссертации С.С Медведева «Мошенничество в сфере высоких технологий» [2], А. А. Комарова «Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет»[3] и М. А. Простосердова «Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им» [4].

Новизна полученных результатов заключается в выработке мер по совершенствованию законодательства. За год до этого п. «в» был введен в ч 3 ст 159.1 УК РФ, а именно: с банковского счёта или электронного счета; тем не менее представляется, что это решение противоречит природе норм об уголовной ответственности за данный состав мошенничества. Признано также то обстоятельство, что отягчающее обстоятельство не имеет массового характера при совершении конкретных преступлений. В соответствии с новой редакцией ст. 159.6 УК, законодательно отменяется действие первой и второй частей. В связи с вышесказанным, в ч. 3 ст. 159.5 УК РФ необходимо исключить данный признак.

Теоретическая и практическая значимость. Научное значение работы состоит в том, что выводы и предложения могут быть использованы для последующих научных исследований по противодействию мошенничествам на компьютерных сетях. Для подготовки методических рекомендаций о квалификации мошенничества с использованием компьютера можно использовать занятия дисциплин «Уголовное право» или практикум по особенностям квалификации отдельных видов преступлений.

В практической значимости состоит то, что результаты исследования могут быть использованы в работе специалистов по информационной безопасности и полиции. Они также полезны для всех пользователей компьютера и интернета!

Их можно будет изучить основные признаки мошенничества и принять меры для защиты своих данных и средств связи.

Методологическая основа. В качестве основных методов исследования использованы: исторический метод, метод системного исследования; метод сравнительного правоведения; системно-функциональный метод; метод технико-юридического анализа; классификационный метод; формально- юридический метод; формально-логический метод, методы анализа, синтеза, дедукции, индукции.

Эмпирическая база. Статистические данные о количестве зарегистрированных преступлений по ст. 159.6 УК РФ за последние 5 лет, материалы уголовных дел, возбужденных по указанной статье, а также смежным статьям.

Исследование состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников, приложений.

[1] Данные о назначенном наказании по статьям УК. Режим доступа: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 10.04.2023).

[2] Медведев С. С. Мошенничество в сфере высоких технологий: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 2008. С. 210.

[3] Комаров А. А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет. : дис. канд. юрид. наук : 12.00.08. Пятигорск, 2011. 262 с.

[4] Простосердов М. А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им : дис. канд. юрид. наук : 12.00.08. М. , 2016. С. 26. 

Нормативные правовые акты

  1.               Конституция Российской Федерации ((принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 548.

2.               Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185) [рус., англ. ] ( Заключена в г. Будапеште 23.11.2001) (с изм. от 28.01.2003) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3.               Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

4.               Гражданский кодекс Российской Федерации ( часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 5. – Ст. 410.

5.               О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 27. – Ст. 3872.

6.               Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.

7.               Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Российская газета, № 165, 29.07.2006.

8.               Уголовный кодекс Республики Болгария: пер. с болг. Д.В. Милушева/Науч. ред. А.И. Лукашова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 296 с.

9.               Закон Великобритании о компьютерных преступлениях 1990 года (The Computer Misuse Act). First Published 1990, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office Limited. - London, 1997.

10.          Закон Великобритании о мошенничестве 2006 года (The Fraud Act) [Электронный ресурс] URL: http: www.loc.gov/law/help/guide/nations/uk.php (дата обращения: 22.12.2022).

11.          Закон о данных (Швеция) от 4 апреля 1973 года [Электронный ресурс] URL: http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/sweden.php (дата обращения: 22.12.2022).

12.          Закон о компьютерных преступлениях (Швеция) от 2 апреля 1973 года [Электронный ресурс] URL: http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/sweden.php (дата обращения: 22.12.2022).

13.          Закон Республики Казахстан от 12 июля 2018 года № 180-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов» [Электронный ресурс] URL: https://www.online.zakon. (дата обращения: 22.12 2022).

Научная и учебная литература

14.          Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики. – М.: Проспект, 2019. – 327 с.

15.          Быкова Е. Г. Уголовно-правовые проблемы группового способа совершения преступления: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2017. – 24 с.

16.          Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: Strafgesetzbuch (StGB): научно-практический комментарий и перевод текста закона / П. В. Головненков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 311 с.

17.          Гриб Д.В. Уголовная ответственность за хищение, совершаемое путем использования информационных технологий по законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации: автореф. дисс… канд. юрид. наук. М.: МосУ МВД РФ, 2021. – 31 с.

18.          Дремлюга Р.И. Интернет-преступность: монография / Р.И. Дремлюга. – Владивосток: ДГУ, 2008. – 238 с.

19.          Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: Проспект, 2006. – 560 с.

20.          Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации / В.В. Крылов. – М.: Городец, 1998. – 263 с.

21.          Лавреньева А.Н. Субъекты уголовной ответственности. Значение и пределы. – Екатеринбург, 2020. – 212 с.

22.          Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник / М.Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 784 с.

23.          Медведев С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий: Дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – 214 с.

24.          Пикалов И.А. Мошенничество и его квалификация. – Курган, 2019. – 120 с.

25.          Простосердов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – 232 с.

26.          Рарог А. И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. – М.: Проспект, 2015. – 229 с.

27.          Русскевич Е.А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации: автореф. дисс. …юрид. наук. – М.: МУ МВД РФ, 2020. – 52 с.

28.          Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. – 79 с.

29.          Смирнова Т.Г. Уголовно-правовая борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации: дис… канд. юрид. наук. - М., 1998. – 161 с.

30.          Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. – 235 с.

31.          Федеративная Республика Германия. Законы. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии: пер. с нем. Н. С. Рачковой (в ред. от 13.11.1998 г. по состоянию на 15.05.2003 г. / Науч. ред. Д.А. Шестакова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 522 с.

32.          Фролов М.Д. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие мошенничеству в сфере компьютерной информации: Дис… к.ю.н. – Москва, 2019. – 211 с.

33.          Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике: Пер. с англ. / Под ред. Р.Л. Добрушина и О.Б. Лупанова. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. – 829 с.

34.          Ярочкин В.И. Информационная безопасность: учебник для студентов вузов. Второе издание / В.И. Ярочкин. – М.: Гаудеамус, 2004. – 544 с.

Практические материалы

35.          Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21.12.2001 года № 15 «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» [Электронный ресурс]. URL: http://www.court.gov.by (дата обращения: 22.12.2022).

36.          Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» // Российская газета", № 294, 28.12.2022

37.          Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2018. - № 2.

38.          Приговор Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 14 мая 2020 года по делу №1-262/2020. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/7A5Kp6LDx6gQ/ (дата обращения 15.04.2023).

39.          Приговор Каспийского городского суда Республики Дагестан по делу Р. URL: http://www.sudrf.ru (дата обращения: 15.01.2023

40.          Приговор Хамовнического районного суда г. Москвы от 15.05.2014 г. по делу № 1- 49/2014. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/Qi3HnbaBGg5p/ (дата обращения 15.04.2023).

Научные статьи

41.          Александрова И. А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской Академии МВД России. - 2013. - № 21. – С. 58-60.

42.          Безверхов А. Г. Мошенничество и его виды: вопросы законодательной регламентации и квалификации // Уголовное право. - 2015. - №5. – С. 8-14.

43.          Волженкин Б. В. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений по УК РФ // Законность. - 1998. - №12. – С. 2-7.

44.          Гладких В.И. Компьютерное мошенничество: а были ли основания его криминализации? // Российский следователь. - 2014. - № 22. – С. 25-31.

45.          Гринев Д. С. Действие Уголовного кодекса России в отношении интернет-преступлений // Право. - 2019. - № 10. – С. 15-19

46.          Дворецкий М. Ю. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации: проблемы теории и правоприменительной практики // Вестник ТГУ. - 2013. - №8. – С. 407-410.

47.          Ефремова М. А. Мошенничество с использованием электронной информации // Информационное право. - 2017. - № 4. – С. 19-20

48.          Комаров А.А. Об уточнении понятия «компьютерное мошенничество» в свете законодательных инициатив Верховного Суда РФ // Юрист. - 2013. - № 17. – С. 33-36.

49.          Лопатина Т.М. Проблемы уголовно-правовой защиты сферы компьютерной информации: современный взгляд на мошенничество // Право и безопасность. - 2013. - №3-4. – С. 89-95.

50.          Лопашенко Н. А. Законодательная реформа мошенничества: вынужденные вопросы и вынужденные ответы // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2015. - №3. С. 504-513.

51.          Майорова Е.И. Некоторые проблемы совершенствования уголовного законодательства России на современном этапе // Российский следователь. - 2014. - № 1. – С. 27-31.

52.          Малешина А. В. Система имущественных преступлений по уголовному праву США // Вестник Московского университета. - 2017. - Сер. 11: Право. - № 6. – С. 50-65.

53.          Маркова Е. А. Регламентация ответственности за преступления, совершенные с использованием электронных средств платежа, в законодательстве стран романо-германской правовой семьи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. - № 3. – С. 98-105.

54.          Перетолчин А.П. Уголовная ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа по законодательству стран постсоветского пространства//Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции 06-07.06.2019 г. – Иркутск: Издат-во Восточно-Сибирского института МВД РФ, 2019. – С.74-76.

55.          Русскевич Е. А. Новые нормы УК об «электронном» мошенничестве и коррупционных преступлениях // Уголовный процесс. - 2018. - № 7. – С. 26-33.

56.          Смолин С.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации: проблемы толкования и применения нормы ст. 159 УК РФ // Информационное право. - 2015. - № 4. – С. 35-39.

57.          Степанов-Егинянц В. Ответственность за компьютерные преступления// Законность. - 2005. - №12. – С. 49-51.

58.          Третьяк М. И. Правила квалификации компьютерного мошенничества и преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ // Уголовное право. - 2014. - №4. – С. 69-74.

59.          Фролов, М. Д. Мошенничества в сфере компьютерной информации // Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. – М., 2021. – С. 13-24.

60.          Хилюта В.В. Уголовная ответственность за хищения с использованием компьютерной техники // Журнал российского права. - 2014. - № 3. – С. 111-118.

61.          Хилюта В.В. Хищение с использованием компьютерной техники или компьютерное мошенничество? // Библиотека криминалиста. - 2013. - № 5. – С. 55-60.

62.          Шарапов Р.Д. Актуальные вопросы квалификации новых видов мошенничества // Проблемы квалификации и расследования преступлений, подследственных органам дознания: материалы Всероссийской научно- практической конференции. – Тюмень: Тюм. ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013. – С. 3-5.

63.          Шулепова Л. В. Источники уголовного права в России и Германии (сравнительно-правовое обозрение) // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. 2017. - Вып. 3. – С. 195-206.

64.          Шумихин В.Г. Седьмая форма хищения чужого имущества // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. - 2014. - № 2. – С. 229-233.

65.          Яни П.С. Специальные виды мошенничества: статья шестая // Законность. - 2015. - № 8. – С. 35-40.

Иностранная литература

66.          Hollinger R. Crime, deviance and the computer. - Dartmouth, 1997. - 573 p.

67.          Jahankhani H., Al-Nemrat A., Hosseinian-Far A. Cybercrime classification and characteristics//Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator’s Handbook. - Waltham, 2014. – 149-164 p.

Электронные ресурсы

68.          Данные о назначенном наказании по статьям УК. Режим доступа: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 10.04.2023).

69.          Онлайн-банкинг - система электронного банковского обслуживания [Электронный ресурс]. URL: https://creditar.ru/credits/onlajn-banking-sistema-elektronnogo (дата обращения: 22.12.2022).

70.          Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации за 12 месяцев 2021 г. Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6121 (дата обращения: 10.04.2023).

71.          Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики от 06.06.июня 2001 г. (в ред. от 17.06.2020) [Электронный ресурс] URL: https://www.juristaitab.ee (дата обращения: 22.12/2022).

72.          Сайт прокуратуры Воронежской области // URL: tp://www.prokuratura vrn.ru/?viewnews=5616&m=14(дата обращения: 01.02.2022г. ).

73.          Смолин С. Уголовно- правовая борьба с высокотехнологичными способами средствами совершения преступлений // СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения: 22.12.2022).

74.          Статистика и аналитика // Официальный сайт МВД России. URL: https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 15.01.2022).

75.          Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 года № 275-З (в ред. от 13.05.2022 г. №165-3) [Электронный ресурс]. URL: http://www.base.spinform.ru (дата обращения: 22.12.2022).

76.          Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2023 г.) [Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252 (дата обращения: 22.12.2022).