Ответственность учредителей при банкротстве юридических лиц

Выпускная квалификационная работа

Сделана в январе 2019 года.

Также есть доклад и презентация.

Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе привлечения к ответственности учредителей и иных контролирующих должника лиц при банкротстве юридических лиц.

Предмет работы составляют нормы гражданского и иного законодательства, регламентирующие порядок привлечения к ответственности учредителей и иных контролирующих должника лиц при банкротстве юридических лиц, научная и специальная литература по теме исследования, материалы судебной практики.

Целью работы является комплексное исследование привлечения к ответственности учредителей при банкротстве юридических лиц.

На основании поставленной цели в работе были определены следующие задачи:

- раскрыть правовую природу субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве;

- сформулировать понятие контролирующее должника лицо в институте банкротства юридических лиц;

- охарактеризовать субсидиарную  ответственность учредителей (участников) кредитной организации при ее банкротстве   ;

 - изучить ответственность по долгам юридического лица членов производственных кооперативов и товариществ;

- рассмотреть ответственность участников при банкротстве крестьянского ( фермерского) хозяйства.

Методы работы. В ходе работы применялись такие методы, как диалектический, формальный, системный, структурный, логический, методы анализа и синтеза и другие.

Теоретической основой исследования послужили труды таких авторов, как

Эмпирической базой выступили решения Арбитражных судов первой инстанции, апелляционной инстанции и Верховного суда РФ.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения и библиографического списка.

Работа была успешно защищена - претензии от заказчика не было.

 Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 13.07.2020 г. составила 65%.

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 5

1.1 Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве 5

1.2 Понятие контролирующее должника лицо в институте банкротства юридических лиц 15

2 ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ( НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ) ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 22

2.1 Субсидиарная ответственность учредителей (участников) кредитной организации при ее банкротстве 22

2.2 Ответственность по долгам юридического лица членов производственных кооперативов и товариществ 29

2.3 Ответственность участников при банкротстве крестьянского ( фермерского) хозяйства 33

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ( УЧАСТНИКОВ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 37

3.1 Подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей( участников) юридических лиц 37

3.2 Особенности рассмотрения и исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей ( участников) юридических лиц 40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 55

1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» [Текст] // Собрание законодательства РФ, 2002. – № 43. – Ст. 4190

2. Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [Текст] // Собрание законодательства РФ, 2017. – № 31 (Часть I). – Ст. 4815

3. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) [Текст] // Собрание законодательства РФ, 2013. – № 26. – Ст. 3207.

4. Федеральный закон от 29.06.2015 № 186-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ.2015. – № 27. – Ст. 3977

5. Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ, 2017. – № 1 (Часть I). – Ст. 29

6. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об обществах с ограниченной ответственностью [Текст] // Собрание законодательства РФ, 1998. – № 7. – Ст. 785

7. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [Текст]// Собрание законодательства РФ, 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3431

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете» [Текст] // Собрание законодательства РФ, 2011. – № 50. – Ст. 7344

9. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О производственных кооперативах» // Собрание законодательства РФ.1996. № 20. Ст. 2321

10.  Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О сельскохозяйственной кооперации» // Собрание законодательства РФ.1995. № 50. ст. 4870

11.  Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ.1996. № 6. Ст. 492

12. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // Собрание законодательства РФ.2003. № 24. Ст. 2249

Научная и специальная литература

13. Андреев, В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России [Текст]: монография / В.К. Андреев. – М.: Проспект, 2017. – 540с.

14.  Воробьева И.О., Быков В.П., Черникова Е.В. Привлечение к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих кредитную организацию // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. № 1. С. 91 - 106.

15. Гутников О.В. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве: общие новеллы и недостатки правового регулирования // Предпринимательское право. 2018. № 1. С. 48 - 60.

16. Егоров, А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства - неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова [Текст] / А.В. Егоров, К.А. Усачева // Вестник гражданского права. – 2014. – № 1. – С. 60.

17. Разумов, И. Субсидиарная ответственность лиц, контролировавших компанию-банкрота: детальная инструкция от Верховного Суда [Текст] / И. Разумов // ЭЖ-Юрист. – 2018. – № 1. – С. 1 - 2.

18. Рыков, И. Субсидиарная ответственность в Российской Федерации [Текст] / И, Рыков. – М.: Статут, 2017. – 250с.

19. Слоневская, А.Ю. Институт субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника-банкрота [Текст] / А.Ю. Слоневская // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2017. – № 1. – С. 103 - 115.

20. Шиткина И., Мифтахутдинов Р., Чернышов Г., Литовцева Ю., Суворов Е., Булатов П., Ястржембский И., Зайцев Р., Курмаев Р., Алмакаев Д. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц: новые возможности // Закон. 2017. № 8. С. 18 - 33.

21. Усиление ответственности контролирующих должника лиц в делах о несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

Материалы судебной практики

22. Определение Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 № 2119-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Лаушкина Бориса Александровича и Неходы Людмилы Викторовны на нарушение их конституционных прав абзацами четвертым и восьмым статьи 2, абзацем вторым пункта 5 статьи 10, пунктом 1 статьи 34 и пунктом 1 статьи 35 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https://online.consultant.ru/ дата обращения 10.03.2018 г.

23. Постановление Конституционного суда РФ от 18.05.2015 № 10-П [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Российская газета. 2017 № 297. 29 декабря

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от 24.03.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 9. С.4

26.  Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь. 2013. № 34. 30 августа

27.  Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (ред. от 21.12.2017) // Вестник ВАС РФ. 2012. №8. С.5

28.  Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 21.12.2017) // Хозяйство и право. 2005. № 2. С.7

29.  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 137 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. С.5

30. Определение Верховного Суда РФ от 29 июня 2015 г. № 305-ЭС15-6194 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

31. Определение Верховного суда РФ от 07.12.2015 № 307-ЭС15-5270 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

32. Разъяснения Верховного Суда об ответственности контролирующих должника лиц в делах о банкротстве [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

33. Определение Верховного суда РФ от 30 апреля 2015 г. по делу № А40-119763/10 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

34. Постановление от 10 февраля 2014 года Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда № А60-32798/2007 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

35. Постановление № А12-21914/2014 от 11.02.2016 года Арбитражного суда Поволжского округа [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https://online.consultant.ru/ дата обращения 10.03.2018 г.

36. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.07.2016 по делу № А07-11965/2014 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

37. Постановление АС Дальневосточного округа от 01.04.2016 по делу № А59-1949/2014 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

38.  Постановление от 16 июня 2017 г. по делу № А36-4970/2016 Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда (19 ААС) [ Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты URL: http://sudact.ru/arbitral/ дата обращения 20.03.2018 г.

39. Решение от 20 ноября 2014 г. по делу № А32-34148/2013 Арбитражного суда Краснодарского края (АС Краснодарского края) [ Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты URL: http://sudact.ru/arbitral/ дата обращения 20.03.2018 г.

40. Постановление от 3 марта 2016 г. № Ф05-612/2016 по делу № А41-10625/2014 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

41.  Постановление от 6 марта 2014 г. по делу № А02-2032/2012 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

42.  Постановление от 9 февраля 2016 г. по делу № А79-10157/2013 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

43. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2016 г. № 08АП-15251/2015 по делу № А70-4141/2015 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

44. Постановление от 21 декабря 2015 г. по делу № А66-8421/2013 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.

45. Постановление от 20 ноября 2015 г. № Ф10-3846/2015 по делу № А14-6731/2013 [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс 2018 https:// online.consultant.ru / дата обращения 10.03.2018 г.