Актуальность темы расследования незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности обусловлена множеством факторов. Экономические последствия этих преступлений значительны. Незаконная предпринимательская и банковская деятельность наносят ущерб экономике страны, нарушают интересы добросовестных предпринимателей и подрывают налоговую базу государства. Они способствуют росту теневой экономики, что ведет к сокращению доходов государственного бюджета и снижению эффективности экономических реформ.
Также такие преступления подрывают правовую и социальную безопасность. Незаконное предпринимательство и банковская деятельность часто связаны с другими формами преступности, включая отмывание денег, финансирование терроризма и коррупцию. Это создает угрозу для гражданского общества и государства, подрывая правопорядок и социальную стабильность.
Незаконное предпринимательство и банковская деятельность могут нарушать права и интересы граждан, включая потребителей финансовых услуг. Эффективное расследование и предотвращение таких преступлений способствует защите прав граждан и укреплению доверия к финансовой системе. Законодательные изменения, направленные на борьбу с этими преступлениями, требуют от правоохранительных органов и других заинтересованных сторон постоянного обновления знаний и методов работы.
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // СПС «Консультант Плюс».URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 23.06. 2024).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) //Консультант плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 23.06. 2024).
3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 06.06.2019) «О банках и банковской деятельности» (с изм. от 06.08.2019)//Консультант плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 23.06. 2024).
4. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 N 128-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32841/ (дата обращения: 23.06. 2024).
5. Артемова В.В. Деятельность следователя по принятию и проверке сообещний о преступлениях: учебное пособие. - М., 2019. - 560 с.