Основные подходы и стратегии таможенных органов Российской федерации для борьбы с незаконным перемещением наличных денег и денежных инструментов через государственные границы

Дата изготовления: июнь 2024 года.

Учебное заведение: неизвестно.

Целью дипломной работы является выявление основных подходов и стратегий, которые используют таможенные органы Российской федерации для борьбы с незаконным перемещением наличных денег и денежных инструментов через государственные границы.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

ВВЕДЕНИЕ 1

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРАБАНДЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС 4

1.1. Понятие контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов. 4

1.2. Роль таможенных органов РФ выявлений и пресечений преступлений в сфере перемещений наличных денежных средств и денежных инструментов при перемещении через таможенную границу 13

1.3. Правовая база и международные нормы в области борьбы с контрабандой денежных средств 20

Глава 2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНТРАБАНДЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 26

2.1. Анализ перемещений денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС: особенности динамики и структуры 26

2.2. Анализ преступлений при перемещения денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС 35

2.3. Анализ правонарушений в сфере перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов выявленным таможенными органами РФ 39

Глава 3 ВЫЯВЛЕНИЕ КОНТАРАБАНДЫ. ПРЕСЕЧЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ ВИНОВНЫХ 45

3.1 Методы и инструменты, используемые таможенными органами для выявления контрабанды 45

3.2. Меры, принимаемые таможенными органами и правоохранительными органами для пресечения контрабанды и наказания виновных 51

3.3. Роль международного сотрудничества в борьбе с контрабандой наличных средств 62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ: 70

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954.;

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 22.04.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.05.2024) [Электронный ресурс] «СПС Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/49427.html (Дата обращения: 25.05.2024).

3. Таможенный кодекс от 01.03.2016 № ЕС// [Электронный ресурс] Консультант плюс. – URL: http://www.consultant.ru/document (Дата обращения:27.05.2024).;

4. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018)// СЗ РФ, 2013, № 26, ст. 3207

5. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 26.02.2024) "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 23.05.2024 г.).;

6. Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (с изм. от 20.05.2024) "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 24.05.2024 г.).;

7. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 N 1388-р (ред. от 08.07.2023) Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 23.05.2024 г.).;

8. О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 130 (не вступило в силу). Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/. Опубликование от 08.08.2019.;

9. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.04.2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» // [Электронный ресурс] «СПС Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/49427.html (Дата обращения: 25.05.2024).

10. Голованова Е.В. «Основы международного таможенного права», 2017.;

11. Апелляционное постановление Московского областного суда от 10 июня 2014 г. по делу № 22-3424. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».;

12. Иванов А.И. "Противодействие легализации (отмыванию) доходов", 2010.;

13. Официальный сайт Федеральной таможенной службы: https://customs.gov.ru/.;

14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.08.2019 N 130 "О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 24.05.2024 г.);

15. Официальный сайт «Федеральной таможенной службы» [Электронный ресурс]. URL: https://customs.gov.ru/press/aktual-no/document/214126 (Дата обращения: 26.05.2024);

16. Краткий юридический словарь// А.Н. Чашин. – М.: Дело и Сервис, 2012. – С. 88.;

17. Марковский М.С. К вопросу об актуальности исследования состава контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2017. – № 15-2. – С. 32.;

18. Талай М.В. Виды контрабанды// Ученые записи Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – Т. 157. - № 6. – С. 251

19. Румянцева М.О., Федорищенко А.И. Понятие контрабанды по современному законодательству// Публичное и частное право. – 2015. - № 1 (25). – С. 98.;

20. Беляев А.А. "Особенности пресечения контрабанды денежных инструментов". Журнал "Таможенник", №3, 2022.

21. Глазунов С. П. «Международное сотрудничество в борьбе с контрабандой денежных средств» Вестник МГИМО-Университета, 2019.

22. Журавлев А.В. "Организация и проведение таможенного контроля", 2017.

23. Косолапов В.М., Красавчиков О.И. "Таможенное право", 2019.

24. Шишков Л.А. "Таможенные правонарушения: теория и практика", 2019.;

25. Косолапов В.М., Красавчиков О.И. "Таможенное право", 2019.

26. Берестнев В.М. "Правовое регулирование таможенно-тарифной политики", 2018.;

27. Гордеев А. В. «Особенности пресечения контрабанды денежных средств таможенными органами» // Вестник таможенной службы, 2019.;

28. Волков П. С. Оценка рисков контрабанды наличных средств на таможенной границе. Таможенная служба, 2018.;

29. Скрипов В. В. "Таможенное право и противодействие контрабанде наличных денег", 2018.;

30. Лещенко А.С. "Таможенное право Российской Федерации", 2020.

31. Завражнов А. П. "Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов: проблемы и перспективы борьбы",(2017).;

32. Иванов П. Н. "Особенности противодействия контрабанде наличных денег в Российской Федерации", 2017.;

33. Косолапов В.М., Красавчиков О.И. "Таможенное право", 2019.

34. Рубин И. Л. "Международное таможенное право и борьба с контрабандой", 2018.;

35. Лещенко А.С. "Таможенное право Российской Федерации", 2020.

36. Шишков Л.А. "Таможенные правонарушения: теория и практика", 2019.;

37. Чак А.В. Характеристика состояния преступлений во внешнеэкономической деятельности россии после принятия ею специальных экономических мер// Всероссийский криминологический журнал. 2023. Т. 17. № 5. С. 482-489.;

38. Плясов К.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности как объект криминалистического научного анализа: современное состояние и потребность в систематизации // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 1-2. С. 151–158.;

39. Федоров А.В. Российское уголовное законодательство, обеспечивающее экономическую безопасность в сфере внешнеэкономической деятельности / А.В. Федоров // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2021. № 2 (32). С. 13–25.;

40. Азаренкова Е.А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: проблемы правоприменения / Е.А. Азаренкова, В.А. Осипов. // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 4. С. 80–83.;

41. Смирнов И. А."Таможенные преступления в сфере перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов". Журнал "Таможенное право", 2019.