Методика расследования преступлений, связанных с фальсификацией доказательств

Дата изготовления: май 2024 года. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение особенностей методики выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с фальсификацией доказательств по уголовным, гражданским, административным делам, а также делам об административных правонарушениях.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Определить понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с фальсификацией доказательств;

Рассмотреть способы совершения данного вида преступлений и установить механизм их следообразования;

Изучить историю возникновения и последующего развития норм о преступлениях, связанных с фальсификацией доказательств;

Выделить этапы расследования и типичные следственные ситуации выбранной категории дел, охарактеризовать особенности тактики следственных действий в ходе досудебного производства;

Проанализировать способы использования информации, полученной во время предварительного следствия в целях профилактики преступлений, связанных с фальсификацией доказательств;

Исследовать меры, принимаемые для предотвращения преступлений, связанных с сокрытием следов фальсификации.

Есть приложения.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с фальсификации доказательств по делу 7

1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступления, связанного с фальсификацией доказательств по делу, как уголовно наказуемого деяния 7

1.2. Способы совершения преступлений, связанных с фальсификацией доказательств и механизм следообразования 12

1.3. Генезис и история возникновения (появления) норм о преступлениях о фальсификации доказательств в России 20

ГЛАВА 2. Криминалистическая методика расследования дел о фальсификации доказательств. 26

2.1. Этапы расследования. Типичные следственные ситуации. 26

2.2. Особенности тактики следственных действий в ходе досудебного производства по делам о фальсификации доказательств. 40

2.2.1. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого). 40

2.2.2. Тактика проверки показаний на месте. 46

2.2.3. Тактика очной ставки. 47

2.2.4. Назначение судебных экспертиз. 50

ГЛАВА 3. Профилактика фальсификаций доказательств. 56

3.1 Использование результатов экспертиз для профилактики преступлений, связанных с фальсификацией доказательств 56

3.2 Использование информации получаемой в ходе допроса в целях профилактики преступлений, связанных с фальсификацией доказательств 68

3.3. Предотвращение преступлений, связанных с сокрытием следов фальсификации доказательств 72

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77

Приложение № 1 88

Приложение № 2 93

Приложение № 3 94

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // «Российская газета» от 4 июля 2020 г. № 144.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. №63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. №63-ФЗ (в ред. от 13.06.1996г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 23.03.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024) // Консультант Плюс : справочно-правовая система. – Режим доступа : для авторизир. пользователей.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174-ФЗ (в ред. от 05.04.2021г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921.

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской федерации от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 25.12.2023, с изм. От 25.01.2024) // Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. - ст. 4532.

7. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // Консультант Плюс : справочно-правовая система. – Режим доступа : для авторизир. Пользователей.

8. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // Консультант Плюс : справочно-правовая система. – Режим доступа : для авторизир. Пользователей.

9. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 12.12.2023) "О Следственном комитете Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2011 г., №1, ст. 15.

10. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об оперативно-розыскной деятельности" // Российская газета. 1995. 18 авг. № 160.

11. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // Консультант Плюс : справочно-правовая система. – Режим доступа : для авторизир. Пользователей.

Судебная практика

12. Приговор Свердловского областного суда от 21.10.2011 по делу N 1-90/2011. Доступ из Справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Приговор городского суда города Петропавловск-Камчатский от 6 мая 2020 г. № 1-87/2020 по делу № 1-87/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/qjpB1O1OzIWZ/? (дата обращения: 17.04.2024).

14. Приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 21.08.2019г. № 1-48/2019 //sudact.ru/regular/doc/FsKyrqYJrVZO/

Научная и учебная литература

15. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма, 2018.

16. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.

17. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики : [Для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей вузов МВД СССР] / Р.С. Белкин ; Акад. МВД СССР. - Москва : Акад. МВД СССР, 1979. Т. 3. С. 234.

18. Бердников В. Л. Структура способа совершения преступления как признака объективной стороны фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности // Вестник УЮИ. 2022. №1 (95). С. 39.

19. Бертовский Л.В. Технология блокчейна в уголовном процессе как элемент цифрового судопроизводства // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 6. С. 226-230.

20. Бобовкин М.В., Проткин А.А. Использование судебно-почерковедческой экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 1. С. 13-15.

21. Бобров В.К. Уголовный процесс: учебник / [В. К. Бобров и др.]. - 6-е изд., переработанное и дополненное. - Москва: Юрайт, 2017.

22. Боруленков Ю. П. К вопросу об установлении истины в уголовном процессе // Библиотека криминалиста: науч. журнал. 2013. № 3 – с. 135.

23. Виноградова С.Л. Аудио- и видеозапись как дополнительная гарантия защиты прав участников уголовного судопроизводства // Российский следователь. 2022. № 9. С. 3 - 8.

24. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуация / под ред. проф. Н.П. Яблокова. М.– Калининград, 1997.

25. Гавло В.К. О предварительной проверке первичного материала по делам о хищениях в пищевой промышленности, совершаемых с участием должностных лиц // Доклады научной конференции юридических факультетов, посвящённой 50-летию образования СССР. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1974. С. 138-141.

26. Галяшина Елена Игоревна Судебная фоноскопическая экспертиза: проблемы диагностики аутентичности фонограмм // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2014. №3.

27. Гросс Г. Руководство для следователей как система криминалистики: новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. Глава XVI. М.: ЛексЭст, 2002. С. 757.

28. Егоров, Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 617 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16185-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544304 (дата обращения: 28.03.2024).

29. Зайцева Е. А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях современного уголовного судопроизводства дисс…д-ра юрид. наук / Е. А. Зайцева. М., 2008.

30. Зеленский Владимир Дмитриевич, Куемжиева Светлана Александровна ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-polozheniyah-organizatsii-pervonachalnogo-etapa-rassledovaniya (дата обращения: 28.03.2024).

31. Зинин А.М., Майлис Н.П. Научные и правовые основы судебной экспертизы: Курс лекций. М., 2001.

32. Зинин А.М., Омельянюк Г.К., Пахомов А.В. Введение в судебную экспертизу. – Москва-Воронеж, 2002.

33. Зорина И.В. ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 303 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ (ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕ) // Вестник науки. 2019. №5 (14).

34. Картавский П.А. Некоторые приемы тактики проверки показаний на месте // Научный компонент. 2019. №2 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-priemy-taktiki-proverki-pokazaniy-na-meste (дата обращения: 15.04.2024).

35. Коломинов В.В. Некоторые аспекты проведения судебной экспертизы при установлении факта фальсификации документов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2012. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-provedeniya-sudebnoy-ekspertizy-pri-ustanovlenii-fakta-falsifikatsii-dokumentov (дата обращения: 16.04.2024).

36.  Кондратенко Владимир Анатольевич Методика и тактика допроса как способа получения доказательства по уголовному делу // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2003. №1 (20).

37. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 98.

38. Корольков С.Ю. К вопросу о полномочиях прокурора по проверке постановления о возбуждении уголовного дела, связанного с фальсификацией доказательств // Российская юстиция. 2021. № 1. С. 47 - 48.

39. Корольков С.Ю. Проблемы реализации полномочий прокурора в ходе надзора за расследованием уголовных дел, связанных с фальсификацией доказательств // Российская юстиция. 2018. № 7. С. 56 - 58.

40. Криминалистика : [Учеб. для вузов по направлению и спец. "Юриспруденция" / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. - Москва : Высш. шк., 2000.

41. Криминалистика : учебник (уровень специалитета) / А. М. Багмет, А. И. Бастрыкин, А. А. Бессонов и др. ; под ред. А. И. Бастрыкина, Е. П. Ищенко, Я. В. Комиссаровой. — Москва : Проспект, 2019. — 616 с. - ISBN 978-5-392-30597-1 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/42676 (28.03.2024)

42. Криминалистика : учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков; под ред. Е. П. Ищенко — Москва : ИНФРА-М КОНТРАКТ, 2010. — 484 с.

43. Криминалистика = Criminalistics : Вопр. и ответы : Учеб. пособие для студентов вузов : Учеб. пособие для образоват. учреждений высш. проф. образования МВД России / Е. Р. Россинская. - Москва : Закон и право : ЮНИТИ, 1999.

44. Криминалистика: учебник. Часть 3. Криминалистическая методика // под ред. Бычкова В.В., Антонова О.Ю., Алехина Д.В., Харченко С. В.: Изд. Проспект, 2023г. С. 16-18.

45. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. М., 1997.

46. Кудрявцева А. В. Судебная экспертиза как институт уголовно-процессуального права: дисс. …д-ра юрид. наук. / А. В. Кудрявцева — Челябинск, 2001.

47. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности: Конспект лекций. М.: РГУП, 2016. 

48. Мохов А.А. Специфика экспертного заключения как судебного доказательства // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 9. С. 36-39.

49. О наказаниях за ложные доносы: постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 24 нояб. 1921 г. // СУ РСФСР. 1921. № 77, ст. 639.

50. Осокин Р.Б. Уголовно-правовая охрана общественной нравственности: история и зарубежный опыт противодействия: монография. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2013. 

51. Поляков А.Н. Проблемные вопросы фальсификации доказательств // Вестник Воронежского института МВД России. 2019.

52. Попов В.П. Основные положения криминалистической характеристики фальсификации доказательств // Российский следователь. 2019. № 12. С. 15 - 19.

53. Попов В.П. Основы методики расследования преступлений, связанных с фальсификацией доказательств по административным делам // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 2. С.177-183.

54. Пространная редакция «Суд Ярославль Володимерич Правда Русьская» // Российское законодательство X—XX веков. В девяти томах. Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. Т. 1. С. 65.

55. Псковская Судная грамота // Российское законодательство X—XX веков. В девяти томах. Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. Т. 1. С. 337.

56. Российское законодательство X—XX веков. В девяти томах. Акты Земских соборов. М.: Юрид. лит., 1985. Т. 3. 

57. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования : автореферат дис. кандидата юридических наук : 12.00.09 / С.-Петерб. ун-т МВД РФ. - Санкт-Петербург, 2001. - 22 с.

58. Рычкалова Лариса Алексеевна Проблемы тактики допроса подозреваемого и обвиняемого // Общество и право. 2014.

59. Сафронов А.Ю. О некоторых вопросах следовой картины в криминалистической методике расследования фальсификации доказательств, фальсификации результатов ОРД // Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения: сб. науч. ст. IV междунар. научно-практ. конф-ции (26 марта 2014 г.) Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2014. С. 159- 162.

60. Сафронов А.Ю. Расследование фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности - Москва, 2020.

61. Сафронов А.Ю. Субъект и способ совершения преступления по уголовным делам о фальсификации доказательств и (или) результатов оперативно-розыскной деятельности // Закон и право. 2019. №7. С. 202-208.

62. Сахнова Т. В. Судебная экспертиза. / Т. В. Сахнова, М.: Городец, 2000. 

63. Светлана Александровна Аверинская, Павел Павлович Брянский, Татьяна Федоровна Перевалова Криминологическая характеристика личности преступников, совершающих фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности // Государственная служба и кадры. 2019. №3.

64. Судебная экспертиза в арбитражном процессе / под ред. Гончарова Д.В., Решетниковой И.В. – М.: Волтерс Клувер, 2007.

65. Судебник 1497 г. // Российское законодательство X—XX веков: в 9 т. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М.: Юрид. лит., 1985. Т. 2. С. 59.

66. Судебник 1550 г. // Российское законодательство X—XX веков: в 9 т. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М.: Юрид. лит., 1985. Т. 2. С. 97, 101-102.

67. Тугутов Б.А. Преступления против правосудия: теория и правоприменение // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. №2.

68. Уголовное уложение 1903 г. // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третие. Отделение. 1903 г. СПб.: Государственная типография, 1905. Т. XXIII. С. 201—204.

69. Уголовный кодекс РСФСР от 1 июня 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 15, ст. 153

70. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2012. 

71. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012.

72. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Российское законодательство X—XX веков. Законодательство первой половины XIX века. М.: Юрид. лит., 1988. Т. 6. С. 277.

73. Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации. Свердловск, 1975. С. 6.

74. Холопов Алексей Васильевич ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСОВ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ // КриминалистЪ. 2011. №1 (8).

75. Чистоногов Н. А. К вопросу о понятии, сущности и роли судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве / Н.А. Чистоногов // Молодой ученый. 2018. № 36. С. 50-55.

76. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1995.

77. Янковый Н.А. Генезис понятия и сущность допроса // Научный вестник Киевского национального университета внутренних дел. 2013. № 5.С. 185-188.

Интернет-ресурсы

78. ФКУ ГИАЦ МВД России. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/ Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen/правовая информация. 

79. Обзоры судебной статистики – Верховный Суд Российской Федерации. UTL: https://www.vsrf.ru/documents/statistics/?year=2024.