Финансовый мониторинг - вариант 1 и 2

Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Просмотров
263
Покупок
0
Антиплагиат
40% eTXT
Размещена
23 Авг 2022 в 16:03
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
800 ₽
Демо-файлы   
1
rtf
Kontrolnaya_rabota Kontrolnaya_rabota
86.9 Кбайт 86.9 Кбайт
Файлы работы   
2
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
docx
Вариант 1
29.3 Кбайт 400 ₽
docx
Вариант 2
130.6 Кбайт 400 ₽
Всего 2 файла на сумму 800 рублей
Описание

Приложение 7

Оформление комплекта заданий для контрольной работы

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

 Кафедра финансового права

 КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Финансовый мониторинг»

 Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код): ПК-8, ПК-9, ПК-10

 Вариант №1 Темы 1-4

  № п/п

Задание Код компетенции (части) компетенции

1 Сравните обязательный и факультативный финансовый мониторинг. ПК-8, ПК-9, ПК-10

2 Дайте характеристику правового положения Росфинмониторинга ПК-9

3 Решите задачу. Физическое лицо Б обратился в Банк А для заключения сделки купли-продажи иностранной валюты на сумму 14 тыс. рублей без предъявления удостоверения личности. Банк отказался проводить данную операцию, сославшись на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации. Какие исключения из правил идентификации клиентов закреплены в нормативных актах в сфере ПОД/ФТ?

ПК-8, ПК-9

Содержание

Введение. 3

1.  Характеристика правового положения Росфинмониторинга. 4

2.  Решение задачи. 10

Заключение. 11

Список использованной литературы.. 12

Оглавление

№ п/п

Задание

Код компетенции (части) компетенции

1 Сравните меры, осуществляемые в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и меры в сфере противодействия финансированию терроризма.

 ПК – 8, ПК-9

2 Дайте общую характеристику источников финансово-правового регулирования финансового мониторинга.

  ПК-9

3 Решите задачу. У кредитной организация «ААА» на основании решения Росфинмониторинга была отозвана лицензия на осуществление банковских операций за непредоставление информации об операциях, подлежащих факультативному мониторингу. Дайте оценку действиям Росфинмониторинга. Кто и при каких основаниях вправе отзывать лицензию на осуществление банковских операций за нарушения в сфере ПОД/ФТ?

 ПК-8, ПК-9, ПК-10

Введение. 3

1.  Общая характеристика источников финансово-правового регулирования финансового мониторинга. 4

1.1.  Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. 4

1.2.  Источники финансово-правового регулирования финансового мониторинга 6

2.  Решение задачи. 10

Заключение. 11

Список использованной литературы  12

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Другие работы автора
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
10 Окт в 17:29
42 +1
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
10 Окт в 17:25
36
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
7 Окт в 04:19
37
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
7 Окт в 04:17
31 +2
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
2 Окт в 06:46
43 +1
0 покупок
Макроэкономика
Контрольная работа Контрольная
1 Окт в 18:04
44 +1
1 покупка
Инвестиции и проекты
Задача Задача
20 Июл в 06:04
96 +1
0 покупок
Реклама и PR
Отчет по практике Практика
14 Июл в 16:56
200 +2
0 покупок
Менеджмент
Дипломная работа Дипломная
14 Июл в 16:53
217
0 покупок
Государственное и муниципальное управление
Дипломная работа Дипломная
14 Июл в 16:51
113 +1
0 покупок
Финансы
Дипломная работа Дипломная
13 Июл в 15:44
170 +1
0 покупок
Складская логистика
Дипломная работа Дипломная
13 Июл в 15:25
161 +2
0 покупок
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Дипломная работа Дипломная
13 Июл в 15:11
136 +1
0 покупок
Экономика
Задача Задача
7 Июл в 23:45
259 +1
0 покупок
Финансы
Контрольная работа Контрольная
7 Июл в 23:42
123 +1
0 покупок
Планирование и прогнозирование
Курсовая работа Курсовая
7 Июл в 05:17
114 +1
0 покупок
АФХД - Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Задача Задача
7 Июл в 05:15
98 +1
0 покупок
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Отчет по практике Практика
7 Июл в 05:12
210 +1
0 покупок
Интернет-маркетинг
Дипломная работа Дипломная
7 Июл в 05:10
155 +1
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир