[НГУЭУ] Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (контрольная, вариант 9)

НГУЭУ. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Контрольная работа. Вариант 9. Объем работы - 11 страниц.

Для НГУЭУ имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку (Евгений).

1. Теоретическая часть

1.1. Текст теоретического задания

Региональные группы по типу ФАТФ: цели, задачи, основные направления деятельности (характеристика любой группы по выбору, кроме ЕАГ).

1.2. Ответ на теоретическое задание

*****

2. Ситуационная (практическая) часть

2.1. Текст ситуационной (практической) задачи

Основные права организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём (в соответствии с законодательством РФ).

2.2 Ответ на ситуационную (практическую) задачу

*****

Список использованных источников