Приоритетные направления деятельности коммерческого банка по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов: российская практика
Объём презентации - 20 слайдов.
Прилагается доклад - 6 стр.
Классификация преступлений в банковской сфере
Причины привлекательности банковского сектора для преступной деятельности
Понятие легализации незаконных доходов
Процесс отмывания денежных средств
Отмывание денежных средств с участием Банков на примере кредитования
Российская система противодействия легализации преступных доходов
Пример отмывания денег
Меры предотвращения
Рекомендации по развитию противодействия вовлечения коммерческих банков в процессы легализации преступных доходов
1. Голикова А.К., Сурова Д.Б. Меры по предотвращению легализации «черных» доходов на примере России // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LXV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5 (65). – С. 96-101.
2. Дыхова А.Л. Теневые финансовые процессы легализации незаконных денежных средств // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2009. – С. 5-9.
3. Капарчук В.А., Горбусенко К.И. Роль финансовых посредников в легализации доходов, полученных преступным путем / Капарчук В.А., Горбусенко К.И. // Interactive science. – 2017. – № 12 (22). – С. 97-99.
4. Ревенков П.В. Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках: монография / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин. – М.: КноРус, 2012. – 280 с.
