ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Внимание! Работа загружена в текстовом формате PDF (работа легко форматируется, редактируется, конвертируется в word).

Настоящая работа посвящена анализу правового механизма противодействия легализации преступных доходов. В работе изложена сущность данного явления, раскрыты его основные содержательные и уголовно-правовые характеристики. Проведён анализ международного, зарубежного и отечественного законодательства в исследуемой области. В ходе работы были выявлены актуальные проблемы механизма противодействия легализации преступных доходов и предложены пути их решения.

Введение......

Глава 1. Общая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём...

1.1. Сущность и содержание легализации доходов, полученных преступным путём....

1.2. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путём.....

Глава 2. Общая характеристика противодействия легализации доходов, полученных преступным путём....

2.1. Международно-правовые и зарубежные основы

противодействия легализации доходов, полученных преступным путём........

2.2. Российская правовая и организационная системы противодействия легализации преступных доходов..

Глава 3. Актуальные проблемы правового механизма  противодействия легализации преступных доходов

и пути их решения.....

3.1. Проблемы правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путём...

3.2. Пути совершенствования правового механизма противодействия легализации доходов, полученных

преступным путём..........

Заключение.............

Список использованных источников.....

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным

голосованием 12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ) // «Российская газета». – 04.07.2020. - № 144.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 21.11.2022 // Собрание законодательства Российской Федерации. - № 25. – Ст. 2954. – 17.06.1996.

3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 14.07.2022 // Российская газета. - № 151. – 09.08.2001.

4. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1: офиц. текст по состоянию на 18.11.2022 // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - № 27. – 06.12.1990.

5. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 14.07.2022 // Российская газета. - № 173. – 06.08.2020.

всего 41 источник