БАНК РОССИИ В СИСТЕМЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Работа написана качественно. Сдана и успешно защищена на отлично в июне 2024 года.
На момент сдачи работы, оригинальность 60% по АП.ВУЗ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕСТА БАНКА РОССИИ В СИСТЕМЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ.. 6
1.1 Банк России как мегарегулятор финансового рынка, его задачи и функции. 6
1.2 Место Банка России в системе валютного регулирования и контроля. 18
1.3 Понятие и сущность валютного контроля Банка России. 27
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.. 32
2.1 Характеристика правонарушения, выявляемых в области финансов. 32
2.2 Анализ практики судебных решений в области финансов. 40
2.3 Анализ судебной практики деятельности Центрального банка Российской Федерации. 43
ГЛАВА III. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РФ.. 60
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (в ред. от 04.10.2022 №8-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2022. – №41. – Ст.6933;
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024) // Собрание законодательства РФ. – 2024. – №1. – Ст.50;
3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. – 2023. – №32. – Ст.6154;
4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. – 2023. – №31. – Ст.5766;
5. Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И (ред. от 25.01.2022) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 № 48749) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»;
ПЕРЕЧЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
6. Аленкин, Н. Е. О юридической силе нормативных актов Банка России / Н. Е. Аленкин // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2020. – № 4. – С. 67-79;
7. Аппалонова, Н. А. Система регулирования финансового рынка России: на пути к мегарегулятору / Н. А. Аппалонова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2015. – N 2(54). – С. 336-341;
8. Братко, А. Г. Специфика нормативных актов Банка России / А. Г. Братко // Право и экономика. – 2006. – № 7. – С. 19-26;
9. Братко, А. Г. Банковское право России: учебник для бакалавриата и маг истратуры. 2015. – 489 c.;
10. Буклемишев, О. В. Современные тенденции институциональной структуры финансового регулирования: Монография / Буклемишев О.В., Данилов Ю.А. – М.: Эк. ф-т МГУ, 2017. – 152 с.;
11. Гаджиева, Д. Г. Конституционно-правовой статус банка России / Д. Г. Гаджиева // Студенческий вестник. – 2020. – № 37-1(135). – С. 61-63;
12. Голубев, С. А. Правовое регулирование государственного управления банковской системой в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ. М.: Юстицинформ, 2017. – 154 с.;
13. Грачева, Е. Ю. Банковское право Российской Федерации: учебник для среднего профессионального образования / отв. ред. Е.Ю. Грачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2023. – 336 с.;
14. Гречухин, А. И. Роль правовых актов Центрального Банка Российской Федерации в обеспечении безопасности банковской деятельности / А. И. Гречухин, С. Р. Донич // Интеллектуальный потенциал Сибири: Сборник научных трудов 29-ой Региональной научной студенческой конференции, посвященной Году науки и технологий в России. В 5-ти частях, Новосибирск, 17–21 мая 2021 года / Под редакцией Д.О. Соколовой. Том Часть 2. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2021. – С. 316-319;
15. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебное пособие для вузов / А.Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 500 с.;
16. Гуменюк, И. В. О типичной личности преступника, совершающего злоупотребления полномочиями в банковской системе / И. В. Гуменюк // Правовой альманах. – 2021. – № 9(13). – С. 13-20;
17. Зыбина, Е. В. Совершенствование управленческо-методических аспектов валютного контроля, осуществляемого таможенными органами в целях повышения экономической безопасности Российской Федерации / Е. В. Зыбина // Вестник Российской таможенной академии. – 2008. – № 1. – С. 129-134;
18. Казанкова, Т. Н. Центральный Банк России: правовой статус, особенности / Т. Н. Казанкова, Ю. А. Кавкаева // Аллея науки. – 2018. – Т. 4, № 3(19). – С. 646-649;
19. Кузьмицкая, О. Ю. Юридическая сила нормативно-правовых актов / О. Ю. Кузьмицкая // Научные труды. Российская академия юридических наук / Российская академия юридических наук, ООО «Издательство «Юрист». Том Выпуск 19. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Юрист», 2019. – С. 60-65;
20. Лаврушин, О. И. Современные проблемы и направления совершенствования банковского законодательства // Банковское право. – 2017. – № 3. – С.34-37;
21. Ларионов, А. В., Левандо, Д. В. Теоретическая оценка результативности кредитной политики Государственного банка РСФСР в период НЭПа // Деньги и кредит. – 2016. – №8. – С. 70-73;
22. Леднева, Ю. В. Валютное регулирование и валютный контроль: правовые основы: учебное пособие / Ю.В. Леднева (Тютина). — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 136 с.;
23. Михарская, Д. С. Административное правонарушение, его признаки и виды административного правонарушения / Д. С. Михарская // Ростовский научный вестник. – 2022. – № 5. – С. 118-119;
24. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс: учебник и практикум для вузов / Т.В. Никитина, А.В. Репета-Турсунова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 97 с.;
25. Никишов, А. Б. Правовые акты Центрального банка Российской Федерации / А. Б. Никишов // Актуальные проблемы права: материалы VII Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 20–23 июля 2018 года. – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2018. – С. 16-20;
26. Панченко, В. И. Валютное регулирование: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080115 "Таможенное дело" / В. И. Панченко; В. И. Панченко. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2011. – 240 с.;
27. Пастушенко, Е. Н. Некоторые вопросы правотворчества Центрального банка РФ в отношении взаимодействия банков, подразделений Банка России и налоговых органов / Е. Н. Пастушенко, Л. Н. Земцова // Налоги. – 2018. – № 4. – С. 12-16;
28. Пшеничная, К. С. Некоторые вопросы правового регулирования валютных правоотношений / К. С. Пшеничная. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 47 (285). — С. 362-364;
29. Рынок ценных бумаг: учебник / [В. А. Татьянников, Е.А. Разумовская, Т.В. Решетникова, Ю.В. Куваева, М.И.Львова]; под общ. ред. В.А. Татьянникова; М-во науки и высшего обр. Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 496 с.;
30. Сиратов, В. Б. Проблемы реализации принципа независимости Центрального банка России / В. Б. Сиратов // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 9(160). – С. 229-230;
31. Сухова, А. И. Административные правонарушения, выявляемые органами прокуратуры, в области финансов / А. И. Сухова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 40 (278). — С. 147-150;
32. Тедеев, А. А. Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих финансовую деятельность. Валютное законодательство: учебник для среднего профессионального образования / А.А. Тедеев. 4-е изд., перераб. и доп. М: Издательство Юрайт. 2020. – 167 с.;
33. Терентьева, Н. А. Правовая природа Центрального банка Российской Федерации как юридического лица и субъекта права // Деньги и кредит. – 2016. – №8. – С. 49-53;
34. Тибилов, Г. А. Правовое регулирование статуса Центрального банка Российской Федерации / Г. А. Тибилов // Актуальные проблемы права. – Владикавказ: Издательство «Терек», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет), 2021. – С. 273-280;
35. Тосунян, Г. А., Викулин, А. Ю., Экмалян, Э. М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. М.: Финансы, 2019. – 448 с.;
36. Трубчанинова, К. А. Понятие «личность правонарушителя» в социологической науке / К. А. Трубчанинова // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. – № 5-2(33). – С. 257-261;
37. Финансовое право России: учебник / Ю. А. Крохина. – 4-е изд., перераб. и доп. М .: Норма, 2019. – 720 с.;
38. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / М.В. Романовский [и др.]; под редакцией М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. Ивановой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 523 с.;;
39. Финансовые рынки и институты: учебное пособие / Е. Г. Князева, Е. А. Разумовская, М. И. Львова, Н. Н. Мокеева, О. В. Толмачева; под общей редакцией О. В. Толмачевой; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. – 96 с.;
40. Черкасов, В. Ю. Эволюция валютного регулирования и контроля в России и перспектива продолжения либерализации валютного законодательства / В. Ю. Черкасов // Финансовый журнал. – 2022. – Т. 14, № 5. – С. 120-140;
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
41. От ФКЦБ до ЦБ: сайт. – Режим доступа: https://naufor.ru/tree.asp?n=10560 – Загл. с экрана. (дата обращения: 02.03.2024);
42. Правовой статус и функции Банка России: сайт. – Режим доступа: https://cbr.ru/about_br/bankstatus/ - Загл. с экрана. (дата обращения: 02.03.2024);
43. Семь бед – один ЦБ. Банк России хотят сделать регулятором всей финансовой системы: сайт. – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2012/09/13/mega/ - Загл. с экрана. (дата обращения: 02.03.2024);
МАТЕРИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
44. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2021 №34-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 15.25 и пункта 2 части 1 статьи 25.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 6 части 1 статьи 1, частей 4 и 5 статьи 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», а также части 2 статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в связи с жалобой гражданина Н.В. Кузнецова // Официальный интернет-портал правовой информации. – 13.07.2021;
45. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27 сентября 2021 года №Ф02-4887/2021 по делу №А78-10138/2020 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»;
46. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20 января 2021 года №Ф01-15581/2020 по делу №А38-1935/2020 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»;
47. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 февраля 2019 года №Ф06-43903/2019 по делу №А12-26910/2018 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»;
48. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24 июня 2021 года №Ф09-4117/21 по делу №А71-12997/2020 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»;
49. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 от 28.03.2018 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2019. – №1;
50. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 от 14.11.2018 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2019. – №5.
