Система предотвращения мошенничества при кредитовании физических лиц

Работа соответствует указанному году, с НАТУРАЛЬНОЙ ( НЕ накрученной техническими способами) оригинальностью ( по антиплагиат ру), стандартное оформление

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.159.1 УК РФ (МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ). 5

1.1.Объект и ключевые признаки преступлений в сфере кредитования. 5

1.2.Субъект и субъективная сторона преступления. 10

ГЛАВА 2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ 14

2.1Система предотвращения мошенничества в процессе выдачи кредита. 14

2.2. Особенности предупреждения мошенничества сфере кредитования физического лица. 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Законы и нормативные акты

1       Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 2015. – № 620

2       Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп. от 01.10.2019) // СЗ РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301.

3       Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 838

4       Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»// «Собрание законодательства РФ», 12.12.2011, N 50, ст. 7362.

Материалы судебной практики

5       Приговор по делу № 1-375/2013 Томского районного суда от 29.08.2013. [Электронный ресурс]. URL: http://судебныерешения.рф/bsr (дата обращения 14.11.2019).

6       Приговор по делу №1-497/2015 (26.11.2015, Ленинский районный суд г. Барнаул (Алтайский край)) // [Электронный ресурс] URL: http://leninsky.alt.sudrf.ru/(дата обращения 14.11.2019).

7       Апелляционное определение по делу 22-4821/2014 от 02 сентября 2014 года, Московский областной суд [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court(дата обращения 14.11.2019).

8       Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru/

9       Приговор по делу N 136/13. (Судебные участки мировых судей Советского района г. Красноярска). [Электронный ресурс]. URL: http://mirsud24.ru/(дата обращения 14.11.2019).

Учебники, монографии, периодика

10  Абрамова П.В. К вопросу о структуре криминалистической характеристики преступлений, совершенных против правосудия // Научный журнал КубГАУ. – 2014. –№104(10). – С. 21 – 33

11  Балябин В. Н. Уголовно-правовое обеспечение безопасности банковского кредитования и проведения расчетов: монография. – М.: Проспект, 2017. – 120 с.

12  Габдрахманов Ф. В., Макаров Р.В., Матвеев С. А., Прыгунова Е. В. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования: проблемы правоприменения // Крымский научный вестник. -2016. - №2(8). –С. 39-52. 

13  Гладких В. И. Криминологическая характеристика наиболее распростра­ненных способов совершения преступлений в сфере кредитования // Вестник Московского государственного областного университета. 2017. № 3. С. 91­.

14  Глебов О. А. Актуальные методы противодействия мошенничеству // Банковское дело. 2014. № 9. С. 77-79.

15  Данилов Д. А. Мошенничество в кредитно-банковской сфере // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1.С. 206-209.

16  Ерахтина Е.А. Основные этапы методики расследования мошенничества в сфере кредитования // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2015. - №2. – С. 77-88.

17  Ермакова О.В. Проблемы квалификации мошенничества в сфере кредитования // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – №406. – С. 197 – 201.

18  Кузьменко Е.С. Расследование мошенничества в сфере кредитования – нюансы доказывания и некоторые следственные ситуации // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. – №2(34). – С. 426 – 435

19  Мартынов А.Н. Воздействие на выработку методических рекомендаций следователям по расследованию мошенничества в сфере кредитования не разрешенных проблем уголовно-правового характера // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. - №4(359). – С. 129 – 132

20  Кругликова О.В. Криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты производства предварительной проверки по сообщениям о мошенничествах: монография / О.В. Кругликова, С.М. Кузнецова. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России. – 2016. – 144 с.

21  Минская В.С. Современное законодательное регулирование уголовной ответственности за мошенничество и вопросы квалификации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 10. С. 35 - 38.

22  Попова Е.И. Расследование с использованием норм об особом порядке (гл. 40 УПК РФ) / науч. ред. д.ю.н., проф. Ю.П. Гармаев. – М.: «Юрлитинформ», 2017. – 216 с. 

23  Седых Ю. Н. Мошенничество среди сотрудников банка // Молодой ученый.  -  2012.  -  №4.  -  С. 169-171. 

24  Урда М.Н., Шевелева С.В. Проблемы применения ст. 159.1 УК РФ // Уголовное право. 2013. N 6. С. 70-73.

Электронные (интернет) ресурсы

25  Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. // Электронные данные. – URL.: https://мвд.рф/ (дата обращения 15.11.2019)

26  .Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс]. // Электронные данные. – URL.: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения 15.11.2019)

27  Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. // Электронные данные. – URL.: http://crimestat.ru// (дата обращения 15.11.2019)