Легализация доходов, полученных преступным путем

2021 года, 92 страницы, 118 источников, судебная практика, иностранные источники.

Введение. 3

Глава 1. Историко-правовые и сравнительно-правовые аспекты преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ) 7

1.1. История развития законодательства об ответственности за преступление по ст. 174.1 УК РФ.. 7

1.2. Основания уголовной ответственности за преступление по ст. 174.1 УК РФ  18

1.3. Уголовная ответственность за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в законодательстве зарубежных стран. 24

2. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений по ст. 174.1 УК РФ  31

2.1. Объективные признаки состава ст. 174.1 УК РФ.. 31

2.2. Субъективные признаки состава ст. 174.1 УК РФ.. 38

2.3. Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих признаков состава ст. 174.1 УК РФ.. 42

2.4. Анализ судебной практики по ст. 174.1 УК РФ.. 54

Глава 3. Проблемы предупреждения и квалификации преступления по ст. 174.1 УК РФ  59

3.1. Проблемы отграничения ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем от смежных составов 59

3.2. Механизм предупреждения и пресечения преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ.. 66

Заключение. 74

Библиография. 78

1. Нормативные правовые акты

1.       Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, выпуск XLVII. М., 1994, с. 133

2.       Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Собрание законодательства Российской Федерации от 20 января 2003 г. N 3 ст. 203.

3.       Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55 / 25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 октября 2004 г. N 40 ст. 3882.

4.       Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144

5.       Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.

6.       Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418.

7.       Федеральный закон от 07.08.2001 N 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрании законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3424.

8.       Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. N 50 ст. 4848.

9.       Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 30.10.2002 N 131-ФЗ (последняя редакция) // http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_39386.

10.  Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» // «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, N 52 (1 ч.), ст. 6453.

11.   Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 12.04.2010, N 15, ст. 1756.

12.  Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) // http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_148268.

13.  Указ Президента РФ от 01.11.2001 N 1263 (ред. от 22.03.2005) «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ, 05.11.2001, N 45, ст. 4251

14.  Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 19.08.2004 N 262-П) (ред. от 21.01.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2004 N 6005) // СПС «КОнсультантПлюс».

15.  Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 09.01.2014) «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» // СПС «КонсультантПлюс».

16.  Сорок рекомендаций ФАТФ. – http://eurasiangroup.org / files / FATF_docs / 40_recomendations_rus.pdf.

17.  Уголовный кодекс Швейцарии. Перевод с немецкого / Науч. ред.: Серебрянникова А.В. (Пер., предисл.) – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 350 c.

18.  Уголовный кодекс Китайской Народной Республики (Принят на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва 14 марта 1997 г.) // http://ru.china-embassy.org / rus / zfhz / zgflyd / t1330730.htm.

19.  Уголовный кодекс Франции. Принят в 1992 г. Вступил в силу с 1 марта 1994 г. С изменениями и дополнениями на 1 января 2002 г.: Перевод с французского / Науч. ред.: Головко Л.В., Крылова Н.Е. (Пер., предисл.) – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 650 c.

20.  Закон о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Закон Рико. (18 Свод законов США § 1961 – 1968) // Международная конференция по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией, 23 – 25 апреля 1997 года. – М., 1997. – С. 118-122.

21.  The Money Laundering Control Act 1986 // https://www.fincen.gov / history-anti-money-laundering-laws.

22.  The Anti-Drug Abuse Act 1988 // https://www.congress.gov / bill / 99th-congress / house-bill / 5484.