ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПО ПЛАНУ

Работа соответствует указанному году, с НАТУРАЛЬНОЙ ( НЕ накрученной техническими способами) оригинальностью ( по антиплагиат ру), стандартное оформление

Введение. 3

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: понятие, сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. 6

2. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по действующему УК РФ.. 9

3. Отграничение преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ от заранее не обещанного приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) 13

4. Проблемы противодействия легализации преступных доходов и пути их решения 15

5. Правоприменительная практика по делам о легализации преступных доходов. 19

Заключение. 26

Список литературы. 28

1.                Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 838

2.                Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.// «Собрание законодательства РФ», 13.08.2001, N 33 (ч. 1), ст. 3418.

3.                Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 07.04.2010 N 60-ФЗ//«Собрание законодательства РФ», 15.12.2003, N 50, ст. 4848

4.                Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 28.11.2018 N 451-ФЗ //«Собрание законодательства РФ», 12.04.2010, N 15, ст. 1756

5.                Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 183-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма»- СПС «Консультант Плюс»

6.                Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 20.11.2020) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». «Собрание законодательства РФ», N 11, 15.03.2004, ст. 945.

7.                Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»// «Российская газета» от 13.07.2015 г. № 151

Материалы судебной практики

8.                Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга. Уголовное дело No 1-421//Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга за 2005 г.

9.                Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 06 июня 2018 г. No 83-УД18-5 // СПС«Консультант Плюс»

10.           Приговор Дзержинского районного суда г. Ярославля от 30 октября 2015 г. No 1-338/2015 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ»

11.           Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09 июля 2013 г. No 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля

12.           Приговор Кировского районного суда г. Ярославля от 20 июля 2011 г. No 1-141/2011// СПС «Судебные и нормативные акты РФ»

Специальная литература

13.           Жакупова, Г. М. К вопросу об определении понятия легализации ("отмывания") доходов, полученных преступным путем / Г. М. Жакупова // Цифровая экономика - образованию и науке Союзного государства Беларуси и России : Сборник статей Международной заочной научно-практической конференции, Минск, 26–28 февраля 2020 года / Редколлегия: А.Б. Елисеев, И.А. Маньковский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Белорусский государственный аграрный технический университет, 2020. – С. 50-53.

14.           Иванов, П. И. Проблемы противодействия легализации преступных доходов и пути их решения / П. И. Иванов // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. – 2020. – № 3. – С. 9-19.

15.           Иванов П.И., Беляева Т.Н. Оперативно-разыскное противодействие финансированию экстремистской деятельности // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). С. 186–191.

16.           Муксинова, А. Ф. Совершенствование законодательства о легализации (отмывании) наркодоходов / А. Ф. Муксинова // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – 2020. – Т. 5. – № 2(10). – С. 284-288.

17.           Орлов, А. В. Противодействие легализации доходов полученных преступным путём в рамках обеспечения экономической безопасности государства / А. В. Орлов // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения : Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 09 апреля 2021 года / Составитель: Н.В. Мячин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 137-142.

18.           Пархоменко, С. В. К вопросу об определении понятия легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления / С. В. Пархоменко, А. А. Чичев // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран : Материалы IX Международной научно-практической конференции, Иркутск, 16 октября 2020 года / Отв. редакторы А.М. Бычкова, С.И. Суслова. – Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020. – С. 145-149.

19.           Шмелева, О. Г. Понятие и правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О. Г. Шмелева, А. Ф. Муксинова // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 1(59). – С. 26-30.