Расследование экономических преступлений

Целью работы является проведение комплексного исследования методики расследования преступлений, совершаемых в экономической сфере, и разработка возможных путей совершенствования данной методики.
Для достижения поставленной исследователем цели в рамках научно-исследовательской работы по теме «Расследование преступлений совершаемых в экономической сфере» предполагается решить следующие задачи:
1. Рассмотреть объективные и субъективные признаки криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Охарактеризовать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях в экономической сфере.
3. Изучить типовые следственные ситуации и версии по делам о преступлениях в экономической сфере.
4. Охарактеризовать особенности планирования расследования по делам о преступлениях в экономической сфере.
5. Рассмотреть вопросы взаимодействия при расследовании по делам о преступлениях в экономической сфере.
6. Представить характеристику первоначальных следственных действий по делам о преступлениях в экономической сфере.
7. Отразить особенности последующих следственных действий по делам о преступлениях в экономической сфере.
8. Разработать пути совершенствования методики расследования преступлений в экономической сфере.

ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 10
1.1. Объективные признаки криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности 10
1.2. Субъективные признаки криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности 17
1.3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях в экономической сфере 22
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 34
2.1. Типовые следственные ситуации и версии по делам о преступлениях в экономической сфере 34
2.2. Особенности планирования расследования по делам о преступлениях в экономической сфере 46
2.3. Взаимодействие при расследовании по делам о преступлениях в экономической сфере 56
ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 67
3.1. Первоначальные следственные действия по делам о преступлениях в экономической сфере 67
3.2. Последующие следственные действия по делам о преступлениях в экономической сфере 75
3.3. Совершенствование методики расследования преступлений в экономической сфере 89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 99
ГЛОССАРИЙ 103
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 106
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 114
ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Конституция РФ принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 07 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25.
4. Федеральный закон от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации", все вопросы решает суд, в рамках норм, установленных ст. 165 (ч. 3 ст. 183 УПК) // Российская газета. 2007. 8 июня.
5. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 21 ноября 2011 г.) // Российская газета. 1996. 10 февр. № 27.
6. Приказ Федеральной службы налоговой полиции РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, Федеральной службы охраны РФ, ФПС РФ, ГТК РФ и Службы внешней разведки РФ от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 14.09.1998. № 23.
Научная литература
7. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: вопросы и ответы. М., 2005.
8. Астапкина С.М. Методика расследования хищений, совершенных с применением подложных кредитовых авизо. М., 1994.
9. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2009.
10. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс. М., 2010.
11. Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе. Саратов, 1981.
12. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005.
13. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. М., 1988.
14. Белкин Р.С. Курс криминалистики Т. 2. М., 2010.
15. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2010. Т. 3.
16. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: ЛексЭст, 2002.
17. Воробьева И.Б., Маляньина Н.И. Следы на месте преступления. Саратов, 1996.
18. Гладышева О.В., Репкин М.С. Понятие и правовая природа розыскных действий следователя // Российский следователь. 2009. № 1.
19. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. М.: Юридическая фирма «Контракт»; Издательский Дом «ИНФРА-М», 2010.
20. Гаврилин Ю.В. Шурухнов В.Г. Криминалистика: Методика расследований отдельных видов преступлений. Курс лекций. / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: Книжный мир, 2009.
21. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. М.: Книжный мир, 2004.
22. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск: Изд-во Иркут. юридического ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 2008.
23. Густое Г.А. Расследование хищений в торговле. Ч. 2. М., 2001.
24. Драпкин Л.Я. Организационно-управленческие аспекты взаимодействия участников процесса раскрытия преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск, 1984.
25. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. М., 2007.
26. Дулов А.В., Герасимов Г.И., Лапин А.В. и др. Криминалистика: учеб. пособие. М., 2010.
27. Ефимичев П.С. Предварительное расследование дел о налоговых преступлениях и обеспечение прав личности. М.: Экзамен, 2004.
28. Жуланов В., Ищенко Е. Анализ информации из электронных баз данных в следственной группе // Законность. 2007. N 4. С. 22.
29. Жуланов В., Ищенко Е. Использование баз данных в расследовании экономических преступлений // Законность. 2007. № 10.
30. Зажицкий В.И. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Российская юстиция. 2008. № 3.
31. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск, 2000.
32. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник ./ Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко М.: Юридическая фирма "Контракт", "Инфра-М", 2010.
33. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2010.
34. Криминалистика: учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.: Юридическая Литература, 2009. С. 213.
35. Криминалистика: учебник / Под ред. А.Н. Васильева. М.: Издательство Московского Университета, 2010.
36. Криминалистика: Учебное пособие. / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: Юрист, 2010.
37. Криминалистическая тактика: Учебно-практическое пособие / Под ред. В.Н. Карагодина, Е.В. Шишкина. Екатеринбург, 2009.
38. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко; научн. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. М.: "Юрайт-Издат", 2010.
39. Кучеров И.И. Налоги и криминал. Историко-правовой анализ. М., 2009.
40. Карнеева Л.М. Доказател