Методика расследования хищении

Дата изготовления: январь 2018 года.

Учебное заведение: неизвестно.

 Целью работы является изучение деятельности по расследованию хищений чужого имущества. Для достижения поставленной целей необходимо решить ряд задач:

-                изучить методику расследования хищений чужого имущества;

-                выделить и описать основные элементы криминалистической характеристики указанной группы преступлений;

-                разработать систему обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании указанной группы преступлений;

-                проанализировать следственные ситуации и типичные следственные версии. 

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

 Введение 3 

Глава 1. Теория расследования хищений чужого имущества 6 

1.1. Уголовно-правовая характеристика хищений чужого имущества 6 

1.2. Значимость методики расследования и ее задачи 12 

1.3. Базовая методика расследования хищений чужого имущества 20 

Глава 2. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества 25 

2.1. Характеристика способа совершения, жертв преступления и личности преступника 25 

2.2. Анализ следственных ситуаций и построение типичных версий 37 

Заключение 44 

Список литературы 46 

1. Конституция РФ 1993 г. // Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.  

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3: с изм. и доп., на апрель 2015 г.. // Информационно-правовая база «Консультант Плюс». 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г., с изм. И доп. 

На апрель 2015 г. // Информационно-правовая база «КонсультантПлюс» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ» от 10.10.2003.- № 5 //Бюллетень Верховного Суда РФ 

5. Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за второе полугодие 2013 года. Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 5 марта 2014 г. // Официальный сайт Верховного Суда РФ 

6. Приказ Генерального прокурора РФ от 2 июня 2011 года № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // Консультант плюс 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате // Официальный сайт Верховного Суда РФ 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 64 от 28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // 

Официальный сайт Верховного Суда РФ 

9. Приказ МВД России от 1 декабря 2005 г. N 985 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях". 

Научная и учебная литература 

1. Александров И.В. Некоторые проблемы расследования экономических преступлений // Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и расследования преступлений: Сборник статей по итогам всероссийской научно-практической конференции (28 февраля – 1 марта 2013 г.). Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013. 502 с. 

2. Александров И.В. Особенности доказывания при расследовании экономических преступлений / И.В. Александров // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2010. № 3. С. 200205. 

3. Алексеев А.М. Общественная опасность преступлений в сфере экономики как важнейшее социальное основание законодательства об ответственности за них // Пробелы в российском законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2011, № 4. - С. 120-126  

4. Антонов И.А., Данилова Н.А., Рытьков С.А. Использование методов научного познания при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности // Российский следователь. - М.: Юрист, 2014, № 9. - С. 2-4  

5. Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. М., 2001. С.199. 

6. Васильев А.Н. Проблемы советской криминалистики. «Социалистическая законность». 1975. №3. С. 29 

7. Герасимов И.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования от- дельных видов преступлений / И.Ф. Герасимов // Вопросы методики расследования преступлений: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 50 / Свердловский юридический институт; отв. ред. И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1976. С.10. 

8. Драпкин Л.Я. Понятие и структура криминалистической методики / Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов 

преступлений: Учебное пособие. Вы- пуск 1. Екатеринбург, 1998. С. 3 

9. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Избранные труды. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. - С. 91-92 

10. Горбачев Д.А. Расследование преступлений в сфере экономики, представляющих сложность в доказывании // Региональная преступность: состояние, проблемы и перспективы борьбы: Материалы международной научно-практической конференции. - Курск: КФ ОрЮИ МВД России, 2008. - С. 228-230  

11. Гулиев Н., Рытьков А.А. Некоторые особенности предмета и пределов доказывания по уголовным делам об экономических преступлениях на первоначальном этапе расследования// Вестник Калининградского юридического института МВД России. - Калининград: Изд-во Калинингр. ЮИ МВД России, 2011, № 2 (24). - С. 28-31 

12. Епихина Г.В., Тарасова А.А. Проблемы уголовного преследования за преступления совершенные в сфере экономической деятельности// Российский следователь. - М.: Юрист, 2011, № 23. - С. 34-37  

13. Жамков А.А. К вопросу о процессуальном статусе субъектов проверки сообщений о преступлениях экономической направленности // Вестник Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2013, № 3. - С. 131-133  

14. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений /. - М.: 

Юрлитинформ, 2005. - 496 c. 

15. Журавлев С.Ю. Понятийные "метаморфозы" предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлениях // Российский следователь. - М.: Юрист, 2008, № 2. - С. 2-5 

16. Ионов В.А. Наложение ареста на имущество при производстве предварительного расследования по уголовным делам об экономических преступлениях: монография / - М.: Юрлитинформ, 2012. - 192 c. 

17. Ищенко А.Н. Проблемы расследования экономических и налоговых преступлений // Вестник Московского университета МВД России. - М.: Издво Моск. ун-та МВД России, 2011, № 9. - С. 10-15 

18. Калайдова А.С. О некоторых проблемах расследования преступлений в сфере экономики // Эволюция государственных и правовых институтов в современной России. Ученые записки. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", 2008, Вып. 6. - С. 140-144 

19. Колоколов Н. А. Обвинительный уклон следствия и суда при оценке правонарушений в сфере экономики // Уголовный процесс. - М.: ЗАО "Актион-Медиа", 2012, № 2. - С. 38-45 

20. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. М.: Норма, 2008. С.138 

21. Костенко Р.В. Криминалистические и процессуальные проблемы проведения ревизий и документальных проверок в стадии возбуждения уголовного дела // Общество и право. - Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2012, № 1 (38). - С. 213-217 

22. Крылов А. В условиях непростой экономической ситуации// Эж-Юрист, 

2014, № 44 

23.Кузнецов А.А. Проблемы расследования преступлений в экономической сфере // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием (14-15 февраля 2008 г.): В 2-х частях. - Красноярск: Изд-во СибЮИ МВД России, 2008, Ч. 1. - С. 330-333 

24. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М. 1986. –С.122 

25. Методика расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Абдразяпов Р.Р. - С.Пб., 2013. - 27 c. 

26. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Титова К.А. - Томск, 2009. - 23 c. 

27. Османова Н.В. Место неотложных следственных действий в расследовании преступлений экономической направленности // Российский следователь. - М.: Юрист, 2012, № 1. - С. 35-37  

28. Особенности расследования экономических преступлений, связанных со служебной деятельностью: монография / Пучнин А.В. - М.: Юрлитинформ, 

2013. - 184 c. 

29. Проблемы использования специальных экономических знаний при 

раскрытии и расследовании преступлений. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Третьяков Ю.В. - Ростов-на-Дону, 2013. - 29 c. 

30. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Лекция / Титова В.Н. - М.: ИПК РК Ген. прокуратуры РФ, 2007. - 48 c. 

31. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / Шапиро Л.Г. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 320 c. 

32.Противодействие раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности: проблемы и тенденции: Монография / Гогаев С.Т. - М.: 

Издат. дом Шумиловой И.И., 2011. - 116 c. 

33. Павлычев М.М. Документ как источник доказательств по делам о преступлениях в сфере экономики / М.М. Павлычев // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2011. № 2. С. 26-28. 

34. Павлычев М.М. Полиграф при расследовании преступлений в сфере экономики // Инновационные процессы в российском праве, экономике и исторической науке: сборник материалов Международной научнопрактической конференции: В 2 ч. Право. - Шадринск: ШГПИ, 2009, Ч. 1. - С. 126-128  

35. Парадюк А.И. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности // Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: сборник материалов семинара по обмену опытом: в 2 ч.. - М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2011, Ч. II. - С. 43-50  

36. Петраков С.В. Специфика стадии возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям // Х нижегородская сессия молодых ученых. 

Гуманитарные науки: Материалы докладов. - Нижний Новгород, 2006. - С. 364-366 

37. Плеханов А.В. Вопросы теории и практики расследования преступлений в сфере экономической деятельности // Вестник Волгоградского государственного университета. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010, № 2 (13). - 

С. 204-208 

38. Расследование уголовных дел о преступлениях в сфере экономики. Научный доклад / Мотякин И.В. - Липецк: ЛЭГИ, 2006. - 21 c.  

39.Станиславская И.Ю. Определение принципов, которым должна соответствовать криминалистическая методика расследования хищений бюджетных денежных средств, совершенных путем мошенничества // Международные юридические чтения. Материалы научно-практической конференции (12 апреля 2006 г.). - Омск: Изд-во Омск. юрид. ин-та, 2006, Ч. 

4. - С. 165-169 

40. Сычев П.Г. Проведение следственных действий по делам о преступлениях в сфере экономики // Уголовный процесс. - М.: Изд. Дом "Арбитражная практика", 2007, № 3. - С. 31-35  

41. Субботина М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества // Черные дыры в российском законодательстве, 2003, №1 

42. Субботина М.В. Теоретические основы построения методики расследования хищений чужого имущества // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики. Межвузовский сборник научных трудов. - Омск: Изд-во Омск. юрид. акад. МВД России, 2002, Вып. 1. - С. 182-191 

43. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики: 

Монография / Ларичев В.Д. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 192 c.  

44. Титова К.А. Уголовно-правовая характеристика хищений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как основа для формирования криминалистической методики их расследования // Российская юридическая наука: состояние, проблемы, перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 45-летию юридического образования на Алтае. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. - С. 443-445 

45. Титова К.А. О построении частной криминалистической методики предварительного и судебного следствия по делам о хищениях // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 4 (26). С. 107-110. 

46.Титова К.А. Судебно-криминалистические ситуации и их разрешение в процессе судебного разбирательства по делам о хищениях, совершаемых должностными лицами // Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2015. № 2 (28). С. 73-75 

47. Халиулин, А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации: Проблемы осуществления в условиях правовой реформы : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной Прокуратуры РФ. -М.,1997. -36 c. –

С.8 

48. Шапиро Л.Г. Документальные проверки и ревизии при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности // Вестник Саратовской государственной академии права. - Саратов: Изд-во СГАП, 2008, № 5 (63). - С. 87-92 

49. Шаров Ю.В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Курс лекций / - Хабаровск: Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД России, 2007. - 80 c. 

50. Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской власти. – М. Изд-во НОРМА. 2013, -

С.133-134 

51. Шейфер С.А., Следственные действия. Изд-во Самарский университет, -

Самара, 2004 

52. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: Учебное пособие. М.: ЗАО Юсти- цинформ, 2006. С. 107. 

53. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Избранные труды. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. - С. 91-92