Развитие законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
Дата изготовления: июнь 2024 года.
Учебное заведение: неизвестно.
Цель данной работы – анализ развития законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
Задачи работы:
- проанализировать сущность легализации доходов;
- изучить особенности финансирования терроризма и экстремизма;
- изучить законодательные меры, принимаемые Российским государством для противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризму;
- проанализировать проблемы правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма;
- Разработать рекомендации по совершенствованию противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.
Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.
Введение
Глава 1.Теоретические аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
1.1.Понятие и сущность легализации доходов, полученных преступных путем
1.2.Особенности финансирования терроризма
Глава 2.Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
2.1.Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов
2.2.Правовое регулирование противодействия финансированию терроризма
Глава 3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования противодействия легализации денег и финансирования терроризма
3.1.Проблемы правового регулирования
3.2.Пути совершенствования противодействия финансированию терроризма
Заключение
Список литературы
1. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.)
2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.)
3. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 г.)
4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г N 35 ФЗ «О противодействии терроризму»
5. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
6. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности"
7. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"
8. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности"
10. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
11. Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. №664 "О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму"
12. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 "О мерах по противодействию терроризму"
13. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646 "Об утверждении доктрины информационной безопасности Российской Федерации"
14. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
15. О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 32- ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320406/
16. О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О национальной платежной системе»: Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 490-ФЗ // СЗ РФ. – 2019. – N 52 (часть I). – Ст. 7808.
17. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2011. – N 27. – Ст. 3872.
18. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – N 33 (часть I). – Ст. 3418
19. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля: Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – N 29. – ст. 4518.
20. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ (с изм. и доп.) / СЗ РФ. – 2020. – N 31 (часть I). – Ст. 501
21. О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом»: Указ Президента 69 РФ от 24.06.2019 N 289 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327384/
22. О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. № 1 // Российская газета. – 2019. – № 51.
23. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 // Российская газета. – 2015. – № 151.
24. О правилах осуществления перевода денежных средств: Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П // Вестник Банка России. – 2012. – N 34.
25. Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (ред. 14.07.2022 г.) // «Собрание законодательства Российской Федерации» от 7.03.2022 г. — № 10. — ст. 1388.
26. Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» // «Собрание законодательства Российской Федерации». — 18.04.2022. — № 16. — ст. 2614.
27. Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. От 29.12.2022) // «Собрание законодательства Российской Федерации». — 04.07.2022. — № 27. — ст. 4620.
28. Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федерации». — 27.12.2021. — № 52 (часть I). — ст. 8982.
29. Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 № 1092 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями» // «Собрание законодательства Российской Федерации». — 27.06.2022. — № 26. — ст. 4477.
30. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 22.04.2024)
31. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 12.12.2023) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024)
32. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 07.08.2018 по делу № 2-37/2018 // https://sudact.ru/ 13
33. Постановление АС Московского округа от 05.10.2020 N Ф05-1647/2020 по делу N А40-189018/2019 // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=362545#0039 04323343661642
34. Решение Верховного Суда РФ от 18.10.2018 N АКПИ18-881 // https://legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-18102018-n-akpi18-881/
35. Решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3.02.2020 по делу № А56-86956/2019 // https://sudact.ru/ 16
36. Факов А.М. Финансирование террористической деятельности: уголовно-правовое определение / А.М. Факов // Пробелы в российском законодательстве. 2022. Т. 15. № 5. С. 96-100.
37. Мелкумян К.С. Эффективность деятельности группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма : дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04. М., 2019. 345 с.
38. . ФАТФ «Финансирование терроризма на этнической или расовой почве», фАТф. Париж, Франция. 2021. URL : https://www.fatf-gafi.org/publica-tions/methodsandtrends/documents/ethnically-ra-ciallymotivated-terrorism-financing.html
39. Игнатов А.Н. Современные угрозы криминологической безопасности Республики Крым / А.Н. Игнатов; Под общ. ред. С.А. Буткевича // Проблемы переходного периода: адаптация нормативно-правовых актов Крымского федерального округа к законодательству Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 13 марта 2015 г. Симферополь : ДИАЙПИ, 2015. С. 43-48.
40. Игнатов А.Н. Тенденции проявлений экстремизма и терроризма в крымском федеральном округе и пути повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию им / А.Н. Игнатов, А.А. Кашкаров // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 2(14). С. 127-137.
41. Игнатов А.Н. Криминогенность техногенности / А.Н. Игнатов // Общество и право. 2019. № 2. С. 34-40.
42. Игнатов А.Н. Информационно-когнитивные технологии в арсенале способов совершения преступлений / А.Н. Игнатов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 11. С. 82-89.
43. Игнатов А.Н. Современные информационно-коммуникационные технологии как инструмент финансирования преступной деятельности / А.Н. Игнатов; Редколлегия: А.Л. Осипенко, К.В. Виш-невецкий, В.С. Соловьев [и др.] // Уголовная политика и культура противодействия преступности. Материалы Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2021. С.22-28.
44. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа 70 финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 250 с.
45. Володина, Т. В. Оценка рисков и тенденций в области противодействия отмывания денег в меняющемся мире / Т. В. Володина, А. Г. Леонов // Проблемы научной мысли. – 2023. – Т. 2, № 6. – С. 96-104.
46. Гладкова С. Б. .Новые инструменты легализации теневых доходов в условиях цифровизации экономики: криптовалюта и цифровой рубль // Экономика. Информатика. 2023. № 2. С. 335-345.
47. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Публичный отчет 2022. URL: https://fedsfm.ru/fm/nor
48. Жубрин, Р.В. Проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия легализации преступного дохода: сб. материалов семинара (Москва, 4 октября 2018 г.) / Р.В. Жубрин, К.А. Комогорцева; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – Москва, 2019. – 152 с.
49. Иванов, Н. Г. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. Г. Иванов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 168 с.
50. Кондратьева, Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы / Е.А. Кондратьева // Теневая экономика. – 2017. – Том 1. – № 1. – С. 31-46.
51. Котомцева, К. В. Влияние проблем правоприменения на количественные параметры оценки преступлений при квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ / К. В. Котомцева // Молодой ученый. – 2019. – № 38 (276). – С. 29-33.
52. Кравченко, П. М. Финансирование терроризма и его взаимосвязь с отмыванием денег / П. М. Кравченко // Интернаука. – 2023. – № 12-3(282). – С. 38-40.
53. Кудряшов, В. В. Международно-правые аспекты цифровизации финансовых услуг / В. В. Кудряшов // Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития : Сборник статей по итогам IV Новосибирского международного юридического форума. В 3-х частях, Новосибирск, 25–27 мая 2022 года / Под редакцией О.Н. Шерстобоева, М.В. Громоздиной, М.С. Саламатовой. Том Часть 3. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2023. – С. 204-220.
54. Кузьменко, Е.С. О некоторых особенностях расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Е.С. Кузьменко // Законодательство и практика. – 2020. – № 1 (44). – С. 56-58.
55. Кулешова, Л. В. финансовый мониторинг в кредитных организациях / Л. В. Кулешова, А. В. Фролов, С. Ю. Шамрина // Современная экономика: проблемы и решения. – 2023. – № 3(159). – С. 139-151.
56. Кульша, Н. С. Борьба с легализацией денежных средств, полученных преступным путем: международный опыт / Н. С. Кульша, А. А. Головин // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА и ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Тюмень, 01 апреля 2023 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2023. – С. 37-39.
57. Леонов, А. Г. Исследование глобальных механизмов и их классификаций в борьбе с отмыванием денег / А. Г. Леонов, Т. В. Володина // Уральский научный вестник. – 2023. – Т. 1, № 4. – С. 120-129.
58. Лупырь, М.В. Юридический анализ предмета преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ / М.В. Лупырь // Государственная служба и кадры. – 2020. – № 4. – С. 144-145.
59. Мелкий, Р. Д. Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними / Р. Д. Мелкий, В. Н. Сазанов // Актуальные вопросы права, экономики и управления : Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 72 молодых ученых с международным участием, Ульяновск, 21 апреля 2023 года / Гл. редактор И.Н. Суетин. – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2023. – С. 207-208.
60. Набиев, Р. А. Финансовая сущность отмывания денег / Р. А. Набиев, Н. Ю. Танющева, Э. Т. Исакова // Менеджмент и финансы производственных систем: Сборник научно-практических статей Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Волгоград, 12 декабря 2022 года / Ответственные редакторы И.А. Езангина, И.А. Чеховская. Редколлегия: С.П. Сазонов [и др.]. – Курск: Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2023. – С. 145-148.
61. Наумов, Ю. Г. Современные механизмы обеспечения органами внутренних дел экономической безопасности в банковском секторе экономики: учебное пособие / Ю. Г. Наумов. – Москва: Академия управления МВД России, 2019. – 96 c.
62. Нугуманов, А. Р. Классификация форм и методов отмывания денег в современной экономике: Учебное пособие / А. Р. Нугуманов, Р. Р. Субхангулов. – Уфа: Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 48 с.
63. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 272 с.
64. Осипов, К. А. Использование возможностей искусственного интеллекта в системе выявления мошенничества в таможенной системе / К. А. Осипов // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах : Сборник научных трудов 12-й Международной научно-практической конференции. В 3- х томах, Курск, 21–22 февраля 2023 года. Том 3. – Курск: Курский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 2023. – С. 196-201.
65. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 312 с.
66. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 123 с.
67. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практическое пособие / Г. А. Русанов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 124 с
68. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 173 с. 42 Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 157 с.
69. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 224 с.
70. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 210 с
71. Тухтамирзаев, Ш. Б. у. Экономические и финансовые аспекты радикального терроризма и экстремизма / Ш. Б. у. Тухтамирзаев // Студенческий. – 2023. – № 9-3(221). – С. 20-22.
72. Фильков, О. Г. К вопросу о нормативном регулировании противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в текущей внешнеполитической обстановке / О. Г. Фильков // Правовой альманах. – 2023. – № 2(24). – С. 42-57.
73. Фиронова, С. А. Оффшорные компании и их негативное влияние на экономику Российской Федерации / С. А. Фиронова, В. И. Яковлев // Проблемы научной мысли. – 2023. – Т. 4, № 4. – С. 16-18.
74. Черношкур, В. Э. Отмывание денег: что это такое, как это работает. Роль офшорных финансовых центров / В. Э. Черношкур // Актуальные исследования. – 2023. – № 20-2(150). – С. 50-52
75. Глотов В.И., Игорис К. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государствчленов Европейского союза // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2020. — Т. 17. — № 2(110). — С. 168– 179
76. Урусова Л.Х., Ковтун Н.А. Отмывание денег как мировая проблема при финансировании терроризма // Юристъ-Правоведъ. — 2022. — № 2(101). — С. 142–149
77. Карпова Е.Н., Чумаченко Е.А., Коновалов А.А. Новые риски отмывания денег и финансирования терроризма в условиях цифровизации экономики // Управленческий учет. — 2022. — № 3-2. — С. 271–278.
78. Макарейко Н.В. Риск-ориентированный подход при осуществлении контроля и надзора // Юридическая техника. — 2019. — № 13. — С. 225–229.
79. Зоз В.А., Шроль А.Р. Использование технологий искусственного интеллекта в правоохранительных органах // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. — 2021. — Т. 7. — № 2. — С. 200–203.
80. Желудков М.А. Обоснование необходимости адаптации деятельности правоохранительных органов к условиям цифровой трансформации преступной среды // Lex russica. — 2021. — № 4(173). — С. 63–70.
81. Хань К. Применение искусственного интеллекта для противодействия отмыванию денег // Cовременные тенденции развития инвестиционного потенциала в России. — 2021. — С. 173–177
82. Лащенко Р.А. Использование систем искусственного интеллекта и машинного обучения в целях предупреждения преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Научное обозрение. — 2021. — С. 216–219
83. Казанцева С.Ю., Казанцев Д.А. Практика применения и перспективы развития технологий искусственного интеллекта и робототехники в сфере финансового контроля // Вопросы инновационной экономики. — 2021. — Т. 11. — № 2. — С. 553–564
84. Прасолов В.И., Систематизация рекомендаций по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ / Прасолов В.И., Ефимов С.В., Мясищева Е.Р. // Финансовая жизнь, 2020. — № 1. — С. 9–12.
85. Трунцевский Ю.В. Мировой и зарубежный опыт ПОД/ФТ в сфере финансовых технологий // Международное публичное и частное право. — 2018. — № 4. — С. 27–30.
86. Прасолов В.И. Международный опыт построения системы ПОД/ФТ в современных условиях // Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации. — 2021. — С. 314–333.
87. Кабанова Н.А., Комиссарова Д.А. Анализ нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ профессиональными участниками рынка ценных бумаг и способов их предупреждения // Транспортное дело России. — 2018. — №. 3. — С. 3–4
88. Боташева Л.Х., Головенкин А.С. Роль подразделений комплаенс-контроля в области минимизации рисков ПОД/ФТ // Экономика: вчера, сегодня, завтра. — 2020. — Т. 10. — № 10-1. — С. 240–24
89. Отчёт Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (2022 год). URL: https://clck.ru/35z4fD
90. Бабурина О. Н. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / О. Н. Бабурина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 316 с.
91. Заляев Р.И. Адаптация и интеграция как механизмы предотвращения распространения идеологии экстремизма и терроризма среди мигрантов Вестник национального антитеррористического комитета. 2020. No 1(23). С. 47–52.
92. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Зарубина. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 378 с
93. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 261 с
94. Кузнецова Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 336 с.
95. Медведева, Д.А. и др. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в условиях цифровизации / Д. А. Московский экономический журнал. № 6. 2023
96. Медведева, Д.А. Информационная безопасность в условиях цифровизации / Д.А. Медведева // Фундаментальные и прикладные исследования молодых ученых. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. Омск, 2021. С. 128-132.
97. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с.
98. Савина А. Д. Бюджет на террористов: Как ИГИЛ влияет на мировую экономику // Секрет фирмы – 2017. - № 10. – С. 5.
99. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 725 с.
100. Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 282 с.
101. Факов А.М. Финансирование террористической деятельности в системе террористической деятельности / А.М. Факов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 6. С. 130-134.
102. Факов А.М. Характеристика финансирования террористической деятельности как специфической криминальной практики / А.М. Факов // Образование и право. 2022. № 9. С. 303-307.
