Влияние экономической преступности на развитие цивилизованных рыночных механизмов и предпринимательства в России
Тема экономической преступности и ее влияния на развитие цивилизованных рыночных механизмов и предпринимательства весьма актуальна не только в России, но и во многих других странах мира. Экономическая преступность была определена как серьезное препятствие для экономического роста, развития и социальной стабильности во многих странах.
В России экономическая преступность является постоянной проблемой, которая подрывает усилия по построению современной конкурентоспособной экономики и развитию предпринимательства. Это также было серьезным препятствием для интеграции страны в мировую экономику, поскольку международные инвесторы и партнеры опасаются вести бизнес в стране с высоким уровнем коррупции и экономической преступности.
Актуальность данной темы выходит за пределы России, так как экономическая преступность является глобальным явлением, затрагивающим страны на всех уровнях развития.
ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАПАДНОЙ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ.. 8
1.1. Правовой анализ экономических преступлений по российскому и зарубежному законодательству. 8
1.2. Состояние, структура и основные черты экономических преступлений в России. 16
1.3. Экономические преступления в условиях цифровизации и проблемы их уголовно-правовой оценки. 24
ГЛАВА II. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.. 33
2.1. Юридический анализ составов преступлений в сфере экономической деятельности. 33
2.2. Правовой анализ субъективных и объективных признаков составов экономических преступлений. 38
ГЛАВА III. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.. 41
3.1. Совершенствование механизмов противодействия преступлениям в сфере экономики и предпринимательства. 41
3.2. Актуальное вопросы привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 45
Официальные документы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 01.07.2020 №1-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 03.07.2020, № 31, ст. 4412.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 15.03.2023) [Электронный ресурс] – Точка доступа: www.consultant.ru.
3. Федеральный закон от 31.01.2020 № 259 «О цифровых финансовых активах // СПС КонсультантПлюс.
4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 18.03.2023) О противодействии коррупции // Российская газета, № 266, 30.12.2008.) [Электронный ресурс] – Точка доступа: www.consultant.ru.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // [Электронный ресурс] – URL: https://base.garant.ru/12128809/.
6. Постановление Госкомстата РФ от 31.01.1998 № 7 (ред. от 27.06.2005) Об утверждении Основных методологических положений по оценке скрытой (неформальной) экономики. [Электронный ресурс] – Точка доступа: base.garant.ru.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»// СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» // СПС «КонсультантПлюс».
Книга с одним автором:
9. Волженкин Б. В. Экономические преступления - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 1999. - 312 с.
10. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – СПб., 2002. – 641 с.
11. Есаков, Г. А. Экономическое уголовное право: Общая часть; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — (Монографии ВШЭ: Юридические науки). — 359 с.
12. Жилкин М. Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография. М.: ИД «Юриспруденция», 2019. - 144 с.
13. Нудель С. Л. Уголовно-правовая охрана финансовых отношений / под ред. Г. Ю. Лесникова. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2016. - 328 с.
14. Кучеров И. И. Криптовалюта (идеи правовой идентификации и легитимации альтернативных платежных средств). М., 2018. - 204 с.
15. Кудрявцев В.Н. Российское уголовное право. Общая часть. – М.: Юр. Норма; Инфра-М; 2016. – 453 с.
16. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М.: Статут, 2005. – 570 с.
17. Рудич В.В. Организационно-правовой механизм применения мер пресечения в уголовном процессе. М.: Юрлитинформ, 2018. - 416 с.
18. Панфилов П.О. Особенности производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. - 247 с.
19. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики: дис. ... д-ра юрид. наук. – Казань, 2002. – 479 с.
Книга с двумя авторами
20. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: ЮрИнфоР, 1998. – 296 с.
21. Иванцов С.В. (под ред. Ильяшенко А.Н.) Средства массового информационного ресурса и противодействие преступности // Современные проблемы уголовной политики V Международная научно-практическая конференция. - 256 с.
22. Кузнецова Н.Ф., проф. Ленев В.В. Криминология: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ВолтерсКлувер, 2004. –236 с.
Книги с тремя и более авторами
21. Барышева К.А., Грачева Ю.В., Долотов Р.О. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный); под ред. Г.А. Есакова. 9-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2021. - 816 с.
Диссертация:
22. Асланханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1998. – 293 с.
Из журнала:
23. Аносов А.В. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий. Учебное пособие. в 2 ч. Москва. Академия управления МВД России, 2019. – Ч. 1. С.10.
24. Адаменко А. А. Становление рыночной экономики в России / А. А. Адаменко, Т. Е. Хорольская, М. Д. Мелик // Информационное обеспечение эффективного управления деятельностью экономических субъектов: материалы IV международной научной конференции (г. Краснодар, 9-11 декабря 2015 г.). – Краснодар: Изд-во «Магарин О. Г.», 2016. – С. 639-643.
25. Азаренкова И. В., Дианов Д. В. Банкротство организаций как следствие совокупности социальных факторов // Обеспечение экономической безопасности России в современных условиях: сб. статей Всерос. науч. конф. М. : Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2020. С. 11–15.
26. Александров А. С., Александрова И. А. Новая уголовная политика в сфере противодействия экономической и налоговой преступности: есть вопросы // Библиотека криминалиста [Научный журнал]. 2013. Вып. № 1 (6). С. 5–20.
27. Александров А. С., Александрова И. А. Особый (частно-публичный) организационно-правовой механизм применения уголовного закона в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности // Журнал российского права. 2018. № 2. С. 80–93.
28. Балеев С.А., Жуковская И.В. Вопросы регламентации ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности организованной группой // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – № 1. – С. 116-119. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
29. Бабаев, М.М., Плешаков, В.В. Теоретические и прикладные проблемы обеспечения криминологической безопасности // Уголовная политика и проблемы безопасности государства: Труды Академии управления МВД России. – Москва, 1998. – С. 25-32.
30. Бабаев, М. М., Пудовочкин, Ю. Е. Феномен риска в контексте профилактической политики (криминальная рискология) // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Санкт-Петербург: «Право», 2019. Т. 10. № 1. С. 136-148.
31. Бастрыкин А.И. Основные направления совершенствования российской уголовной политики в экономической сфере // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2014. – №3. – С.20.
32. Буклова А.В. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: уголовно-правовой анализ // Вопросы российской юстиции. 2021. № 15. С. 492-498.
33. Гладких В.И. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: теоретико-прикладной анализ статьи 169 Уголовного кодекса Российской Федерации // Научный портал МВД России. 2021. № 2 (54). С. 32-39.
34. Головко Л.В. Два альтернативных направления уголовной политики по делам об экономических и финансовых преступлениях: Crime Control и Doing Business // Закон. 2015. № 8. С. 32–45.
35. Гришин А. В. Проблемные аспекты осуществления уголовного преследования за совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 3 (82). С. 61–66.
36. Жилкин М. Г. Некоторые подходы к решению проблем дифференциации уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности // Уголовное право и информатизация преступности: проблемы теории, практики и преподавания. М.: ИД «Юриспруденция», 2018. С. 186–192.
37. Зарубин А.В. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности в уголовном праве России // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2019. № 12. С. 113-119.
38. Зяблина М. Н. Новеллы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, направленные на защиту прав и законных интересов предпринимателей // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 1. С. 90–94.
39. Манукян А.Р. Экономические преступления в условиях цифровизации // Проблемы экономики и юридической практики, 2020. С. 155-156.
40. Михеева М. В., Галактионова А. О. Курс на экономическую независимость — главный тренд экономического развития России в современных условиях // Проблемы обеспечения экономической безопасности в регионах Российской Федерации и пути их решения: мат. конф. М.: Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2016. С. 25–31.
41. Нудель С. Л. Общая характеристика уголовно-правовой ситуации в сфере охраны финансовых отношений // Ученые труды Рос. академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 1 (32). С. 87–92.
42. Кадников Н. Г. О некоторых проблемах уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательства // Общество и право. 2017. № 3 (61). С. 22–25.
43. Кашепов В. П. Особенности правового регулирования уголовной ответственности и уголовного судопроизводства в сфере противодействия экономической преступности // Законность в экономической сфере как необходимый фактор благоприятного инвестиционного климата: материалы VI Ежегодных науч. чтений памяти проф. С. Н. Братуся (Москва, 25 октября 2011 г.). М.: ИД «Юриспруденция», 2012. С. 283–290.
44. Катков Д.В., Саркисян Г.Г. «Противодействие преступлениям экономической направленности, совершаемым с использованием информационных телекоммуникационных технологий» Академическая мысль, №. 1 (14), 2021, С. 63-67.
45. Кучеров И. И. Слагаемые финансовой безопасности и ее правовое обеспечение // Журнал российского права. 2017. № 6. С. 69–79.
46. Коробеев, А.И. Уголовная политика современной России: состояние и перспективы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. Вып.3 (35). 2016. С. 247-250.
47. Ромашкина Н. Ю., Долбилов А. В. Киберпреступность в финансово-кредитной сфере // Актуальные проблемы обеспечения кибербезопасности: мат. Всерос. круглого стола. М.: Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2018. С. 59–61.
48. Подройкина И.А., Кругликова Д.А.: 1) Вопросы целесообразности введения новых составов в российское уголовное законодательство // Бизнес. Образование. Право. Вестник волгоградского института бизнеса. 2019. № 1 (46). С. 358–362. https://doi.org/10.25683/VOLBI.2019.46.127; 2) Проблемы регламентации уголовной ответственности за контрабанду в современном законодательстве // Современное право. 2018. № 9. С. 100–105. https://doi.org/10.24411/2500-1000-2019-10939.
49. Цепелев К.В., Чернявский Д.О. Проблемы противодействия воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности уголовно-правовыми средствами // Безопасность бизнеса. 2020. № 6. С. 27-31.
50. Литвинов М.В. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности: проблемы законодательного регулирования и квалификации // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2013. № 4 (22). С. 38-42.
51. Фалина Н.В. Особенности международных слияний поглощений компаний в современных условиях / Н.В. Фалина // Сфера услуг: инновации и качество. 2011. № 2. С.10.
Интернет-ресурсы:
52. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2021/k3-svod_vse_sudy-2020.xls. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 25.02.2023);
53. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2021 года. URL: http://www.cdep.ru/userimages/ k3-svod_vse_sudy-1-2021.xls. - Загл. с экрана. (Дата обращения: 25.02.2023);
54. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2021 года. URL: http://www.cdep.ru/userimages/ k3-svod_vse_sudy-1-2021.xls. - Загл. с экрана. (Дата обращения: 05.03.2023);
55. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_ statistika/2021/k3-svod_vse_sudy-2020.xls. - Загл. с экрана. (Дата обращения: 06.03.2023);
56. Газета «РБК» [электронный ресурс]: https://www.rbc.ru/politics/04/04/2016/5701f96a9a79473339170e1b. - Загл. с экрана. (Дата обращения: 04.03.2023);
57. Российский обзор экономических преступлений за 2018, Pricewaterhouse Coopers (PwC) [Электронный ресурс] – Точка доступа: https://www.pwc.ru/ru/publications/recs-2018.html Газета «Коммерсантъ» [электронный ресурс]: https://www.kommersant.ru/doc/4052228. - Загл. с экрана. (Дата обращения: 08.03.2023);
58. Портал правовой статистики: http://crimestat.ru. - Загл. с экрана.(Дата обращения: 06.03.2023);
59. Портал правовой статистики: http://crimestat.ru. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 06.03.2023);
60. Федеральная служба по финансовому мониторингу [Электронный ресурс] – Точка доступа: http://www.fedsfm.ru/. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 06.03.2023);
61. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Точка доступа: https://www.gks.ru/. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 06.03.2023);
62. Доклад руководителя юридического департамента REG.RU Павла Патрикеева «Как защитить свои права в Интернете» [Электронный ресурс] // URL: https://www.youtube.com/watch?v=TZEyJJ-2KfE. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 06.03.2023);
63. Доклад Генерального секретаря Ассамблеи ООН от 30.07.2019 г. [Электронный ресурс] // URL: https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/SG_report/V1908184_R.pdf. – Загл. с экрана.(Дата обращения: 07.03.2023);
64. Состояние преступности. Министерство Внутренних Дел Российской Федерации [Электронный ресурс] – Точка доступа: https://мвд.рф/reports. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 09.03.2023).
65. Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2017 г. // Обзор Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ Банка России) Главного управления безопасности и защиты информации № 3 / 2021 Criminologicaljournal 89 SOCIALAND HUMAN SCIENCES ECONOMIC SCIENCES. Данные о количестве зарегистрированных и раскрытых преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий за 2019–2020 гг. Банка России // URL://https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32094/survey_transfers_17.pdf/
66. Решение Советского районного суда г. Волгограда по делу № 2-139/2020 [Электронный ресурс] – Точка доступа: https://sudact.ru/regular/doc/N1OdIT2TgtJ4/ – Загл. с экрана. (Дата обращения: 09.03.2023).
Список зарубежной литературы по теме:
67. The Boston Consulting Group (BCG) // [Электронныйресурс] // URL: https://www.bcg.com.(Дата обращения: 06.03.2023).
