Институциональные основы финансового мониторинга
Вопрос 1: Уполномоченным органом в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации является:
1. МВД России.
2. ФСБ России.
3. Федеральная служба по финансовому мониторингу.
4. Генеральная прокуратура.
Вопрос 2: Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации непосредственно подчиняется:
1. Государственной Думе Российской Федерации.
2. Федеральному Собранию Российской Федерации.
3. Президенту Российской Федерации.
4. Генеральному прокурору.
5. Центральному Банку Российской Федерации.
Вопрос 3: Надзорным органом в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации является:
1. Федеральное казначейство
2. Центральный Банк Российской Федерации.
3. Счетная палата Российской Федерации.
4. Почта России.
Вопрос 4: не является надзорным органом в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации:
1. Пробирная палата Российской Федерации
2. Росфиннадзор.
3. Роскомнадзор.
4. Росфинмониторинг.
Вопрос 5: что является целью Федерального закона от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?
1. Защита прав и интересов граждан.
2. Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства.
3. Защита интересов общества и государства.
4. Защита интересов коммерческих банков и других финансовых институтов.
Вопрос 6: Федеральный закон от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» регулирует отношения между:
