[Росдистант]Методика расследования отдельных видов преступлений.ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5.Росдистант ТГУ 2023г

Сдано в 2023году Оценка 2,0 / 2,0

Практическое задание 5

Тема 11. Расследование коррупционных преступлений

Задание

Выбрать из перечня преступлений коррупционной направленности любую норму и представить в виде частной методики расследования преступления.

Следует помнить, что частная криминалистическая методика – это система определенных элементов, взаимозависящих и дополняющих друг друга. Она обладает определенной структурой, в соответствии с которой её элементы располагаются в определенной последовательности, образуя подсистемы. Каждая частная методика расследования складывается из следующих элементов:

   криминалистическая характеристика данного вида преступлений;

   обстоятельства, подлежащие установлению;

   описание типичных следственных ситуаций, типовые версии;

   особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования на начальном и последующем этапах расследования;

   особенности проведения отдельных следственных действий на различных этапах, использования специальных познаний;

   вопросы взаимодействия следователя с другими службами ОВД и иных организаций, использование помощи общественности;

   определение мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, рекомендации по их проведению.

Алгоритм выполнения задания включает следующий порядок действий:

Практическое задание загружается одним файлом, состоящим из заполненного титульного листа, краткой аннотации (не менее 10–12 строк и не более одной полнотекстовой страницы текста), обосновывающей выбор того или иного преступления, непосредственно текста (от 6 до 10 полнотекстовых страниц) и списка используемой литературы и используемых источников (не более 10–15 источников). Основной текст и библиографический список следует выполнять с новой страницы (список используемой литературы и используемых источников в основной объем текста не входит).

Параметры страниц:

– размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; ориентация книжная; таблицы, иллюстрации, приложения при необходимости могут быть выполнены в альбомной ориентации (поля альбомной ориентации: левое и правое – по 20 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 15 мм);

– шрифт Times New Roman; начертание символов – обычное; размер шрифта – 14; в таблицах, иллюстрациях, нумерации страниц размер шрифта – 12 (в исключительных случаях в таблицах, иллюстрациях допускается использовать размер шрифта 10); для примечаний и сносок размер шрифта – 10; цвет текста – черный (авто); без подчеркивания;

– межстрочный интервал: в тексте – полуторный; в таблицах, иллюстрациях, формулах, примечаниях и сносках – одинарный;

– выравнивание текста и абзацный отступ: выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 12,5 мм; абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту.

– нумерация страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – по центру, формат номера – арабские цифры, без точки (1, 2, 3, …). Нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на нем не ставится. Проставление номеров страниц начинается с номера 2.

Правила изложения текста

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте следует применять слова: «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не должен», «не следует», «не подлежит», «не могут быть» и т. п. При изложении других положений применять слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «допускается», «разрешается» и т. п. При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа (например, «применяют», «указывают» и т. п.). При написании эссе, следует применять научные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной литературе.

Не допускается применять: обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; произвольные словообразования; сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими стандартами; сокращенные обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и иллюстрации. Также следует избегать использования лишних вводных конструкций и громоздких стилевых оборотов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

I. Преступления коррупционной направленности (относятся безусловно):

– «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума» (статья 141.1 УК РФ);

– «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» (статья 184 УК РФ);

– «Коммерческий подкуп» (статья 204 УК РФ);

– незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»);

– незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»;

– «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» (статья 289 УК РФ);

– «Получение взятки» (статья 290 УК РФ);

– «Дача взятки» (статья 291 УК РФ);

– «Посредничество во взяточничестве» (статья 291.1 УК РФ).

II. Преступления, которые могут быть отнесены к преступлениям коррупционной направленности при наличии умысла на получение выгоды, либо совершении преступления должностным лицом, либо при наличии умысла и совершении должностным лицом:

При наличии ссылки «коррупция»:

– «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (статья 174 УК РФ);

 – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (статья 174.1 УК РФ);

– «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» (статья 175 УК РФ);

– создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений или участие в преступном сообществе (преступной организации), совершенные лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»);

– «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (статья 294 УК РФ);

– «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» (статья 295 УК РФ);

– «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования» (статья 296 УК РФ);

– «Принуждение к даче показаний» (статья 302 УК РФ);

– «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» (статья 307 УК РФ);

– «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу» (статья 309 УК РФ).

При наличии умысла «личная заинтересованность»:

– Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения или совершенные лицом с использованием своего служебного положения (п. «а» или п. «б» ч. 2 статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»);

– подделка подписей избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, инициативы проведения референдума или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 2 статьи 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов референдума»);

– «Регистрация незаконных сделок с землей» (статья 170 УК РФ);

– «Злоупотребление полномочиями» (статья 201 УК РФ);

– «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» (статья 202 УК РФ);

– «Злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285 УК РФ);

– «Нецелевое расходование бюджетных средств» (статья 285.1 УК РФ);

– «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов» (статья 285.2 УК РФ);

– «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений» (статья 285.3 УК РФ);

– совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; или то же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, если они совершены с причинением тяжких последствий (ч. 1, или ч. 2, или п. «в» ч. 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»);

– «Служебный подлог» (статья 292 УК РФ);

– «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта» (статья 305 УК РФ).

Преступление, совершенное должностным лицом:

– мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере или мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3 или ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»);

 – присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному; те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; все перечисленные деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3 или ч. 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата»);

– хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств или хищение либо вымогательство ядерного, химического или других видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, если они совершены лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 3 статьи 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»);

– незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере; то же деяние, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; все эти деяния, совершенные организованной группой (ч. 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»);

– нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение правил хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их частей, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил; то же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 статьи 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»);

– хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 статьи 229 УК РФ «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»);

– незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения или в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере; совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в крупном размере; совершенные организованной группой или в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в особо крупном размере или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль (ч. 3 или ч. 4 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»);

– «Контрабанда» (ч. 4 статьи 188 УК РФ): утратила силу (Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ), однако учитывается применительно к расследуемым уголовным делам, возбужденным до 07.12.2011.

Преступление, совершенное должностным лицом при наличии умысла «личная заинтересованность»:

– собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом; незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе; те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности; или те же деяния, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 или 4 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»);

– незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере; те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

III. Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности и подготовкой, в том числе мнимой, условий получения должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества:

– «Мошенничество» (статья 159 УК РФ);

– «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» (статья 169 УК РФ);

– «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» (статья 178 УК РФ);

– «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (статья 179 УК РФ).