Мошеннические операции в коммерческих банках

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере банковской деятельности и связанные с мошенническими проявлениями.
Предмет исследования составляют особенности различных видов мошеннических операций в коммерческих банках.
Целью исследования выступают обобщающие выводы о сущности и особенностях исследуемого явления, описывающие его основные черты и некоторые особенности, в т.ч. и прежде всего особенности нормативно-правового характера, поскольку сама категория «мошенничество» относится к сфере уголовного права.
Достижение поставленной цели видится в решение двух задач. Во-первых, необходимо выявить сущность и описать основные виды мошеннических операций в коммерческих банках. Во-вторых, необходимо изучить наиболее распространённые виды мошеннических операций в коммерческих банках.
На 04.04.2017 уникальность работы составляет 76% со временем может упасть. Программ для повышение уникальности не применял.

Введение 3
Глава 1. Сущность и виды мошеннических операций в коммерческих банках 5
Глава 2. Особенности отдельных видов мошеннических операций в коммерческих банках 12
2.1. Незаконное получение кредита 12
2.2. Изготовление и использование поддельных банковских карт 18
Заключение 26
Список использованной литературы 28

Список использованной литературы
Нормативно-правовые акты
1. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №52 (в редакции Федерального закона от 22 октября 2014 года №315) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.12.1994. – №32. – статья 3301
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63 (в редакции Федерального закон от 21 июля 2014 года №277) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.06.1996. – №25. – статья 2954.
3. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года №14 (в редакции Федерального закона от 22 октября 2014 года №315) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.01.1996. – №5. – статья 410.
4. Положение Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2004 года №266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» // СПС «Консультант Плюс».
Научная литература
5. Абдурагимова Т.И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. – М., 2001.
6. Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной ответственности: Научно-практическое пособие / Под редакцией Н.Г. Кадникова. – М.: Юриспруденция, 2011.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под редакцией Г.А. Есакова. – М.: Проспект, 2011.
8. Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. – Мн.: Амалфея, 1997.
Периодические издания
9. Боровых Л.В., Корепанова Е.А. Проблема квалификации хищения с использованием банковских карт // Российский юридический журнал. – 2014. – №2.
10. Брайде С.Л. О новых способах совершения преступлений в кредитно-банковской сфере // Российский юридический журнал. – 2008. – №6.
11. Демчук И.Н. Мошенничество в кредитном деле и способы его предупреждения // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – №315.
12. Зайцева М.Н. Экономические аспекты правонарушений в банковской сфере // Вологдинские чтения. – 2006. – №59.
13. Кузнецов Д.А. История возникновения, классификация и правовые вопросы использования и защиты банковских платёжных карт // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2007. – №2.
14. Кузнецов Д.А. Полная подделка банковских платёжных карт: методы противодействия // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2007. – №3.
15. Лапшин В.Ф. Признаки объективной стороны состава преступления по статье 176 УК РФ // Российский юридический журнал. – 2010. – №5.
16. Нескородов А.А. Формы хищения чужого имущества, ответственность и наказание за их совершение // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. – Т.82. – №2.
17. Пашинцева У.В. Объективная сторона незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) // Российский следователь. – 2010. – №4. Севастьянова Ю.В. Защита прав держателей банковских карт от мошенничества // Расчёты и операционная работа в коммерческом банке. – 2013. – №6.
18. Понявин В.В. Некоторые вопросы совершенствования правовой оценки предмета изготовления или сбыта поддельных ценных бумаг и платёжных документов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – №1.
19. Расторопова О.В. К вопросу о способе незаконного получения кредита // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2011. – №5.
20. Севастьянова Ю.В. Защита прав держателей банковских карт от мошенничества // Расчёты и операционная работа в коммерческом банке. – 2013. – №6.
21. Севастьянова Ю.В. Несанкционированное списание денежных средств с расчётного счёта организации // Расчёты и операционная работа в коммерческом банке. – 2014. – №1.
22. Силов Н.В. Об обеспечении экономической безопасности коммерческого банка // Деньги и кредит. – 2007. – №11.
23. Татаева Э.К. К вопросу о способах незаконного получения кредита // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – №12.
24. Харисов В.А. Обзор становления и развития рынка пластиковых карт и преступлений, связанных с их использованием // Юристъ-Правоведъ. – 2010. – №3.
25. Шахматов А.В., Данилова Н.А., Анисимов В.Ф. О некоторых подходах к криминалистической классификации преступлений, совершаемых в банковской сфере экономики // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. – №1(29).
Учебная литература
26.Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под редакцией А.Э. Жалинского. – М.: Эксмо, 2006.