Уголовно правовое противодействие легализации преступных доходов
Тема дипломной работы: Уголовно правовое противодействие легализации преступных доходов
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе противодействия легализации доходов полученных преступным путем.
Предметом исследования выступают нормы уголовного права, закрепляющие формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Целью магистерской диссертации является комплексное и системное исследование правовой природы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность и содержание правового механизма противодействия легализации доходов полученных преступным путем в Российской Федерации;
- проанализировать правовые основы противодействия легализации доходов полученных преступным путем;
- выявить основные направления правового регулирования;
- исследовать практику применения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации;
- выработать предложения по совершенствованию правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации.
Введение 3
Глава 1. Нормативно правовое регулирование в области противодействия легализации 7
1. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов 7
2. Правовое регулирование ФАТФ 23
3. Правовое регулирование на национальном уровне 27
Глава 2. Уголовно правовой анализ легализации преступных доходов 42
1. Понятие в российском уголовном праве 42
2. Состав преступления 52
3. Санкции и иные меры уголовно-правового характера 60
Заключение 63
Список использованной литературы 66
