Контрольная по дисциплине «Финансовый мониторинг»

Раздел
Экономические дисциплины
Просмотров
228
Покупок
0
Антиплагиат
40% Антиплагиат.РУ (модуль - Интернет Free)
Размещена
21 Авг 2022 в 00:43
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
900 ₽
Файлы работы   
2
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
docx
_Финансовый мониторинг_Тема2_Вариант_2 (2)
29.3 Кбайт 450 ₽
docx
_Финансовый мониторинг_Тема2_Вариант_2 (1)
130.6 Кбайт 450 ₽
Всего 2 файла на сумму 900 рублей
Описание

Вариант №1 Темы 1-4

  1. Сравните обязательный и факультативный финансовый мониторинг.
  2. Дайте характеристику правового положения Росфинмониторинга.


Решите задачу. Физическое лицо Б обратился в Банк А для заключения сделки купли-продажи иностранной валюты на сумму 14 тыс. рублей без предъявления удостоверения личности. Банк отказался проводить данную операцию, сославшись на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации. Какие исключения из правил идентификации клиентов закреплены в нормативных актах в сфере ПОД/ФТ?

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Финансовый менеджмент
Контрольная работа Контрольная
15 Ноя в 19:22
10 +1
0 покупок
Финансовый менеджмент
Контрольная работа Контрольная
14 Ноя в 11:58
19 +2
0 покупок
Финансовый менеджмент
Реферат Реферат
12 Ноя в 20:32
28 +1
0 покупок
Финансовый менеджмент
Контрольная работа Контрольная
11 Ноя в 17:43
23 +1
0 покупок
Финансовый менеджмент
Тест Тест
8 Ноя в 21:55
34 +1
0 покупок
Другие работы автора
Другое
Контрольная работа Контрольная
21 Фев в 21:43
80
0 покупок
Другое
Контрольная работа Контрольная
21 Фев в 21:35
78 +1
0 покупок
Педагогика
Отчет по практике Практика
8 Июл 2023 в 18:19
198 +1
0 покупок
Логистика
Контрольная работа Контрольная
11 Мар 2023 в 14:15
238 +1
0 покупок
Стандартизация и сертификация
Презентация Презентация
15 Окт 2022 в 00:03
269 +2
1 покупка
Финансы и кредит
Отчет по практике Практика
8 Окт 2022 в 21:29
782 +2
17 покупок
Налоги, налогообложение и налоговое планирование
Контрольная работа Контрольная
19 Сен 2022 в 15:31
307 +1
0 покупок
Теория государства и права
Курсовая работа Курсовая
21 Авг 2022 в 19:36
362 +1
0 покупок
Валютно-кредитные отношения
Курсовая работа Курсовая
21 Авг 2022 в 19:31
272 +1
0 покупок
Философия
Реферат Реферат
21 Авг 2022 в 19:25
346 +1
0 покупок
Экономика
Курсовая работа Курсовая
21 Авг 2022 в 19:23
339 +2
0 покупок
Реклама и PR
Контрольная работа Контрольная
21 Авг 2022 в 19:18
230 +1
0 покупок
Делопроизводство и документооборот
Контрольная работа Контрольная
21 Авг 2022 в 19:16
207 +1
0 покупок
Право социального обеспечения
Задача Задача
21 Авг 2022 в 19:11
388 +1
0 покупок
Финансовый менеджмент
Отчет по практике Практика
21 Авг 2022 в 19:09
336 +1
0 покупок
Конфликтология
Реферат Реферат
21 Авг 2022 в 19:05
233 +1
0 покупок
Делопроизводство и документооборот
Лабораторная работа Лабораторная
21 Авг 2022 в 18:58
188 +1
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир