Организация противодействия легализация доходов в РФ
Период изготовления: май 2022 года.
Учебное заведение: неизвестно.
Целью исследования является анализ международного опыта и рекомендаций международных организаций по противодействию отмыванию «грязных» денег и финансированию терроризма.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- рассмотреть борьбу с отмыванием денег в ХХ веке;
-проанализировать борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём в ХХI веке;
- исследовать механизм противодействия легализации доходов в современной России.
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел .
Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.
Введение 3
1. Борьба с отмыванием денег в ХХ веке 5
2. Борьба с теневой экономикой в ХХI веке 8
3. Механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 12
Заключение 18
Список используемой литературы 19
1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О валютном регулировании и валютном контроле» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.2003, N 50, ст. 4859
2. Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. N 366, устанавливающий в числе прочего требования к идентификации клиентов, приводится в соответствие с действующим законодательством // СПС Консультант Плюс
3. Буров В. Ю. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства и пути ее легализации. Чита: ЧитГУ, 2010. 216 с.
4. Елагина А. С. Согласительные процедуры при распределении полномочий между федеральными и региональными уровнями власти: опыт США // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 137-143.
5. Николаев Д. А. Влияние теневой экономики на международное движение капитала в современных условиях // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 11(5). С. 108-117. DOI: 10. 26794/1999-849X-2018-11-5-108-117.
6. Поляков Н. В. К вопросу о взаимодействии органов внутренних дел Российской Федерации с Росфинмониторингом в борьбе с незаконной банковской деятельностью //Научный компонент. – 2019. – №. 4 (4)
7. Росфинмониторинг ждет адвокатской активности- электронный ресурс: https://clck.ru/LBSrE
8. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России: общий курс. 2-е изд. М. : Дело, 2005. 896 с.
9. Смирнов А. И., Рогозинский Е. В. Социально-экономическая природа теневой экономики и система противодействия ей на региональном уровне. Красноярск, 2009. 192 с.
