Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренная статьёй 174.1 УК РФ. Правоприменительная практика органов безопасности

2021 года, 37 страниц, 36 источников.

Введение. 3

Глава 1. Теоретические аспекты преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ) 5

1.1. Основания уголовной ответственности за преступление по ст. 174.1 УК РФ  5

1.2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации. 10

2. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений по ст. 174.1 УК РФ  14

2.1. Объективные признаки состава ст. 174.1 УК РФ.. 14

2.2. Субъективные признаки состава ст. 174.1 УК РФ.. 18

2.3. Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих признаков состава ст. 174.1 УК РФ.. 23

Заключение. 30

Библиография. 32

1. Нормативные правовые акты

1.       Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [заключена в г. Вене 20.12.1988] [Текст]. -  Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. -выпуск XLVII. -1994. – С. 133

2.       Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности [заключена в г. Страсбурге 08.11.1990] [Текст]. -  Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. - № 3. - ст. 203.

3.       Конвенция против транснациональной организованной преступности [Gринята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55 / 25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН] [Текст]. - Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. № 40. - ст. 3882.

4.       Конституция Российской Федерации [Текст]. - Российская газета. – 2020. - № 144

5.       Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г.]. - Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.

6.       Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 13 июля 2001 г.: одобр. Советом Федерации 20 июля 2001 г.]. - Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.

7.       Российская Федерация. Законы. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 14 июля 2001 г.: одобр. Советом Федерации 20 июля 2001 г.]. – Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 33 (Часть I). -  ст. 3424.

8.       Российская Федерация. Законы. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 21 ноября 2003 г.: одобр. Советом Федерации 26 ноября 2003 г.]. - Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. - № 50. - Ст. 4848.

2. Судебная практика

9.       О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ: [принято Пленумом ВС РФ 7 июля 2004 г.] [Электронный ресурс]. – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 1253895 (Дата обращения: 25.05.2021).

10.  О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ: [принято Пленумом ВС РФ 27 декабря 2002 г.] [Электронный ресурс]. – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_40412 (Дата обращения: 25.05.2021).