Уголовная ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений

Принадлежность банковских организаций к государственной форме собственности; функционирование централизованного распределения денежных средств; ограниченность форм расчетов и финансовых инструментов резко уменьшало потенциал преступников в сфере финансово-кредитных отношений. В связи с этим преступления в изучаемой области сводились к созданию ложной дебиторской или кредиторской задолженности. В правоприменительной практике такие деяния квалифицировались как хищения государственного имущества.

Введение 5
1. Законодательство об ответственности за преступления, совершаемые в финансово - кредитной сфере 10
1.1. Характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере 10
1.2. Историческое развитие уголовного законодательства России, регулирующего отношения в финансово-кредитной сфере 20
1.3. Уголовное законодательство об ответственности за преступления, совершаемые в финансово-кредитной сфере в современное время 29
2. Уголовная ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений 40
2.1. Финансово-кредитные отношения как объект преступного посягательства 40
2.2. Объективная сторона преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере 47
2.3. Субъект и субъективная сторона преступления в сфере финансово-кредитных отношений 62
3. Предупреждение преступлений в сфере финансово - кредитных отношений 72
3.1. Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 72
3.2. Совершенствование уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в финансово - кредитной сфере 84
3.3. Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений в сфере финансово-кредитных отношений 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 102
ГЛОССАРИЙ 107
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 111
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 119
ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Конституция РФ принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан / Закон Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. - № 167 (Ведомости Парламента РК, 1997 г. - № 15-16. - Ст. 211) / Предисловие министра юстиции Республики Казахстан, д.ю.н., проф. И.И. Рогова. СПб: Юридический центр Пресс, 2001.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 23 июля 2013 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
4. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями на 15 июля 2001 г.). Вступительная статья М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова, З.Х. Гулямова. СПб: Юридический центр Пресс, 2001
5. Уголовный кодекс Латвийской Республики / Научн. ред. и вступ. статья к.ю.н. А.И. Лукашова и к.ю.н. Э.А. Саркисовой // Перевод с латышского к.ю.н. А.И. Лукашова. СПб: Юридический центр Пресс, 2001.
6. Уголовный кодекс Эстонской Республики / Научн. ред. В.В. Запевалова. Вступ. статья к.ю.н., доц. СПбГУ Н.И. Мациева // Перевод с эстонского В.В. Запевалова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.
7. Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. №с 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2012 г.) // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.
8. Федеральный закон от 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 44. Ст. 5170.
9. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. от 21.11.2011 г.) // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.
10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 23.07.2013 г.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
11. Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. N 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // СЗ РФ. – 1999. - N 27. – Ст. 3359.
12. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» (в ред. от 18.09.2006 г.) // Финансовая Россия. 19-25.08.1999. № 30.
13. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утв. ЦБ РФ 24 декабря 2004 г. № 266-П (в ред. от 15.11.2011 г.) // Вестник Банка России. 30.03.2005. № 17.
14. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик (приняты ВС СССР 02 июля 1991 г. № 2281-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 30. Ст. 862. Утратил силу.
15. Уголовный кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. Утратил силу.
16. Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1926. N 80. Ст. 600. Утратил силу.
17. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик, утв. Постановлением ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. // СЗ СССР. 1924. № 24. Ст. 205. Утратил силу.
18. Постановление ВЦИК от 01 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153. Утратил силу.
Научная литература
19. Волженкин Б.В. Экономические преступления. Спб., 1999.
20. Волженкин Б.В. Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1999. № 1
21. Волженкина В., Строянкова К. К вопросу о квалификации деяний, связанных с подделкой банковских карт // Уголовное право. 2009. № 1.
22. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону. М., 2006.
23. Вроблевский А.Б., Утевский Б.С. Уголовный кодекс. Комментарий/ Под общей ред. Е.Г. Ширвиндта. М., 1928.
24. Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учеб.-практ. пособие. М.: Изд. «Дело», 2001.
25. Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. 2007. N 3.
26. Городнова О.Н. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности // Юрист. 2012. № 2. С. 36.
27. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М.,1996.
28. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1974. С. 77.
29. Ермилова А.В. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: совокупность обстоятельств, существенных для события преступления (анализ суденбой практики) // Аестник Иркусткого государственного технического университета. 2011. Т. 52. № 5.
30. Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: учеб. пособие. М.: Маркетинг, 2001.