1. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-I (в редакции Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 327-ФЗ// СПС Гарант.
2. Федеральный Закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 28.06.2014)//СПС Гарант.
3. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «Об ипотеке (залоге недвижимости)»//Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»//
http://base.garant.ru.
5. Балабанова И.Т. Банки и банковское дело: Учебник для ВУЗов. – СПб.: ПИТЕР, 2008.
6. Банковские риски / Под ред. Лаврушина О.И., Валенцевой Н.И. М.: КНОРУС, 2007.
7. Банковское дело/Под ред. Коробова Г.Г. - М.: Экономистъ, 2006. - 766 с.
8. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. Учебное пособие / Л.Г. Батракова - М.: Логос, 2010.
9. Беляев Р.С. проблемы оценки кредитоспособности заемщиков / Р.С. Беляев // Управление корпоративными финансами. - 2010. - № 4.
10. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции / Е.Ф. Жуков - СПб.: Питер, 2010.
11. Зверева А.В. Порядок получения кредита в банке / А.В. Зверева // Справочник экономиста. - 2010. - № 5.
12. Зеленина Т.А. Прогнозирование кредитного риска коммерческого банка // Вестник Тюменского Государственного университета - 2012. № 11.
13. Кабушин С.Н. Управление банковским кредитным риском. – М.: Новое знание, 2011.
14. Ковтун Р.С. Реинжиниринг бизнес-процесса потребительского кредитования // Фундаментальные исследования. - 2007. - № 12.
15. Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Ски-фия», 2010.
16. Лаврушин О.И., Бабич Ю.А. Финансовый менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2011.
17. Логунов Э.О. Особенности управления кредитными рисками коммерческого банка [Текст] / Э. О. Логунов // Молодой ученый. - 2012. - № 4.
18. Макарова О.М. Коммерческие банки и их операции / О.М. Макарова - М.: ЮНИТИ, 2009.
19. Немировская Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике // Управление в кредитной организации. 2009, № 2.
20. Официальный сайт компании i-Sys (Интеллектуальные системы)
http://www.i-sys.ru/main/about/21. Официальный сайт ОАО «Альфа-Банк»
http://alfabank.ru/about/22. Официальный сайт Росстата
www.gks.ru23. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/24. Пещанская И.В. Краткосрочный кредит: Теория и практика. - М.: Экза-мен, 2011.
25. Потребительское кредитование в России: прогнозы на будущее //
http://raexpert.ru/researches/banks/rating_potrebcredit/potreb_credit.pdf26. Пятковский О.И., Лепчугов Д.В., Бондаренко В.В. Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц на основе гибридных экспертных систем // Банковское обозрение. – 2010. - № 2.
27. Руководство по кредитному скорингу / Под ред. Э. Мэйз. – М.: Гревцов Паблишер, 2008.
28. Сазыкин Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке. – М.: Вершина, 2008.
29. Тоцкий М.Н. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке. Режим доступа:
http://www.urandonetsk.ua30. Финлей С. Управление потребительским кредитованием. Как банкам привлечь клиентов и при этом не потерять на плохих кредитах. – Гревцов Букс, 2009.
31. Фролов В. Экспресс-кредиты становятся опасны для банков // Банковское обозрение. – 2007. - № 4.
32. Харламов В.П. Операционные риски и риски информационной безопасности / В.П. Харламов // Банковское дело. – 2009. – № 7.
33. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансовый анализ. – М.: Инфра-М, 2010.
34. Щиборщ К. Потребительский кредит: западный опыт и перспективы развития в России // Банковские технологии. 2000. - № 7.
35. Эдгар Морсман. Управление кредитным портфелем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012.
Предполагается, что расследование по ним будет производиться дознавателем, а также иным должностным лицом органа дознания (полиции) только в отношении конкретного лица, признавшего факт совершения преступления, обстоятельства которого очевидны и не требуют производства всего комплекса следственных действий, и срок дознания предлагается ограничить 7 сутками.
Избрание меры пресечения в отношении лиц, скрывшихся от органов расследования и объявленных в федеральный розыск. Как отмечено выше, требует внесения в УПК РФ принципиальных изменений порядок заключения под стражу подозреваемых, обвиняемых, скрывшихся от следствия и объявленных в федеральный розыск, число которых достигает 100 тыс. Действующие правила избрания меры пресечения, не допускающие заочного вынесения судом решения о заключении под стражу, за исключением обвиняемого, объявленного в международный розыск (ч. 5 ст. 108 УПК РФ), соответствуют положениям Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, предоставляющим задержанному право предст