1. Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятель¬ности в РСФСР» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 5 февраля 1996 г./и последующими изменениями, включая 7 августа 2001 г.
2. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп. от 29 июня 2004 г.). Глава 4. Валютный контроль (ст.ст. 22 - 25)
3. Hypeeв P.M. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. М.: Финстатинформ,1995.
4. АчкасовА.И. Типы валютных операций и другие виды сделок на международных де¬нежных рынках. М.: АО «Консалтбанкир», 2004.
5. Балабанов И.Т. Кредитные операции. М.: Финансы и статистика, 2003.
6. Балаш В.А., Гурылева Е.К., Прокофьев С.Е. Организация денежно-кредитного регу¬лирования: Учеб. пособие. Саратов: Издат. центр Сарат. гос. экон. академии, 2003.
7. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М., 2001. – 639с.;
8. Банки и банковские операции: Учебник./ Под ред. Е.Ф.Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004.
9. Банки и кредитование торговли // Ф. Даниловский, "Финансовая газета. Региональный выпуск", N 52, декабрь 2004 г.;
10. Банковские операции: Учеб. пособие / Под общ. ред. О.И.Лаврушина. Ч I M ИНФРА-М, 2002.
11. Банковский портфель: В 3 т. / Отв. ред. Ю.И.Коробов, Ю.Б.Рубин, В.И.Солдаткин. М.: Соминтэк, 1994—1995.
12. Банковское дело / Под.ред. О.И. Лаврушина - М. «Финансы и статистика», 2003. – 672с.;
13. Банковское дело: стратегическое руководство./ Под.ред. Платонова В. Хиггинса М. – М.: «Консалтбанкир»,2001. – 564с.;
14. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук проф. Г.Г. Коробковой.- М.: Экономистъ, 2004. – 751 с.;
15. Банковское дело: Учебник. / Под ред. Г.Г. Коробовой - М.: Экономист , 2004.-751с.
16. Банковское дело: Учебник. / Под ред. Ю.А. Бабичевой. М.: Экономика, 2002.
17. Банковское дело: Учебник. /Под ред. В.Н.Колесникова, Л.П. Кроливецкой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1998.
18. Банковское дело: Учебник./ Под ред. О.И Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2003.
19. Гиляровская Л. Г. Об оценке кредитоспособности хозяйствующих субъектов // «Финансы» - 2004, №4.;
20. Деньги, кредит, банки, /под ред. О. И. Лаврушина, М.: Финансы и статистика,2001. – 521с.;
21. Деньги, кредит, банки: Учебник. / Под ред. О.И Лаврушина. М.: Финансы и стати¬стика, 2002.
22. Жирин Л.К., Мозговой Р.В. Основы организации международных валютно-финансовых и кредитно-расчетньгх отношений: Учеб. пособие. Саратов: Издат. центр Сарат. г экон. академии, 1997.
23. Колесников В. С. Банковское дело. -М., 2001. – 369с.;
24. Комментарий к Закону "О банках и банковской деятельности" // Фомина О.Е. - СПС "Гарант", 2005 г.;
25. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг: Учеб. пособие. Саратов: Издат. центр Сарат. гос. экон. академии, 1997.
26. Коробова Г.Г., Нестеренко Е.А. Банковские риски: Учеб. пособие. Саратов: Издат. центр Сарат. гос. экон. академии, 1996.
27. Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник.- м: «Маркет ДС»,2003. – 249с.;
28. Маркова О.М., Сахарова Л.С. Коммерческие банки и их операции М.: Банки и бир¬жи, ЮНИТИ, 2001.
29. Об обязательстве кредитной организации выдать заемщику кредит // Р.С. Бевзенко, "Законодательство", N 10, октябрь 2003 г.;
30. Общая теория денег и кредита. /Под ред. Е.В.Жукова, Л.М.Максимова, Н.М.Зеленкова и др. М.: ЮНИТИ, 1999.
31. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Науч. ред. В.В.Круглов. М.: ИНФРА-М, 1999.
32. Остапенко В.В., Мешков В.М. Кредитование банками предприятий: потребности, возможности, интересы.// «Финансы». –2004, № 1;
33. Островская О. Толковый словарь. Банковское дело. М., 2001. – 645с.;
34. Панова Т.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М., 2003. – 781с.;
35. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка. -М., 2001. – 216с.;